证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2026-20
河北常山生化药业股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
票上市规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席会议的其他相关人员。
区梦龙街 71 号河北常山生化药业股份有限公司办公楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于《公司 2025 年度董事会工作报告》
的议案
关于《公司 2025 年年度报告及其摘要》
的议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬
方案的议案
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额
三分之一的议案》
年 4 月 29 日在中国证监会指定信息披露网站发布的《第六届董事会第七次会议决议公
告》。
本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，独立董事年度述职报告详见披露于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
股东之外的其他股东：公司的董事及高级管理人员；单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法人股东委托代
理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书
（见附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续；
的，代理人应持代理人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证、委托人股东账
户卡办理登记手续；
记确认。异地股东可采用信函、传真的方式登记，传真或信件请于 2026 年 5 月 18 日 17:00
前送达公司证券部（注明“股东会”字样），信函或传真以抵达公司的时间为准，公司不接
受电话方式登记。
（二）现场登记时间
（三）现场登记地点
中国（河北）自由贸易试验区正定片区正定县高新技术产业开发区南区梦龙街 71 号
河北常山生化药业股份有限公司办公楼证券部。
（四）会务联系方式
联系人：白荣国
联系电话：0311-89190181
传真：0311-89190182
（五）注意事项
出席会议的股东、股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证、
股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（六）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
河北常山生化药业股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
河北常山生化药业股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席河北常山生化药业股份有
限公司于 2026 年 05 月 19 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方
式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
关于《公司 2025 年度董事会工作
报告》的议案
关于《公司 2025 年年度报告及其
摘要》的议案
关于公司 2025 年度利润分配方案
的议案
关于制定《董事、高级管理人员
薪酬管理制度》的议案
关于 2026 年度董事、高级管理人
员薪酬方案的议案
《关于公司未弥补亏损达到实收
股本总额三分之一的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
河北常山生化药业股份有限公司
身份证号码或营业
姓名或名称
执照号码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
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