法兰泰克重工股份有限公司
（603966）
法兰泰克重工股份有限公司
为了维护全体股东的合法权益，确保法兰泰克重工股份有限公司（以下简称
“法兰泰克”或“公司”）2025年年度股东会的正常秩序和议事效率，根据《公
司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，制定本须知。
一、股东会会议组织
（1）2026年4月30日15:00收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司
登记在册的公司全体股东或其委托代理人；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、股东会会议须知
议手续，详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开
（公告编号：2026-027），证明文件不齐或手续不全的，
谢绝参会。
表决权等权利。股东参加股东会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他
股东的权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
发言和提问，对于股东的提问，公司相关人员应认真负责、有针对性的回复。股
东的发言或提问应简明扼要，每次发言时间一般不超过3分钟，且不得超出本次
会议议案范围；在股东会进行表决时，股东不再进行发言；股东违反上述规定的，
大会主持人有权加以拒绝或制止。
和律师分别计票、监票，会议形成的决议将在会议结束后以公告形式在中国证
券报、上海证券报、证券时报等法定信息披露媒体和上海证券交易所网站上发
布。
法兰泰克重工股份有限公司
一、会议召开形式
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
二、会议时间
现场会议开始时间为：2026年5月8日14:00
网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，
三、现场会议地点
江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路288号公司会议室
四、见证律师
北京市中伦律师事务所律师
五、现场会议议程
（一）主持人宣布现场会议开始
（二）董事会秘书介绍本次股东会须知
（三）会议主持人或其指定人员宣读议案
（四）与会股东代表对议案进行讨论
（五）投票表决
（六）推举计票人和监票人，主持人宣布暂时休会
（七）主持人宣布复会，宣布表决结果及会议决议
（八）律师宣读关于本次股东会的法律意见书
（九）与会人员签署会议决议和会议记录
（十）主持人宣布会议结束
议案一：
法兰泰克重工股份有限公司
各位股东：
票上市规则》等法律法规的规定，规范运作，科学决策，实现了公司收入的持
续稳健增长。董事会认真履行股东会赋予的职责，执行股东会确定的发展战
略，推动研发、生产、销售、服务等各个环节工作的有序进步，公司整体保持
了稳步发展的良好态势。现将法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会 2025 年工作情况汇报如下：
一、2025 年度经营情况
实施更加积极有为的宏观政策，国内制造业持续推进高质量发展。2025 年全年
制造业固定资产投资同比增长 0.6%，整体保持平稳增长，但工业起重机核心下
游呈现结构性高景气：铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业投资大幅增
长 17.5%，造船三大指标全球领跑、订单饱满，带动船厂重型吊运装备需求旺盛；
电力、热力、燃气及水生产和供应业投资增长 9.1%；通用设备制造业投资增长
扩张。货物和服务净出口对经济增长贡献率达 32.7%，装备制造业出口表现亮眼，
为工业起重机出海与海外订单增长提供强劲支撑。
物料搬运行业作为制造业核心设备之一，多个细分下游持续高景气度、需求
强劲，为公司工业起重机业务发展创造良好市场环境。报告期内，公司围绕“全
球起重机及物料搬运行业领先者”的企业愿景，坚持以长期主义为导向、坚持高
质量发展理念，落实工业起重机全球化、物料搬运解决方案自动化、欧式起重机
绿色标准化等发展战略，深入推进改革创新。
司股东的净利润 2.35 亿元，同比增长 40.53%，盈利能力持续优化；经营活动产
生的现金流量净额 4.50 亿元，现金流表现优异。公司以持续稳健的经营理念，
创造出长期向好的经营态势，自上市以来，营业收入、净利润等关键指标保持了
报告期内，公司重点推进以下核心工作：
报告期内，公司夯实现代化企业治理，全面落实精益管理理念，健全从研发
设计、生产制造到安装调试的全流程质量管控机制，以稳定可靠的产品质量及全
生命周期服务筑牢客户满意与品牌口碑。公司下游行业集中度稳步提升，市场份
额向头部企业集中，契合公司聚焦各细分市场头部企业的战略定位，其中部分下
游行业景气度持续上行，船舶制造、电力电网、能源矿产、水利水电等关键领域
需求旺盛，客户认可度不断提高，相关领域新签订单量创同期历史新高，进一步
巩固了公司在中高端物料搬运装备领域的核心竞争力与市场领先地位，驱动公司
经营业绩稳步攀升。
报告期内，全球基建与工业投资景气度向好，海外细分市场需求持续释放，
公司持续推进全球市场组织能力建设，持续完善全球服务网络，以坚实的全球化
布局，践行国际化战略。在欧洲等发达国家，法兰泰克起重机凭借符合欧洲标准
