证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2026-028
北京科锐集团股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第
二十次会议决定于2026年5月26日（星期二）14:00召开2025年度股东会，现将会
议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2026年5月26日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
投票系统投票的具体时间为2026年5月26日9:15至15:00的任意时间。
（1）截至2026年5月20日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；上述股东可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
室
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
√作为投票对象
（3）
《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管
理制度》
议案》
上述议案已经公司 2026 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第二十次会议审议
通过，相关议案具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体《中国
证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第八届董事会第二十次会议决议公告》
《关于修订公司部分管理制度的公告》等相关公告。
议案 3.03 需由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过，议案 5.00
关联股东需回避表决。公司独立董事将在本次股东会上进行述职。
特别说明：根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东会规则》
的规定，对影响中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持
有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中
小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
三、会议登记等事项
决，该股东代理人不必是公司的股东。
的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权
委托书（附件二）。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资
格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的
法定代表人依法出具的书面授权委托书。
关证件采取信函或邮件方式登记（须在2026年5月21日下午16:30之前送达至公
司），并请通过电话方式对所发信函和邮件与本公司进行确认。来信请注明“股
东会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程见附件三。
五、其他事项
联系电话：010-82701887
传真号码：010-82701909
邮箱：IR@creat-gr.com
联系人：刘后弟
通讯地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼
邮政编码：100193
六、备查文件
特此公告。
北京科锐集团股份有限公司
董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则
指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
北京科锐集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京科锐集团股
份有限公司于 2026 年 5 月 26 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单
位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核
管理制度》
《关于 2025 年度和 2026 年度董事薪酬
的议案》
说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”
或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。关联股
东需回避表决。
委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码（或企业法人社会信用代码）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之
时止。
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件三：
参会股东登记表
姓名或名称： 证件号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
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