证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2026-007
郑州三晖电气股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）本次股东会的股权登记日为 2026 年 5 月 15 日。于股权登记日下午收市时在中
国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委
托书见附件）
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬
的确认及 2026 年度薪酬方案的议案
关于提请股东会授权董事会办理以简易程
序向特定对象发行股票的议案
关于修订《董事和高级管理人员薪酬及绩
效考核管理制度》的议案
关于未来三年（2026-2028 年）股东回报
规划的议案
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
以上议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 4 月
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。上述事项提交股东会审议的程序合法、资料完备。
公司将对以上议案中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露；中小投资者是
指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件
或证明、股票账户卡/持股证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示委托股东的有效
身份证件、《授权委托书》（附件二）、股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股
票账户卡/持股证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照（复印件
加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面《授权委托书》（附件二）、股票账户卡/持股证明。
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》
（附件三），以便登记确认。采取信函或者邮件方式登记的须在 2026 年 5 月 18 日下午
三晖工业园。邮编 450016（信封请注明“股东会”），信函或电子邮件以抵达或送达公司
时间为准，不接受电话登记。
场办理登记手续并验证入场。
联系人：孟祥雪
联系电话：0371-67391360
传真：0371-67391386
邮箱：zqb@cnsms.com
通讯地址：河南省郑州市经济技术开发区崇光路 102 号三晖工业园
邮编：450016
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
郑州三晖电气股份有限公司
董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
报表决意见：同意、反对、弃权。
见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席 2026 年 5 月 20 日召开的郑
州三晖电气股份有限公司 2025 年度股东会，并于本次股东会按照以下指示，就下列议案
投票，若委托人不作具体指示，则代理人有权按照自己的意愿表决。
委托人名称： 持股数及股份性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
非累积投票提案
案
关于 2025 年度利润分配预案的议案
酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案
关于向银行申请综合授信额度的议案
关于使用自有资金进行现金管理的议案
程序向特定对象发行股票的议案
绩效考核管理制度》的议案
报规划的议案
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
附件三
股东会参会登记表
姓名（名称）
身份证号或法人股东 法人股东法定代
营业执照号码 表人姓名
股票账户卡号 持股数量
代理人姓名 是否本人参加
代理人身份证号 联系电话
电子邮箱 联系地址
股东签字（代理人）：
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