的设计、CE 认证的保障以及与欧洲多家头部客户的长期战略合作，持续拓展市
场，塑造中国工业起重机在国际高端装备领域的新形象；同时紧抓东南亚、中东、
中亚、拉美、非洲等新兴市场对物料搬运设备的旺盛需求，新设多家海外分支机
构，依托智能化、高效化物料搬运设备方案与本地化运营的双轮驱动，助力全球
工业升级。
物料搬运解决方案自动化是公司核心发展战略之一，面对制造业智能化、绿
色化的发展浪潮，公司依托智能起重机事业部，持续攻坚重载搬运自动化核心技
术，推进产品迭代与方案优化，打造系列空中搬运机器人解决方案，近几年完成
酿酒机器人、智能仓储机器人、重载搬运自动化多个项目交付，在智慧工厂、自
动化仓储等场景的市场份额持续提升。报告期内，公司下游头部企业新质生产力
布局提速，智能起重机等高端装备需求迎来较快增长。
品质量提升专题活动，优化工艺标准与过程管控；组织开展员工技能培训与技能
评定，以人员能力提升夯实质量基础；深度对接市场及客户反馈，建立意见收集、
整改落实、效果验证的闭环管理机制；紧盯重点质量问题开展源头治理与专项攻
坚，实现问题精准排查、闭环销项。
依托持续提升的产品品质与可靠性，助力公司更好抢抓重点行业和全球市场
机遇，持续提升的产品质量竞争力有效带动客户满意度与品牌影响力稳步提高，
进一步增强了公司核心竞争力与持续经营能力，为高质量可持续发展奠定了坚实
基础。
二、2025 年度董事会日常工作情况
（一）董事会召开情况
《2024 年董事会工作报告》《2024 年总经理工作报告》《2024 年年度报告及摘
要》《2024 年度内部控制评价报告》《2024 年财务决算报告》《审计委员会
年年度利润分配方案》《关于预计为控股子公司提供担保额度的议案》《关于聘
任 2025 年度审计机构的议案》《关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务
回购担保的议案》《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》
《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《2024 年度会计
师事务所履职情况评估报告》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
《关于开展金融衍生品业务的议案》《关于制订公司<期货和衍生品交易管理制
度>的议案》《2025 年第一季度报告》《2025 年度公司董事薪酬方案》《2025 年
度公司高级管理人员薪酬方案》《关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励
计划第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关
于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分
限制性股票的议案》《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》共二十
三项议案；
《关于提前赎回“法兰转债”的议案》；
《2025 年半年度报告及摘要》《关于申请银行授信额度的议案》《关于调整
期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议
案》《关于取消监事会、增加注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》《关于修订专门委员会实施细则
的议案》《关于制定<市值管理制度>的议案》《关于提请召开公司 2025 年第一
次临时股东大会的议案》共九项议案；
《2025 年第三季度报告》；
（二）董事会提请召开股东会情况
案均获通过，详情如下：
《2024 年董事会工作报告》《2024 年监事会工作报告》《2024 年年度报告及摘
要》《2024 年财务决算报告》《2024 年年度利润分配方案》《关于预计为控股子
公司提供担保额度的议案》《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》《关于为公
司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》《关于与银行开展供应链
融资业务合作暨对外担保的议案》《2025 年度公司董事薪酬方案》《2025 年度
公司监事薪酬方案》共十一项议案提交股东会审议。
将《关于取消监事会、增加注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》共两项议案提交股东会审议。
报告期内，公司共召开 2 次股东会，召集人为公司董事会。各董事勤勉尽
职，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关要求，认
真履行职责，确保了公司董事会、股东会的顺利召开和科学决策。
三、2026 年发展战略
公司坚定实施工业起重机的高端化渗透、自动化升级、全球化拓展三大核心
发展战略，持续提升欧式起重机市场渗透率，加快重载搬运自动化技术突破与场
景落地，纵深推进工业起重机全球布局，以战略落地驱动公司高质量可持续发展。
公司始终坚守为客户创造价值的初心，以智能高效、品质可靠、绿色节能的物料
搬运装备与解决方案，助力制造业转型升级，向着全球领先的物料搬运解决方案
服务商的长远愿景稳步迈进。
请各位股东审议。
