《关于召开 2025 年度股东会通知的公告》
证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2026-015
华致酒行连锁管理股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次
会议于 2026 年 4 月 27 日召开，审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》，
决定于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年度股东会，本次股东会将采取现场表决和
网络投票相结合的方式召开。现就本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年度股东会。
（二）股东会的召集人：公司第六届董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：2026年5月20日（星期三）下午14:30
通过互联网投票系统投票的时间：2026 年 5 月 20 日 9:15—15:00。
通 过 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 ： 2026 年 5 月 20 日 9:15—9:25 ，
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本公告公布的网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2026 年 5 月 14 日（星期四）
《关于召开 2025 年度股东会通知的公告》
（七）出席对象：
有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件一）。
（八）会议地点：北京市通州区外郎营村北 2 号院 32 号楼三层会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
《关于修订<董事及高级管理人员行为规范>的
议案》
《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制
度>的议案》
《关于修订<会计师事务所选聘管理办法>的议
案》
《关于召开 2025 年度股东会通知的公告》
议通过，并于 2026 年 4 月 29 日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。
人）所持表决权的过半数通过。
计票结果。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 5 月 15 日—5 月 19 日（节假日、周末除外），上
午 9:30—11:30，下午 13:30—17:00。
（二）登记方式：
表人出席会议的，应持加盖公章的法人股东账户卡复印件或有效持股凭证原件、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证原件及复印件办理登记手续；法
定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证原件及复印件、
加盖公章的法人股东账户卡复印件或有效持股凭证原件、加盖公章的营业执照复
印件、授权委托书（附件一）、法定代表人身份证复印件办理登记手续；
身份的有效证件；
件、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡复印件或
有效持股凭证原件；
份证原件，并向会议登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传
真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》
（附件二），以便登记确认。信
函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以 2026 年 5 月 19 日 17:00 前
送达公司为准，不接受电话登记）。
《关于召开 2025 年度股东会通知的公告》
（三）登记地点：北京市东城区白桥大街 15 号嘉禾国信大厦 CD 座 5 层公
司证券事务部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件三。
五、其他事项
（一）通讯地址：北京市东城区白桥大街 15 号嘉禾国信大厦 CD 座 5 层公
司证券事务部
（二）邮政编码：100062
（三）联系电话：010-56969969
（四）指定传真：010-56969969
（五）电子邮箱：dongmiban@vatsliquor.com
（六）联系人：于美美
（七）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。
六、备查文件
特此通知。
附件一：《授权委托书样本》
附件二：《参会股东登记表》
附件三：参加网络投票的具体操作流程
华致酒行连锁管理股份有限公司
董事会
《关于召开 2025 年度股东会通知的公告》
附件一：
授权委托书
本人（本单位） 作为华致酒行连锁管理股份有限公司的股东，
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席华致酒行连锁管理股份有限
公司 2025 年度股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的
各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。有效期自签
署日至本次股东会结束。本人（本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见
如下：
备注
提案 同 反 弃
提案名称 该列打勾的栏
编码 意 对 权
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投票提案
《关于修订<独立董事工作规则>的
议案》
《关于修订<董事及高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》
《关于修订<董事及高级管理人员行
为规范>的议案》
《关于修订<投资决策管理办法>的
议案》
《关于修订<对外担保管理制度>的
议案》
《关于修订<规范与关联方资金往来
的管理制度>的议案》
《 关 于 修 订 < 募 集 资 金 使用 管 理 制
度>的议案》
《关于召开 2025 年度股东会通知的公告》
办法>的议案》
委托人名称（签字盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
受托人身份证号码：
受托人名称（签字）：
委托日期： 年 月 日
《关于召开 2025 年度股东会通知的公告》
附件二：
华致酒行连锁管理股份有限公司
截至 2026 年 5 月 14 日 15:00 交易结束时，本单位（或本人）持有华致酒行
连锁管理股份有限公司（股票代码：300755.SZ）股票，现登记参加公司 2025 年
度股东会。
身份证号码/统一
姓名/公司名称
社会信用代码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
代理人姓名（如
是否本人参会
有）
附注：
法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表
的身份证复印件。
传真或电子邮件方式送达公司，不接受电话登记。
股东签字（或盖章）：_______________
登记日期： 年 月 日
《关于召开 2025 年度股东会通知的公告》
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
致投票”。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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