麒盛科技股份有限公司
浙江省嘉兴市
二〇二六年五月
麒盛科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
麒盛科技股份有限公司
议案十 关于确认公司 2025 年度日常关联交易情况及预计 2026 年度日常关联交易的议
议案十二 关于公司及子公司 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案 ..28
议案十四 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 ....30
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董事长致辞
尊敬的各位股东、合作伙伴以及社会各界朋友：
我谨代表公司董事会，向长期以来关心和支持公司发展的各界人士表示衷
心的感谢和崇高的敬意。
麒盛科技将长期聚焦睡眠场景、垂直布局全产业链，坚持依托数字化和 AI
技术持续创新，让数字睡眠中发现的问题，在数字睡眠中解决，为用户创造智
能美妙的生活体验。推动智能电动床全球市场的渗透，保持增长；推进以舒福
德品牌为核心的智能床业务发展；探索睡眠健康数据在医疗领域的场景应用，
在 AI 技术的支撑下持续创新，实现产品和服务的持续迭代。全力推动公司组织
变革成为帮助年轻人实现个人价值的学习型和创业型平台。
公司主营业务智能电动床市场仍有较大增长空间，公司最大市场美国也是
全球最大的智能电动床消费市场，其消费者对于智能电动床的接受程度虽高但
也仍处于成长阶段，市场渗透率不足 20%，相较于功能沙发等成熟品类（渗透
率约 40%）仍有较大差距，公司将通过竞争性产品策略，整合资源，取得更大
的市场。公司将依托 AI 技术持续深化全球化制造布局与供应链体系的智能化升
级，为全球客户交付更高品质的产品和服务。
中国市场智能床行业仍处于初级阶段，渗透率仅为 0.2%，与美国等成熟市
场相比，中国智能床行业还有巨大的增长潜力和发展空间。公司以舒福德品牌
作为国内市场的智能床品牌，构建链接消费者售前、售中、售后的全链路服务
能力，积极助力舒福德品牌线下门店的建设，从 2019 年开始在行业内率先实施
营销数字化战略，在 AI 驱动的营销数字化赋能下实施以门店为中心的精细化运
营取得业绩增长。2025 年，舒福德品牌开启全球化战略，在新加坡、韩国市场
开设门店，逐步覆盖全球市场。
随着消费者对健康问题的日益重视，健康逐渐成为一种消费刚需，智能床
或成为家庭健康管理的核心终端，智能床的应用场景也呈现多元化的趋势，公
司积极布局睡眠医疗赛道，展开与顶尖高校及专家的合作，推动医疗消费化的
智能床产品落地，目前公司多款产品在进行医疗器械注册认证。公司将构建
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“AI 睡眠数据中心”，旨在整合临床数据、算法研发与算力支撑，推动睡眠医
学领域的科研发展与临床应用。
基于公司过去多年在中国市场运营的数据洞察，发现用户愿意为改善睡眠
的好产品和好服务付费，且用户的睡眠需求是巨大且分散的，公司将致力于建
立睡眠服务平台并探索付费服务。以 AI 人工智能为代表的新技术正成为行业变
革的新动能，公司将依托 AI 技术深化睡眠场景的应用，例如银发人群的健康管
理、青少年人群的心理健康管理等，以智能床为核心，联动数字药品、数字疗
法和脑机接口，持续为用户提供闭环的数字睡眠解决方案。
此致
敬礼！
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麒盛科技股份有限公司
各位股东：
为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会
议顺利进行，麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》
《股东会议事规则》《公司章程》等有关规定，制定本须知，望出席本次股东
会的全体人员遵照执行。
一、自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户
卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东
会；法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人
出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理
登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
二、参会股东应当按照通知时间准时到场，如迟到，在表决开始前出席会
议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不能参加现场表决，但可以列席
会议；迟到股东及股东代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要
求；迟到股东及股东代理人不得影响股东会的正常进行，否则公司有权拒绝其
入场。
三、本次会议谢绝股东录音、拍照及录像，对扰乱会议的正常秩序和会议
议程、侵犯公司和其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并
及时报有关部门处理。
四、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。
五、本次会议投票表决方式：现场投票与网络投票相结合。
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六、股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。
七、参会人员请勿擅自披露本次股东会相关信息，避免造成违反相关法
律、法规及交易所规则的情况。
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麒盛科技股份有限公司
一、会议时间、地点及网络投票时间
时间：2026 年 5 月 11 日 14 点 30 分
地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇秀水大道 1508 号麒盛科技（南 1 号
门）办公楼 A 座 10 楼会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 11 日至 2026 年 5 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、股权登记日
三、会议主持人
董事长：黄小卫
四、现场会议安排
（一）会议签到
（二）会议开始
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（三）会议审议议案；
（四）表决并统计表决票；
（五）主持人宣读 2025 年年度股东会决议；
（六）主持人宣布会议结束。
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议案一
关于 2025 年度董事会工作报告的议案
各位股东、股东代表：
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事长草拟了公司《麒盛
科技 2025 年度董事会工作报告》（详细内容见附件）。
