证券代码：301633 证券简称：港迪技术 公告编号：2026-020
武汉港迪技术股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能
亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，代理人不必是公
司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。
议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于公司〈2025 年度董事会工作报
告〉的议案》
《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘
要的议案》
《关于公司〈2025 年度财务决算报告及
《关于公司 2025 年度利润分配预案的议
案》
《关于公司及子公司向银行申请综合授信
额度以及提供相关担保的议案》
√作为投票对
《关于修订及制定公司部分治理制度的议
案》
（3）
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
划（草案）〉及其摘要的议案》
《关于公司〈2026 年限制性股票激励计
划考核管理办法〉的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理公司
议案》
案已分别经过公司第二届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于
也不可接受其他股东委托对该项提案进行投票。股东会就关联交易事项做出决议
须经出席股东会的非关联股东所持表决权的半数以上通过。
所持表决权的三分之二以上通过。
与度，公司对本次股东会审议的提案，将对中小投资者的表决单独计票并披露。
中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
电子邮件方式登记的须在 2026 年 5 月 12 日 16:00 之前送达至公司。
议室。
（1）自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东参会登记表（附件 3）、
本人身份证、证券账户卡进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持
有授权委托书（附件 2）、股东参会登记表（附件 3）、委托人身份证（复印
件）、代理人身份证（原件）、委托人证券账户卡进行登记。
（2）非自然人股东：非自然人股东的法定代表人/执行事务合伙人出席的，
需持有股东参会登记表（附件 3）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书、加
盖企业公章的营业执照（复印件）、本人身份证（原件）和证券账户卡进行登记；
委托代理人出席的，需持有授权委托书（附件 2）、股东参会登记表（附件 3）、
加盖企业公章的营业执照（复印件）、代理人身份证（原件）和委托人证券账户
卡进行登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式进行登记。股东
请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认，出席现场会议时务
必携带相关资料并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。
联系地址：武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园理工园路 6 号公司董事会
办公室（信函上请注明“参加 2025 年年度股东会”字样）
邮编：430000
联系人：周逸君
电话：027-87927216
电子邮箱：info@gdetec.com
出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件于规定时间内到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
武汉港迪技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议
特此公告。
武汉港迪技术股份有限公司
董事会
附件
附件 1：参加网络投票的具体操作流程；
附件 2：授权委托书；
附件 3：股东参会登记表。
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“港迪投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务
指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
武汉港迪技术股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席武汉港迪技术股
份有限公司于 2026 年 05 月 19 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本
单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于公司〈2025 年度董事会
工作报告〉的议案》
《关于公司〈2025 年年度报
告〉及其摘要的议案》
《关于公司〈2025 年度财务决
报告〉的议案》
《关于公司 2025 年度利润分
配预案的议案》
《关于公司及子公司向银行申
担保的议案》
《关于董事 2026 年薪酬方案
的议案》
《关于续聘会计师事务所的议
案》
《关于修订及制定公司部分治
理制度的议案》
关于修订《董事会议事规则》
的议案
法》的议案
关于制定《董事、高级管理人
员薪酬管理制度》的议案
《关于公司〈2026 年限制性股
要的议案》
《关于公司〈2026 年限制性股
议案》
《关于提请股东会授权董事会
激励计划相关事项的议案》
注：委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√ ”为准，每项
均为单选。委托人若无明确指示，受托人可自行投票，其投票结果视为委托人表决意
见，其行使表决权的后果均由委托人承担。若涉及关联交易事项，关联股东须回避表
决，同时关联股东也不可接受其他股东委托对该项提案进行投票。
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件3：
武汉港迪技术股份有限公司
股东姓名/名称
非自然人股东法定代表人/执行
事务合伙人姓名
股东身份证号码/营业执照号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 是 否
代理人姓名
代理人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注：
限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东
会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
股东签名（非自然人股东盖章）：
年 月 日
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