证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2026-034
江苏长龄液压股份有限公司
关于2025年年度股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 605389 长龄液压 2026/5/7
二、增加临时提案的情况说明
公司已于 2026 年 4 月 23 日 公告了股东会召开通知，单独或者合计持有
东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
整董事人数、变更注册资本暨修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
同日，公司董事会收到公司持股 20.41%股东夏泽民先生《关于增加江苏长
龄液压股份有限公司 2025 年年度股东会临时提案的函》，为提高公司决策效率，
夏泽民先生提议将公司第三届董事会第十次会议审议通过的《关于调整董事人数、
变更注册资本暨修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》《关于修订<
董事会议事规则>的议案》作为临时提案提交公司于 2026 年 5 月 13 日召开的 2025
年年度股东会审议，该议案为非累积投票议案。
董事会审查后认为，夏泽民先生单独持有公司 20.41%股份，符合提出临时
提案的股东资格要求，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具
体决议事项，提案程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规
范性文件和《公司章程》的相关规定。
上述临时提案的具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于调整董事人数、变
更注册资本暨修订<公司章程><董事会议事规则>并授权办理工商变更登记的公
告》（公告编号：2026-033）。
三、除了上述增加临时提案外，于2026 年 4 月 23 日公告的原股东会通知事项不
变。
四、增加临时提案后股东会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 5 月 13 日 13 点 30 分
召开地点：江苏省江阴市云亭街道云顾路 885 号长龄液压三楼大会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 5 月 13 日
至2026 年 5 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四)股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于公司 2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本
方案的议案
关于提请股东大会授权董事会制定 2026 年中期分红方
案的议案
关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
关于江阴尚驰机械设备有限公司 2025 年度业绩承诺完
议案
关于调整董事人数、变更注册资本暨修订《公司章程》
并授权办理工商变更登记的议案
累积投票议案
关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非 应选董事（5）
独立董事候选人的议案 人
关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独 应选独立董事
立董事候选人的议案 （3）人
上述议案已经公司分别于 2026 年 4 月 22 日、2026 年 4 月 28 日召开的第三
届董事会第九次会议、第三届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：关联股东夏泽民对议案 6、议案 9 回避表
决，关联股东许建沪、江阴尚拓企业管理合伙企业（有限合伙）对议案 9 回避表
决。
特此公告。
江苏长龄液压股份有限公司
董 事 会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
江苏长龄液压股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5 月 13 日
召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
增股本方案的议案
分红方案的议案
公司 2026 年度审计机构的议案
的议案
承诺完成情况及业绩补偿方案暨拟回购注销对
应补偿股份的议案
章程》并授权办理工商变更登记的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
立董事候选人的议案
董事候选人的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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