证券代码：301210 证券简称：金杨精密 公告编号：2026-028
无锡金杨精密制造股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会提示性通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
无 锡 金 杨 精 密 制 造 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 公 司 ” ） 于 2026 年 4 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-
便公司股东行使股东会表决权，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 25 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 25 日
年 05 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 5 月 20 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于<2025 年度董事会工作报告〉的议
案》
《关于<2025 年度财务决算报告〉的议
案》
《关于<2025 年年度报告及摘要〉的议
案》
《关于公司 2025 年度利润分配、资本公
积转增股本预案的议案》
《关于提请股东会授权董事会制定并执行
《关于公司董事 2025 年薪酬（津贴）确
议案》
《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议
案》
《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
式登记的，须在 2026 年 5 月 22 日 17:00 之前寄达或传真到公司。
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委
托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的
授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股
东会；
（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、深圳 A 股股东账户卡办理登记手续，融资融券
信用账户股东还应同时持有授权委托书；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书
（附件二）、委托人深圳 A 股股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件
的原件参加股东会；
（3）异地股东可采用邮件、信函或传真的方式登记，仔细填写《参会股东登记表（附件三），与
前述登记文件一并邮件、信函或传真到公司；
（4）注意事项：出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
无锡金杨精密制造股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
无锡金杨精密制造股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席无锡金杨精密制造股份有限公司于
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于公司 2025 年度利润分配、资本公积转增股本
预案的议案》
《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年中
期利润分配方案的议案》
《关于公司董事 2025 年薪酬（津贴）确认及 2026 年
度董事薪酬（津贴）方案的议案》
《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件三：
无锡金杨精密制造股份有限公司
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注：
权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全
部责任。特此承诺。
公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
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