证券代码：301062 证券简称：上海艾录 公告编号：2026-025
债券代码：123229 债券简称：艾录转债
上海艾录包装股份有限公司
关于召开公司 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股
东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公司的
股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
关于公司《2025 年度董事会工作报
告》的议案
关于公司《2025 年度财务决算报
告》的议案
关于公司 2025 年度利润分配方案的
议案
关于续聘立信会计师事务所（特殊
构的议案
关于立信会计师事务所（特殊普通
报告及财务报表》的议案
关于公司《2025 年年度报告》全文
及摘要的议案
关于提请股东会授权董事会决定公
现金管理的议案
关于公司 2026 年度对外担保额度预
计的议案
关于公司开展 2026 年度外汇衍生品
交易的议案
关于 2026 年度公司及控股子公司向
信额度的议案
关于公司 2025 年度董事薪酬、独立
津贴情况的议案
关于对控股子公司进行财务资助暨
关联交易的议案
关于制定《董事、高级管理人员薪
酬管理制度》的议案
关于公司董事会换届选举暨提名第
案
会非独立董事候选人
提名张勤女士为公司第五届董事会
非独立董事候选人
关于公司董事会换届选举暨提名第
五届董事会独立董事候选人的议案
提名戴钰凤女士为公司第五届董事
会独立董事候选人
提名夏尧云先生为公司第五届董事
会独立董事候选人
提名盛立新女士为公司第五届董事
会独立董事候选人
本次股东会相关议案经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，具体内
容详见 2026 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案 8.00 属于股东会特别决议事项，需由出席会议的无关联股东（包括股
东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，公司将对中小投资者表决单独计票。
除议案 8.00 外的其他议案属于股东会普通决议事项，需由出席会议的无关
联股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过，公司将对中小投资者
表决单独计票。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东身份证、有效
持股凭证、《2025 年年度股东会参会股东登记表》（以下简称“股东登记表”）
（详见附件三）办理登记；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、
授权委托书（详见附件二）办理登记。
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定
代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证、
股东登记表（详见附件三）办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人
还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详
见附件二）。
（3）异地股东登记：可采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写股东登
记表（详见附件三）以便登记确认。信函或传真请在 2026 年 5 月 19 日（星期
二）16：00 前送达或传真至公司证券法务部，并进行电话确认。同时请在信函
或传真上注明“2025 年年度股东会”字样。在出席现场会议时，应携带上述材
料原件参加股东会。
（4）本次股东会不接受电话登记。
时到达会议地点，并携带身份证明、有效持股凭证、授权委托书等原件到场。
联系地址：上海市金山区漕廊公路 3588 号上
联系电话：021-57293030-8507
传真：021-57293004
邮政编码：201508
联 系 人：证券事务代表
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、备查文件
特此公告。
附件：1．《参会股东登记表》
上海艾录包装股份有限公司董事会
附件 1
上海艾录包装股份有限公司
姓名（个人股东）/名称（法人股东）
身份证号码/统一社会信用代码
通讯地址
联系电话
电子邮箱
股东账号
持股数量
是否本人参会
备注
附注：
股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印
件。
和电子邮件方式送达公司，不接受电话登记。
个人股东签署：
法人股东盖章：
日期： 年 月 日
附件 2
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席上海艾录包装股份有限公司
备注 表决结果
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投 同意 反对 弃权
票
非累积投票提案
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为
关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
关于提请股东会授权董事会决定公司及子公司使
关于2026年度公司及控股子公司向金融机构及融
关于公司2025年度董事薪酬、独立董事津贴情况
关于对控股子公司进行财务资助暨关联交易的
议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
的议案
累积投票议案
关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非 应选人数
（2）人
提名陈雪骐女士为公司第五届董事会非独立董事
提名张勤女士为公司第五届董事会非独立董事候
关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独 应选人数
（3）人
提名戴钰凤女士为公司第五届董事会独立董事候
提名夏尧云先生为公司第五届董事会独立董事候
提名盛立新女士为公司第五届董事会独立董事候
委托股东姓名/名称（自然人签字或法人公章）
：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托人股票账号：
委托日期：
受托人签名：
受托人身份证号码：
附注：1．单位委托须加盖单位公章；
附件 3
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码为：351062； 投票简称为：艾录投票
（1）本次股东会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权；
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
午 9:15，结束时间为 2026 年 5 月 20 日（现场股东会结束当日）下午 15:00。
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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