证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2026-012
昆山亚香香料股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 05 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议
案》
《关于<2025 年度董事会工作报告>的议
案》
《关于为子公司提供担保额度预计的议
案》
《关于<2025 年度可持续发展报告>的议
案》
《关于 2026 年度日常关联交易预计的议
案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
进行投票。
分之二以上通过。
进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计
持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
记。
须在 2026 年 5 月 19 日 15:30 之前发送邮件到公司电子邮箱 (ir@asiaaroma.com）。
年 5 月 19 日 15:30，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 3），以便登记
确认。
（1）自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身
份证复印件；②证券账户卡复印件。
（2）自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：
①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（详见附件 2）（原件
或传真件）。
（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，
并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件。
（4）法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原
件，并提交：①代理人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人
股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（原件、传真件或通过电子邮件
发送的扫描件）。
（5）按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人股东
或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真实有效且
与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供电子邮件发送的扫描件，扫描件
必须直接发送至本通知指定的邮箱（ir@asiaaroma.com），并经出席会议的个人股东
受托人或法人股东代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”；除必须出示的
本人身份证原件外，符合前述条件的复印件、传真件及电子邮件扫描件将被视为有
效证件。
（6）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会
秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东
的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参
会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会
人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。
联系人：陈大卫
电话：0512-82620630
电子邮箱：ir@asiaaroma.com
传真号码：0512-82620630
本次股东会会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件 1。
五、备查文件
特此公告。
昆山亚香香料股份有限公司
董事会
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：参会股东登记表
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说
明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目
查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
昆山亚香香料股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席昆山亚香香料股份有限公司于
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
昆山亚香香料股份有限公司
自然人股东姓名/法人股东名称
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 ?是 ?否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话 邮政编码
电子邮箱
联系地址
注:
股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（本单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人
（本单位）承担全部责任。特此承诺。
公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
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