议案二：
法兰泰克重工股份有限公司
各位股东：
法兰泰克重工股份有限公司 2025 年年度报告及摘要已于 2026 年 4 月 18
日在上海证券交易所及法定信息披露媒体上发布。
请各位股东审议。
议案三：
法兰泰克重工股份有限公司
各位股东：
现将公司 2025 年度财务决算的相关情况汇报如下：
一、主要会计数据
报告期内，公司实现营业收入 242,763.19 万元，同比增长 14.02%，实现归
母净利润 23,461.78 万元，同比增长 40.53%；归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润为 20,162.77 万元，同比增长 27.83%。详见下表：
单位：人民币元
本期比上年
主要会计数据 2025年 2024年 2023年
同期增减(%)
营业收入 2,427,631,879.64 2,129,193,384.58 14.02 1,992,074,203.75
利润总额 283,595,362.76 202,616,466.37 39.97 190,643,272.49
归属于上市公司
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
经营活动产生的
现金流量净额
本期末比上
减（%）
归属于上市公司
股东的净资产
总资产 4,383,589,363.10 3,755,175,238.97 16.73 3,478,303,546.25
二、主要财务指标
本期比上年同
主要财务指标 2025年 2024年 2023年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.62 0.46 34.78 0.45
稀释每股收益（元／股） 0.60 0.45 33.33 0.45
扣除非经常性损益后的基本每股
收益（元／股）
增加 2.16 个
加权平均净资产收益率（%） 12.73 10.57 10.95
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均 增加 0.95 个
净资产收益率（%） 百分点
三、经营成果
单位：人民币元
项目 2025 年 2024 年 同比增减（%） 重大变动说明
销售费用 108,104,240.84 94,945,133.47 13.86
管理费用 102,916,538.29 91,043,889.92 13.04
研发费用 135,453,101.94 127,807,952.38 5.98
主要系可转债转股完
财务费用 -7,445,012.00 26,179,927.50 -128.44 成，利息减少；汇兑收
益增加所致
四、现金流变动情况
单位：人民币元
变动比
科目 25 年本期数 24 年本期数 重大变动说明
例（%）
经营活动产 主要系主业增长较
生的现金流 450,005,255.10 189,797,308.01 137.10 快，叠加管理改善
量净额 所致
投资活动产
主要系闲置资金管
生的现金流 -200,592,843.26 -104,101,309.29 不适用
理增加理财所致
量净额
筹资活动产
生的现金流 -178,708,919.74 -144,741,131.29 不适用
量净额
五、资产负债的变动情况
单位：人民币元
本期期末数 上期期末数 本期期末金额较
项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数 占总资产的 上期期末变动比 情况说明
比例（%） 比例（%） 例（%）
交易性金融资产 146,750,611.51 3.35 111,640,973.60 2.97 31.45 主要系闲置资金管理增加理财所致
应收款项融资 34,571,861.05 0.79 54,715,552.31 1.46 -36.82 主要系银行承兑汇票减少所致
预付款项 46,607,921.54 1.06 76,648,943.99 2.04 -39.19 主要系供应链管理优化所致
存货 1,054,719,321.63 24.06 735,840,474.71 19.60 43.34 主要系在执行项目增加所致
其他债权投资 50,848,630.14 1.16 主要系大额存单增加所致
投资性房地产 4,481,711.24 0.12 主要系出售投资性房地产所致
主要系湖州智能起重机及核心部件制造
在建工程 9,428,822.99 0.22 91,975,456.72 2.45 -89.75
基地项目（一期）转固所致
主要系投建全球高端装备工业起重机总
使用权资产 29,165,119.40 0.67 6,427,631.26 0.17 353.75
装基地项目租赁土地所致
其他非流动资产 24,958,209.34 0.57 3,449,141.78 0.09 623.61 主要系预付长期资产购置款增加所致
应付票据 400,696,241.36 9.14 305,056,582.13 8.12 31.35 主要系票据结算增加所致
合同负债 878,306,479.95 20.04 543,749,241.99 14.48 61.53 主要系新签订单增加所致
应交税费 54,749,497.07 1.25 36,554,133.66 0.97 49.78 主要系企业所得税季度波动所致
一年内到期的非
流动负债
长期借款 75,060,198.63 1.71 118,312,640.01 3.15 -36.56 主要系偿还并购贷款所致
