证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2026-016
金利华电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）于 2026 年 5 月 13 日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
《关于公司 2025 年度董事会工作报
告的议案》
《关于公司 2025 年年度报告及其摘
要的议案》
《关于公司 2025 年度财务决算报告
的议案》
《关于公司 2025 年度利润分配方案
的议案》
《关于公司未弥补亏损达到实收股
本总额三分之一的议案》
《关于公司董事 2025 年度薪酬（津
方案的议案》
《关于公司续聘 2026 年度审计机构
的议案》
《关于公司 2026 年度申请银行综合
案》
《关于制定公司<董事、高级管理人
员薪酬管理制度>的议案》
审议通过，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相
关公告及文件。
年度薪酬方案将向股东会进行说明。
小投资者是指除董事、高级管理人员以外的单独或合计持有上市公司 5%以下股
份的股东）。
三、会议登记等事项
股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必为公司股东。拟现场出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文
件在上述时间、地点现场办理登记手续：
（1）法人股东的法定代表人出席现场会议的，须持有法人股东证券账户卡
复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、法定代表人身份证原
件及复印件（盖公章）、法定代表人证明书（盖公章）；法人股东委托代理人的，
代理人应持法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖
公章）、代理人本人身份证原件及复印件（盖公章）、授权委托书（盖公章）（见
附件 2）办理登记。
（2)自然人股东出席现场会议的，须持本人身份证原件及复印件、股东证券
账户卡和持股凭证；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证原件
及复印件、授权委托书（见附件 2）、委托人证券账户卡复印件及身份证复印件
办理登记。
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（须在 2026 年 5 月 18 日
接受电话登记。通过上述方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述材料原件
和复印件。
联系人：储舰
电话：0579-82913366
邮箱：info@jlhdq.com
地址：浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路 1088 号证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
金利华电气股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
利投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2
金利华电气股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席金利华电气股份
有限公司于 2026 年 05 月 20 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单
位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三
分之一的议案》
《关于公司董事 2025 年度薪酬（津贴）确认
及 2026 年度薪酬（津贴）方案的议案》
《关于公司 2026 年度申请银行综合授信额度
及对外担保额度预计的议案》
《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
注：1、请在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示
弃权；如委托人对议案没有明确投票指示的，则受托人可自行决定投同意票、反对票或弃权
票。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
委托人股东账号：
持股数量（股）：
受托人签名：
受托人身份证号码：
签发日期： 年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