以上议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，现提请各位股东、
股东代表审议。
麒盛科技股份有限公司董事会
附件：《麒盛科技 2025 年度董事会工作报告》
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麒盛科技股份有限公司
麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 6 名董事组成，其
中独立董事 3 名，独立董事达到全体董事的二分之一。董事会严格遵照《公司
法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章
程》《董事会议事规则》等公司相关制度的规定，切实履行股东赋予的董事会
职责，执行股东会决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发
展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：
一、2025 年度经营情况
现“弱增长”格局。尽管全球贸易增速放缓，但结构调整态势明显，全球贸易
向区域化、数智化、绿色化加速转型。全球供应链加快向中国等新兴市场转
移，中国凭借制造业优势和“双循环”战略，构建起“内外联动、韧性协同”
的供应链新范式。
面对复杂多变的市场环境，公司在海外智能电动床市场的市场份额持续领
跑，在国内智能电动床市场开疆拓土，不断深化“舒福德”品牌影响力，B 端
销售与品牌双轮驱动公司稳健经营。
供应链端，公司越南平福自有土地 2025 年正式投产、墨西哥工厂持续释放
产能，配合国内工厂，形成“中国+北美+东南亚”三位一体的全球化生产体
系。以区域化布局有效应对全球贸易碎片化挑战，增强客户粘性。
公司主导参与制定的国家标准《智能床》（GB/T 45231-2025）于 2025 年
专利构建技术壁垒，同时，公司主导“中国睡谷”建设、成立体质睡眠科学
院，联合高校与科研机构构建睡眠创新生态，巩固行业话语权。
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报告期内，公司营业收入为 3,029,761,314.71 元，较上期增长 2.42%；归属
于上市公司股东的净利润 104,940,789.45 元，较上期减少 32.75%；截至 2025 年
末，公司总资产 4,946,860,886.99 元，较上期增长 4.44%。
二、2025 年度董事会工作情况
（一）2025 年度召开了董事会 12 次，具体情况见下表。
会议 时间 议案
第三届董事会
第二十七次会议
案》
第三届董事会
第二十八次会议
案》
商变更登记的议案》
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案》
第三届董事会 1.《关于 2025 年第一季度报告的议案》
第二十九次会议 2.《关于公司计提资产减值准备的议案》
第三届董事会 2.《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
第三十次会议 3.《关于公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议
案》
第三届董事会
第三十一次会议
第三届董事会 1.《关于聘请公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
第三十二次会议 2.《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
第三届董事会
第三十三次会议
第三届董事会 2025 年 10 月 24 日 1.《关于 2025 年第三季度报告的议案》
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第三十四次会议 2.《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
第三届董事会
第三十五次会议
第三届董事会
第三十六次会议
第三届董事会第
三十七次会议
第四届董事会第
一次会议
（二）2025 年度股东会共召开 3 次会议，具体情况见下表。
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会议 时间 议案
议案》
案》
东大会 15.《关于公司及子公司 2025 年度开展远期结售汇业务的议案》
工商变更登记的议案》
临时股东会
临时股东会 5.《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
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（三）董事会各专门委员会会议情况
会议 时间 议案
第三届董事会战略委员会
第十六次会议
第三届董事会战略委员会
第十七次会议
第三届董事会战略与 ESG
委员会第十八次会议
第三届董事会战略与 ESG
委员会第十九次会议
第三届董事会战略与 ESG
委员会第二十次会议
第三届董事会战略与 ESG
委员会第二十一次会议
第三届董事会战略与 ESG
委员会第二十二次会议
会议 时间 议案
第三届董事会审计委员会
第十四次会议
第三届董事会审计委员会 的议案》
第十四次会议 4.《关于 2024 年度审计委员会履职情况报告的议案》
联交易的议案》
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议案》
第三届董事会审计委员会 1.《关于 2025 年第一季度报告的议案》
第十五次会议 2.《关于公司计提资产减值准备的议案》
第三届董事会审计委员会 1.《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
第十六次会议 2.《关于公司 2025 年半年度内部审计报告的议案》
第三届董事会审计委员会 1.《关于聘请公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议
第十七次会议 案》
第三届董事会审计委员会
第十八次会议
第三届董事会审计委员会
第十九次会议
会议 时间 议案
第三届董事会薪酬与 议案》
考核委员会第四次会 2025 年 4 月 15 日 2.《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬暨确认 2024 年度高级管理人
议 员薪酬执行情况的议案》
会议 时间 议案
第三届董事会提名委员 2.《关于董事会换届选举暨推荐第四届董事会非独立董事的议案》
会第一次会议 2.01《推荐黄小卫为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
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会议 时间 议案
第三届董事会独立董事
专门会议第一次会议
（五）独立董事履职情况
公司独立董事严格遵守相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和
《独立董事工作制度》的相关规定，积极有效地履行独立董事职责，积极参加
公司的董事会，认真审议各项议案。对公司生产经营、财务管理、关联交易、
募集资金存放及使用、权益分配、项目投资、信息披露等情况与公司经营层充
分沟通，依据自己的专业知识和能力对公司重大事项发表意见。在工作中保持