应付债券 268,519,941.40 7.15 -100.00 主要系可转换债券期内摘牌所致
主要系投建全球高端装备工业起重机总
租赁负债 27,279,713.92 0.62 4,862,723.58 0.13 461.00
装基地项目租赁土地所致
请各位股东审议。
议案四：
法兰泰克重工股份有限公司
各位股东：
法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度利润分配及公
积金转增股本方案如下：
一、利润分配及公积金转增股本方案内容
（一）利润分配及公积金转增股本方案的具体内容
截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币
日登记的总股本为基数分配利润并以资本公积转增股本。本次利润分配、公积
金转增股本方案如下：
月 31 日，公司总股本 398,670,986 股，以此计算合计拟派发现金红利 11,162.79
万元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 47.58%。
股。
本次利润分配及公积金转增股本方案以实施权益分派股权登记日登记的总
股本为基数，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重
组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比
例不变，相应调整分配（转增）总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体
调整情况。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司不存在触及其他风险警示情形，最近三个会计年度现金分红情况如下：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 111,627,876.08 91,701,169.28 82,825,680.65
回购注销总额（元） - - -
归属于上市公司股东的
净利润（元）
本年度末母公司报表未
分配利润（元）
最近三个会计年度累计
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计
现金分红总额是否低于 否
最近三个会计年度累计
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均
净利润（元）
最近三个会计年度累计
现金分红及回购注销总 286,154,726.01
额（元）
最近三个会计年度累计
现金分红及回购注销总 否
额是否低于 5000 万元
现金分红比例（%） 151.96
现金分红比例是否低于
否
是否触及《股票上市规
则》第 9.8.1 条第一款
第（八）项规定的可能 否
被实施其他风险警示的
情形
二、相关风险提示
本次利润分配及公积金转增股本方案综合考虑了公司目前所处行业特点、发
展阶段、自身经营模式以及盈利水平，不会对公司经营现金流产生重大影响，不
会影响公司正常经营和长期发展。
请各位股东审议。
议案五：
法兰泰克重工股份有限公司
关于预计为控股子公司提供担保额度的议案
各位股东：
范围内的子公司（以下统称“子公司”）在开展授信、融资以及其他业务过程中
相互提供担保，其中法兰泰克为下属子公司新增担保额度最高不超过 14.20 亿元
具体情况如下：
一、担保情况概述
基于日常生产经营需要，法兰泰克重工股份有限公司与合并报表范围内的子
公司在开展授信、融资以及其他业务过程中相互提供担保，其中法兰泰克为下属
子公司新增担保额度最高不超过 14.20 亿元，担保期限、担保范围等具体以办理
实际业务时与银行签署的相关协议为准。
该议案经法兰泰克第五届董事会第九次会议审议通过后，尚需提交股东会审
议，并提请股东会授权法定代表人或其委托代理人办理具体的担保业务，包括签
署相关合同、协议、凭证等各项法律文件，该授权有效期为 12 个月（2026 年 7
月 1 日至 2027 年 6 月 30 日）。
单位：人民币万元
担保额
被担保 是 是
担保 度占上
方最近 担保 否 否
方持 市公司
担保 一期资 截至目前担 本次新增担 预计 关 有
被担保方 股比 最近一
方 产负债 保余额 保额度 有效 联 反
例（ 期净资
率（% 期 担 担
%） 产比例
） 保 保
（%）
一、对控股子公司的担保预计
法兰 法兰泰克（苏州）智
泰克 能装备有限公司
Voith-Werke 年7
法 兰 Ing.A.FritzVoithGes 月1
泰克 ellschaftm.b.H.&Co. 日至
KG. 2027
法 兰 法兰泰克（安徽）装 年6
泰克 备科技有限公司 月30
法 兰 EUROCRANE 日
泰克 VIET NAM CO., 100 108.50 0.00 2,000.00 0.96 否 否
LTD
小计 14,000.00 43,000.00 20.68
法 兰 诺威起重设备（苏
泰克 州）有限公司
法 兰 Eurocrane Austria 年7
泰克 Holding GmbH 月1
法 兰 杭州国电大力机电 日至
泰克 工程有限公司 2027
法 兰 法兰泰克（常州）工 年6
泰克 程机械有限公司 月30
EUROCRANE 日
法 兰 (SINGAPORE)
泰克 HOLDING
PTE.LTD.
