证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2026-017
迈赫机器人自动化股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）截至 2026 年 05 月 15 日（股权登记日）下午 15:00 交易收市时，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述
本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参与本次
股东会的网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，
如果重复投票，以第一次投票结果为准。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
（4）根据相关法律、法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于 2025 年度董事会工作报告的
议案》
《关于 2025 年度利润分配方案的议
案》
《关于提请股东会授权董事会制定
《关于制定<薪酬管理制度>的议
案》
《关于 2026 年度董事薪酬方案的议
案》
上述议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
为更好地维护中小投资者的利益，上述所有议案将对中小投资者进行单独
计票，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，独立董事年度述职报告将
会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议。
三、会议登记等事项
证明进行登记；委托代理人出席会议的，还应当持有股东授权委托书（格式参
见附件 2）和个人有效身份证件进行登记。
代表人资格的有效证明（如营业执照复印件）进行登记；由法定代表人委托的
代理人出席会议的，须持代理人本人身份证原件、机构股东单位依法出具的书
面授权委托书进行登记。
年 5 月 19 日下午 17 时前登记），不接受电话登记（格式参见附件 3）。
函请注明“股东会”字样。
（1）联系人：卢中庆
（2）联系电话：0536-6431139
（3）传真：0536-6431139
（4）联系地址：山东省潍坊市诸城市舜泰街 1398 号
（5）出席现场会议的股东食宿及交通费等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
迈赫机器人自动化股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“迈赫投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认
证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件 2
迈赫机器人自动化股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席迈赫机器人自
动化股份有限公司于 2026 年 05 月 20 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人
（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年
中期分红方案的议案》
委托人名称（盖章）：_____________
委托人身份证号码（社会信用代码）：_____________
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号：_____________
持股数量：_____________
受托人：_____________
受托人身份证号码：_____________
签发日期：_____________
委托有效期：_____________
附件 3
迈赫机器人自动化股份有限公司
法定代表人
股东姓名或名称 （仅限法人股
东）
证件名称 证件号码
股东账号 持股数（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址及邮编
代理人姓名
代理人证件名称
代理人联系电话
代理人联系
地址及邮编
个人股东签字/
法人股东签章
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