充分的独立性，切实维护公司和中小股东的利益。具体详见 2025 年度独立董事
述职报告。
三、2026 年董事会主要工作计划
治理中的核心作用，坚持公司发展战略，全力推动各项经营指标实现，争取实
现公司有质量的可持续增长及公司和全体股东利益最大化。针对证监会、交易
所等监管机构颁布或修订的各项法规文件，公司董事会将继续深入研究，结合
公司实际情况，进一步完善公司内部控制管理制度，健全公司内部控制体系。
公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上
海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》和公司内部控制管
理制度的规定，扎实做好董事会日常工作，同时加强董事履职培训，切实提升
公司治理有效性和决策科学性。
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议案二
关于 2025 年年度报告及摘要的议案
各位股东、股东代表：
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司编制了《麒盛科技 2025 年
年度报告》及摘要。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 18 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《麒盛科技 2025 年年度报告》及摘要。
以上议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，现提请各位股东、
股东代表审议。
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议案三
关于 2025 年度企业社会责任报告的议案
各位股东、股东代表：
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司编制了《麒盛科技 2025 年
度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 18 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《麒盛科技 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》
及摘要。
以上议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，现提请各位股东、
股东代表审议。
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议案四
关于 2025 年度利润分配的议案
各位股东、股东代表：
基于公司 2025 年度的实际经营和盈利情况，经容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）审计，公司 2025 年度归属于公司股东的净利润为 104,940,789.45 元，
其 中 母 公 司 实 现 净 利 润 为 131,829,985.42 元 , 加 上 年 初 未 分 配 利 润
年 12 月 31 日可供分配利润为人民币 745,736,108.30 元。经公司董事会决议，
本次利润分配方案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10
股 派发现金 红利 1.40 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本
当年实现的归属于上市公司股东的净利润的 47.09%。
以上议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，现提请各位股东、
股东代表审议。
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议案五
关于支付 2025 年度审计费用的议案
各位股东、股东代表：
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）自被聘任为公司审计机构以来，能专业、
审慎地为公司提供审计服务，其工作态度和质量均得到公司管理层和相关人员的
认可。公司拟向容诚会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2025 年度财务审计费
用及内控审计费用共计 130.00 万元（含税）。
以上议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，现提请各位股东、
股东代表审议。
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议案六
关于聘请公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构
的议案
各位股东、股东代表：
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）自被聘任以来，工作认真，审计严
谨，服务良好，能按时完成各项审计工作。现提议继续聘请容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期为一
年。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 18 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《麒盛科技关于续聘会计师事务所的公告》。
以上议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，现提请各位股东、
股东代表审议。
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议案七
关于公司 2026 年度董事薪酬的议案
各位股东、股东代表：
根据行业状况及公司经营实际情况，公司拟订了 2026 年公司董事的薪酬方
案。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 18 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《麒盛科技关于董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案
的公告》。
现提请各位股东、股东代表审议。
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议案八
关于 2025 年度审计委员会履职情况报告的议案
各位股东、股东代表：
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范
性文件及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的规定，公司董事会审计
委员会编制了《麒盛科技 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 18 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《麒盛科技 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
