证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2026-017
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公 司规范运 作》等法律法 规、部门 规章、规 范性文件 和《公司 章程》的
有关规定。
（1）现场投票：股东本人出席或者授权书（授权委托书见附件一）委托
他人出席现场会议并行使表决权；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以 在网络投 票时间内 通过上述 系统行使 表决权。 同一表决 权只能选 择现
场投票 或网络投 票中的一 种表决方 式，不能重 复投票 。如同一 表决权出 现重
复投票表决的，以第一次投票结果为准。
（1）现场会议时间：2026年5月20日（星期三）15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2026 年 5 月 20 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ， 13:00-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券
交易所互联 网投票系统进行投票 的时间为2026 年5月20 日9:15-15:00 的任意
时间。
（ 1）截至2026年5月15日（星期五）15:00收市后，在中国证券登
记 结 算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席本 次股东会 ，并 可以以 书面 形式 委托代 理人 出席会 议和 参加表 决， 该股
东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
股份有限公司总部二楼会议室。
本次股东会提案编码表
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾
编码
可以投票
关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预
案的议案 非累积投票提案
关于确认董事和高级管理人员2025年度薪酬及拟
定2026年度薪酬方案的议案 非累积投票提案
关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议，详见公司于2026
年4月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并
及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
议案5与公司董事、高级管理人员存在关联，在公司担任董事、高
级管理人员的股东应当回避表决，并且不得接受其他股东委托行使表决
权。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
会务常设联系人：李春辉
联系电话：0792-7332288
传真：0792-7818088
电子邮箱：tzzgx@jx-ok.com
邮编：332400
（ 1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代
表 人本人出席会议的，应持法定代表人本人身份证原件、法 定 代 表 人 证 明 书 （
盖 公 章 ） 、 营 业 执 照 复 印 件 （ 盖 公 章 ） 办 理 登 记 手 续 ； 法 人 股东委托代理人
出席会议的，代理人应持本 人 身 份 证 原 件 及 复 印 件 （ 盖 公 章 ） 、 营 业 执 照 复
印 件 （ 盖 公 章 ） 、 法 人 股 东 出 具的授权委托书（盖公章，附件一）办理登记手
续。
（ 2） 自然 人股东 本人出 席会议的 ，应持 本人身 份证原 件并提交 本人身份
证复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人
身份证复印件、代理人本人身份证原 件及复印件、授权委托书（附件一）办理
登记手续。
（3）出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或邮件方式登记，
不 接受电话登记。请参会股东认真填写《参会股东登记表》（附件二）连同
以 上相关资料在2026年5月19日16:30前送达或传真至公司证券事务部，并进行电
话确认。
（ 1）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小
时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
（ 2）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统
和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为 http: / / wltp. cninfo. com. cn） 参 加 投 票 ， 参 加网
络投票时涉及具体操作流程详见附件三。
欧克科技股份有限公司
董事会
欧克科技股份有限公司：
本人（委托人） 现持有欧克科技股份有限公司（以下简称“欧克科技”）
股份 股，占欧克科技股本总额的 %。
兹授权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席2026年5月20日召开的欧
克科技股份有限公司2025年年度股东会，代为行使会议表决权，并代为签署该次股东
会需要签署的相关文件。
本次授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。
委托人授权受托人表决事项如下。
非累积投票议案
关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预
案的议案
关于确认董事和高级管理人员2025年度薪酬及拟 √
定2026年度薪酬方案的议案
关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √
特别说明事项：委托人对受托人的指示，请在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”，对同一
审议事项不得有两项或两项以上的指示。
如果委托人未对上述事项明确表决意见，被委托人是否按自己决定表决，请明确：
可以□ 不可以□
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人证券账户卡号：
委托人持股数量：
委托人持股性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：2026年 月 日
股东姓名/公司名称
身份证号/营业执照号
股东账号
持股数量及股份性质
联系电话
联系地址
联系邮件
是否本人参会
备注
一、网络投票的程序
同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（
http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票进行投票。
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