关于召开 2025 年年度股东会的通知
证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2026-014
武汉凡谷电子技术股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八
届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，公
司定于 2026 年 5 月 19 日（星期二）14:30 召开 2025 年年度股东会（以下简
称“本次股东会”）。现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
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（1）截至 2026 年 5 月 12 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席本次股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>
的议案》
上述提案经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见
报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第八届董事会第十五次会
议决议公告》等相关公告。
上述提案 3.00、4.00、5.00、6.00、7.00 为影响中小投资者利益的重大
事项，需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董
事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东。
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提案 5.00 涉及关联股东，出席本次股东会的本提案关联股东需回避表决，
且该等股东不得接受其他股东委托就本提案进行投票。
本次股东会还将听取公司独立董事卢彦勤女士、金泽峰先生、王晓川先生
三、会议登记等事项
（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委
托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；
（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件 2）、委托人
身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；
（4）异地股东可以书面信函（信函上请注明“参加股东会”字样）或者
传真方式办理登记；
（5）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书
或者其他授权文件应当经过公证。
（1）联系方式
联系地址：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号
邮政编码：430200
电话：027-81388855
传真：027-81383847
邮箱：fingu@fingu.com
联系人：彭娜、李珍
（2）本次股东会会期半天，出席会议的股东和股东代理人的食宿及交通
等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
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在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网
络投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十九日
关于召开 2025 年年度股东会的通知
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“凡谷投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
关于召开 2025 年年度股东会的通知
附件 2
武汉凡谷电子技术股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席武汉凡谷电子
技术股份有限公司于 2026 年 5 月 19 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本
人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
非累积投票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期：
委托有效期：自本委托书签署之日起至本次股东会结束止
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