以上议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，现提请各位股东、
股东代表审议。
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议案九
关于 2025 年度独立董事述职情况报告的议案
各位股东、股东代表：
根据《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《公司章程》等规范性文件要
求，公司独立董事编制了《麒盛科技 2025 年度独立董事述职报告（李荣华-已离
任）》《麒盛科技 2025 年度独立董事述职报告（周易-已离任）》《麒盛科技 2025
年度独立董事述职报告（于团叶）》《麒盛科技 2025 年度独立董事述职报告（张
诚）》《麒盛科技 2025 年度独立董事述职报告（郑云瑞）》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 18 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《麒盛科技 2025 年度独立董事述职报告（李荣华-已离
任）》《麒盛科技 2025 年度独立董事述职报告（周易-已离任）》《麒盛科技 2025
年度独立董事述职报告（于团叶）》《麒盛科技 2025 年度独立董事述职报告（张
诚）》《麒盛科技 2025 年度独立董事述职报告（郑云瑞）》。
以上议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，现提请各位股东、
股东代表审议。
麒盛科技股份有限公司董事会
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议案十
关于确认公司 2025 年度日常关联交易情况及预计 2026 年
度日常关联交易的议案
各位股东、股东代表：
公司及子公司 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度预计日常关联交易
于 2026 年 4 月 18 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麒盛科
技关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的公告》，
具体内容详见公告。
以上议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，现提请各位股东、
股东代表审议。
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议案十一
关于公司及子公司 2026 年度综合授信额度预计的议案
各位股东、股东代表：
根据公司经营需要及财务状况，公司及所属子公司 2026 年度拟向各商业银
行及非银行金融机构申请单日最高实际融资余额不超过等值人民币 25 亿元的综
合授信总额（包含公司原有未到期的各银行的存量授信额度）。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 18 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《麒盛科技关于向金融机构申请综合授信额度的公告》。
以上议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，现提请各位股东、
股东代表审议。
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议案十二
关于公司及子公司 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管
理额度的议案
各位股东、股东代表：
公司拟在授权期限内使用合计不超过（含）人民币 5 亿元的自有资金购买
安全性高、流动性好、保本型的理财产品、结构性存款或定期存款等，管理期
限不超过 12 个月，理财产品、结构性存款或定期存款等到期后将及时转回自有
资金专户进行管理或续存，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。授
权使用期限自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之
日止。同时，授权公司董事长在上述额度和期限内签署相关合同文件，公司财
务部负责组织实施。
以上议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，现提请各位股东、
股东代表审议。
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议案十三
关于公司及子公司 2026 年度开展远期结售汇业务的议案
各位股东、股东代表：
为了应对汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司 2026
年拟开展远期结汇业务来规避汇率风险。根据公司出口销售规模，公司（含子公
司，下同）拟在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经
营资格的金融机构开展远期结汇业务，并授权公司总经理及其授权人员签署相关
的合同或文件。
公司开展的远期结汇以正常出口业务为基础，以固定换汇成本、稳定和扩大
出口以及防范汇率风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。
其交易原理是与银行签订远期结汇合约，约定将来办理结汇的外汇币种、金额、
汇率和期限，到期时按照合同约定办理结汇业务，从而锁定当期结汇成本。
远期结汇业务限于公司出口业务所使用的结算货币为美元，合约外币累计金
额不超过 5 亿美元，公司将根据汇率变动趋势择机开展，业务期间自公司 2025
年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。
以上议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，现提请各位股东、
股东代表审议。
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议案十四
《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>及办理工商变
更登记的议案》
各位股东、股东代表：
根据法律法规及公司业务发展的需要，公司拟变更经营范围，具体内容详
见公司于 2026 年 4 月 18 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《麒盛科技关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
本次修订《公司章程》尚需在市场监督管理部门办理变更登记与备案，最
终以市场监督管理部门备案的内容为准。同时提请股东会授权公司管理层向市
场监督管理部门办理上述变更及备案等事宜。
以上议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，现提请各位股东、
股东代表审议。
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