小计 33,600.00 79,000.00 37.99
年7
月1
法兰 其他合并报表内的 日至
- 20,000.00 9.62 否 否
泰克 子公司 2027
年6
月30
日
小计 20,000.00 9.62
注：1、对控股子公司的具体担保额度可相互调剂，但调剂发生时资产负债率为 70%以
上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度；具体以
实际业务办理时与银行签署的相关协议为准。
外拓展，后续也可能会设立新的子公司，公司将在其实际需要担保时按其资产负债率是否超
过 70%进行区分，具体额度并入相应类别的担保总额，并按上述规则相互调剂。
二、被担保人基本情况
被担保人为法兰泰克及其合并报表范围内的子公司。各被担保人截至 2025
年 12 月 31 日/2025 年度基本情况如下：
（一）诺威起重设备（苏州）有限公司
被担保人名称 诺威起重设备（苏州）有限公司
统一社会信用代码 9132050967980846XB
注册资本 6436.647314 万元人民币
成立日期 2008 年 9 月 23 日
住所 江苏省吴江经济开发区庞金路
法定代表人 钱红伟
起重机械（轮式、履带式起重机械除外）、钢结构件的生产、安
装、改造和维修服务；起重机械产品的技术开发、转让、咨询；
经营范围 本公司自产产品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业
务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与上市公司关系 上市公司直接持股 100%
总资产 41,002.30 万元、总负债 16,640.80 万元、净资产 24,361.50
主要财务指标
万元；营业收入 34,299.14 万元、净利润 4,273.79 万元。
（二）法兰泰克（苏州）智能装备有限公司
被担保人名称 法兰泰克（苏州）智能装备有限公司
统一社会信用代码 91320509MA1MDDYR28
注册资本 2500 万元人民币
成立日期 2015 年 12 月 28 日
住所 吴江经济技术开发区吉市东路北侧 86 号
法定代表人 钱红伟
起重机械、建筑机械、工程机械、港口机电设备、立体仓库及相
关零部件的研发、生产、销售；机器人与自动化装备、公共服务
机器人、特种机器人、激光技术及装备、智能机电产品及相关零
部件的研发、生产、销售；计算机软硬件研发、销售；信息系统
集成；物联网系统开发；云计算软件开发；机电项目工程；从事
经营范围
本公司自产产品和同类产品的租赁、安装、改造、维修服务；自
有房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；企业管
理咨询；机电产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服
务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
与上市公司关系 上市公司直接持股 100%
总资产 20,268.94 万元、总负债 16,774.38 万元、净资产 3,494.56
主要财务指标
万元；营业收入 17,027.32 万元、净利润 354.80 万元。
（三）Eurocrane Austria Holding GmbH
被担保人名称 Eurocrane Austria Holding GmbH
注册资本 3.5 万欧元
成立日期 2018 年 11 月 9 日
住所 Ganglgutstra?e 13 4050 Traum
执行董事 金红萍
经营范围 投资管理
与上市公司关系 上市公司间接持股 100%
总资产 42,916.12 万元、总负债 18,615.75 万元、净资产 24,300.38
主要财务指标
万元，仅作为持股平台，无实际经营业务。
（四）Voith-Werke Ing.A.Fritz Voith Gesellschaft m.b.H. & Co.KG
被担保人名称 Voith-Werke Ing.A.Fritz Voith Gesellschaft m.b.H. & Co.KG
注册资本 14.53 万欧元
成立日期 1954 年 2 月 9 日
注册办事处 Ganglgutstr.13 4050 Traun
执行董事 金红萍，Andreas Lackner
经营范围 特种起重机及物料搬运解决方案的研发、制造、安装及售后服务。
与上市公司关系 上市公司间接持股 100%
总资产 51,731.56 万元、总负债 43,542.14 万元、净资产 8,189.42 万
主要财务指标
元；营业收入 33,722.43 万元、净利润 3,393.49 万元。
（五）杭州国电大力机电工程有限公司
被担保人名称 杭州国电大力机电工程有限公司
统一社会信用代码 91330108754423755B
注册资本 5000 万元人民币
成立日期 2003 年 11 月 5 日
住所 浙江省杭州市滨江区长河街道滨安路 1197 号 7 幢 5615 室
法定代表人 丁利东
许可项目：特种设备设计；特种设备安装改造修理；特种设备制
造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：特种设备销
