证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 公告编号：2026-037
宁波韵升股份有限公司
关于2025年年度股东会取消部分议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600366 宁波韵升 2026/4/30
二、 取消议案的情况说明
序号 议案名称
事规则》的议案
一届董事会第十七次会议审议通过了《关于增加董事会席位暨修订<公司章程>
及<公司董事会议事规则>的议案》和《关于增选赵玉亮先生为公司董事的议案》，
同意修订《公司章程》及《公司董事会议事规则》，并提名赵玉亮先生为公司第
十一届董事会董事候选人。
因公司拟在境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上
市，经审慎评估，本次股东会修订《公司章程》及《公司董事会议事规则》、增
选公司董事的议案取消，将结合 H 股上市工作进展统筹安排董事会的调整后，再
提交股东会审议。
三、 除了上述取消议案外，于2026 年 4 月 11 日公告的原股东会通知事项不
变。
四、 取消议案后股东会的有关情况
召开日期时间：2026 年 5 月 8 日 14 点 00 分
召开地点：浙江省宁波市鄞州区扬帆路 1 号总部大楼 210 会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 5 月 8 日
至2026 年 5 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
汇衍生品交易的议案
的议案
议案
度薪酬方案的议案
薪酬管理制度
议案
上述第 1-12 项议案经公司第十一届董事会第十七次会议审议通过，详见公司
于 2026 年 4 月 11 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：
议案 4 应回避表决的关联股东名称：韵升控股集团有限公司、宁波韵升科技
投资有限公司、竺晓东
议案 12 应回避表决的关联股东名称：韵升控股集团有限公司、宁波韵升科
技投资有限公司、宁波乾浩投资有限公司、竺韵德、参与 2025 年员工持股
计划的股东
特此公告。
宁波韵升股份有限公司董事会
? 报备文件
股东会召集人取消议案的有关文件。
附件 1：授权委托书
授权委托书
宁波韵升股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5 月 8 日
召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
案
值为目的的外汇衍生品交易
的议案
执行情况及 2026 年度预计日
常关联交易的议案
担保额度预计的议案
的议案
合授信额度的议案
报酬的议案
薪酬及 2026 年度薪酬方案的
议案
高级管理人员薪酬管理制度
划相关事项的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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