售；特种设备出租；机械设备销售；机械设备租赁；物料搬运装
备销售；智能物料搬运装备销售；智能港口装卸设备销售；物料
搬运装备制造；软件开发；人工智能基础软件开发；工业机器人
经营范围 制造；智能机器人的研发；物联网技术研发；机械设备研发；工
程和技术研究和试验发展；电机及其控制系统研发；工业自动控
制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备制
造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备
制造）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）。
与上市公司关系 上市公司直接持股 100%
总资产 31,392.55 万元、总负债 12,965.48 万元、净资产 18,427.07
主要财务指标
万元；营业收入 18,979.96 万元、净利润 3,110.54 万元。
（六）法兰泰克（常州）工程机械有限公司
被担保人名称 法兰泰克（常州）工程机械有限公司
统一社会信用代码 91320411MA203R844U
注册资本 22000 万元人民币
成立日期 2019 年 9 月 18 日
住所 常州市新北区魏村街道东海路 216 号
法定代表人 李中民
高空作业平台设备的研发、销售；起重机械设备、液压设备的销
经营范围
售、维修、租赁、技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉
及行政审批的货物和技术进出口除外）；机电设备、自动化设备
的研发、销售、技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；商
务信息咨询（除投资咨询）；企业管理咨询；自有房屋租赁。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：建筑工程用机械制造；通用设备制造（不含特种设备
制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与上市公司关系 上市公司直接持股 100%
总资产 11,440.06 万元、总负债 2,931.48 万元、净资产 8,508.57
主要财务指标
万元；营业收入 8,202.23 万元、净利润-1,191.73 万元。
（七）法兰泰克（安徽）装备科技有限公司
被担保人名称 法兰泰克（安徽）装备科技有限公司
统一社会信用代码 91341622MA8NC9AD27
注册资本 1000 万元人民币
成立日期 2021 年 11 月 2 日
住所 安徽省亳州市蒙城县经济开发区纬四路南经八路西
法定代表人 张车
物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能物料搬运装备销
售；特种设备销售；特种设备出租；通用设备制造（不含特种设
备制造）；通用设备修理；建筑工程用机械制造；建筑工程用机
械销售；人工智能硬件销售；服务消费机器人销售；金属结构制
造；金属结构销售；智能基础制造装备制造；智能控制系统集
成；智能基础制造装备销售；机械电气设备制造；机械电气设备
销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备
经营范围
零售；住房租赁；非居住房地产租赁；智能仓储装备销售；货物
进出口；技术进出口；企业管理咨询；信息技术咨询服务；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项
目）。特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；
特种设备检验检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
与上市公司关系 上市公司直接持股 100%
总资产 40,805.76 万元、总负债 42,387.29 万元、净资产-1,581.53
主要财务指标
万元；营业收入 20,622.34 万元、净利润-1,664.20 万元。
（八）EUROCRANE VIET NAM CO.,LTD
被担保人名称 EUROCRANE VIET NAM CO.,LTD
统一社会信用代码 317871140
注册资本 10 万美元
成立日期 2023 年 6 月 6 日
Tang 12 (1206) Citiight Tower 45 V6 Thi Sau, Phurong Da Kao,
住所
Quan I, Thanhph Ho Chi Minh. Viet Nam
法定代表人 商华志
机械、设备及零配件的批发；金属及金属矿石批发；家庭用品批
经营范围 发；其他未分类的专卖批发。根据越南法律和越南加入的国际条
约（CPC 622）行使货物出口、进口和批发分销的权利。
与上市公司关系 上市公司间接持股 100%
总资产 1,057.90 万元、总负债 1,147.83 万元、净资产-89.93 万
主要财务指标
元；营业收入 1,476.68 万元、净利润 15.50 万元。
（九）EUROCRANE (SINGAPORE) HOLDING PTE.LTD.
被担保人名称 EUROCRANE (SINGAPORE) HOLDING PTE.LTD.
注册号 201733315D
注册资本 1000 万美元
成立日期 2017 年 11 月 20 日
住所
SINGAPORE (329928)
执行董事 Lim Boon Kiang , 金红萍，陶峰华
经营范围 投资、贸易
与上市公司关系 上市公司直接持股 100%
总资产 8,277.19 万元、总负债 1,575.07 万元、净资产 6,702.12
主要财务指标
万元；营业收入 1,308.99 万元、净利润 268.39 万元。
上述被担保人均无影响其偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼
与仲裁事项）。
三、担保的主要内容
有关各方目前尚未签订担保协议，具体担保协议将在上述额度内与协议相对
方协商确定，担保协议内容以实际签署的协议为准。
四、担保的必要性和合理性
本次担保额度预计系为了满足下属子公司日常经营业务发展需要，保障其各
项经营计划的落实，符合上市公司长远利益，各下属子公司资信状况良好，具备
持续经营能力和偿债能力，不会对上市公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
本次担保符合《公司章程》及《对外担保管理制度》等相关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，上市公司及控股子公司对外担保总额为 48,220.57 万元，占 2025
年度经审计净资产的 23.19%；其中上市公司对控股子公司提供的担保总额为
公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦未发生逾期担保情
形。
请各位股东审议。
议案六：
法兰泰克重工股份有限公司
关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案
各位股东：
为进一步促进业务的发展，帮助信誉良好且需融资支持的客户缓解资金压力，
法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟与具有相应业
务资质的融资租赁公司合作，采取向客户提供融资租赁的模式销售公司（或子公
司）的产品，并就提供的融资租赁业务提供回购担保，详情如下：
一、担保情况概述
为进一步促进业务的发展，帮助信誉良好且需融资支持的客户缓解资金压力，
公司及控股子公司拟与具有相应业务资质的融资租赁公司合作，采取向客户提供
融资租赁的模式销售公司（或子公司）的产品，并就该融资租赁业务提供回购担
保，本次新增担保额度不超过人民币 20,000.00 万元（含），该担保额度有效期
为 12 个月（2026 年 7 月 1 日至 2027 年 6 月 30 日）。
融资租赁是指客户通过融资租赁的方式向公司（或子公司）购买产品，公司
（或子公司）将按产品销售合同约定及时从客户或融资租赁公司获得货款，客户
在租赁期限内分期将融资租赁款支付给租赁公司。如果客户不能如期履约还款，
公司（或子公司）将承担回购担保责任，代为偿还相关款项或回购设备，并要求
客户及其他反担保人就该融资租赁项下的回购担保履行反担保义务。
二、被担保人基本情况
被担保人为信誉良好、经第三方融资租赁公司审核符合融资条件且与公司不
存在关联关系的客户，具体由公司（或子公司）根据业务情况，向合作融资租赁
公司进行推荐并完成认证。被担保人主要应当满足以下条件：
（1）客户及其实际控制人信用良好；
（2）具备相关经营资质，与公司过往合作记录良好；
（3）公司根据管理要求补充的其他条件。
三、担保协议的主要内容
有关各方目前尚未签订担保协议，具体担保协议将在上述额度内与协议相对
方协商确定，担保协议内容以实际签署的协议为准。
四、对外担保的风险管控措施
公司（或子公司）对客户的选择将严格把控，及时了解客户的资信情况和财
务状况，并要求客户就融资租赁项目提供必要的反担保措施，降低担保风险。
的客户信用良好，具有较好的偿还能力；
采购货款；
限于房产抵押、动产抵（质）押、家庭成员连带担保等双方协商认可的方式办理。
公司将谨慎判断反担保的可执行性及反担保提供方实际担保能力。公司为客户履
行担保责任后，在承担保证责任的范围内，依法享有追偿权。
五、担保的必要性和合理性
公司（或子公司）拟与融资租赁公司合作，采取向客户提供融资租赁的模式
销售公司（或子公司）产品，并就提供的融资租赁业务提供回购担保，有利于公
司开拓市场，扩大公司（或子公司）产品的市场占有率，提高公司的营运资金效
率和经济效益。同时对于客户，可以利用公司良好的资信等级和高质量的成熟产
品，取得融资租赁公司较低资金成本的融资租赁资金支持。公司严格筛选担保对
象，且存在反担保措施，整体风险可控。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，上市公司及控股子公司对外担保总额为 48,220.57 万元，占 2025
年度经审计净资产的 23.19%；其中上市公司对控股子公司提供的担保总额为
公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦未发生逾期担保情
形。
请各位股东审议。
议案七：
法兰泰克重工股份有限公司
关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案
各位股东：
法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司拟与银行开
展供应链融资业务合作，并提供相应担保，详情如下：
一、担保情况概述
为支持公司及下属子公司业务发展，推动公司经营质量提升，公司（或子公
司）拟在银行提供的综合授信额度下，本次新增不超过人民币 10,000.00 万元
（含）的额度为公司（或子公司）上下游供应链融资提供担保，融资用途仅限于
公司或子公司上下游货款的支付。该担保额度有效期为 12 个月（2026 年 7 月 1
日至 2027 年 6 月 30 日）。
供应链融资是指以公司（或子公司）与上下游合作单位签订的产品销售合同
为基础，在公司（或子公司）提供连带责任保证担保的条件下，银行向上下游合
作单位提供贷款以支付合同货款，该合作单位在还款期限内分期向银行偿还贷款。
如果合作单位不能如期履约还款，公司（或子公司）将承担保证责任，代为偿还
逾期款项并要求合作单位及其他反担保人就该供应链融资下的担保履行反担保
义务。
二、被担保人基本情况
被担保人为公司及子公司信誉良好的上下游优质合作单位，具体由公司根据
业务情况，向合作银行进行推荐并完成认证。公司与上述担保对象无关联关系，
本次合作为非关联交易。
（1）合作单位及其实际控制人信用良好；
（2）具备相关经营资质，与公司过往合作记录良好；
（3）公司根据管理要求补充的其他条件。
三、担保协议的主要内容
有关各方目前尚未签订担保协议，具体担保协议将在上述额度内与协议相对
方协商确定，担保协议内容以实际签署的协议为准。
四、对外担保的风险管控措施
针对为合作单位供应链融资提供担保的事项，公司将制定相应的操作规范，
明确风险控制措施，降低担保风险，主要包括以下内容：
进来的合作单位信用良好，具有较好的偿还能力；
货款；
但不限于房产抵押、动产抵（质）押、家庭成员连带担保等双方协商认可的方式
办理。公司将谨慎判断反担保的可执行性及反担保提供方实际担保能力。公司为
合作单位履行担保责任后，在承担保证责任的范围内，依法享有追偿权。
五、担保的必要性和合理性
公司（或子公司）为合作单位供应链融资提供担保，融资用途仅限于公司或
子公司上下游货款的支付，有利于公司经营开展，提高公司的营运资金效率和经
济效益。同时对于合作单位，可以利用公司良好的资信等级和高质量的成熟业务，
取得融资机构较低成本的资金支持。公司严格筛选担保对象，且存在反担保措施，
整体风险可控。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，上市公司及控股子公司对外担保总额为 48,220.57 万元，占 2025
年度经审计净资产的 23.19%；其中上市公司对控股子公司提供的担保总额为
公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦未发生逾期担保情
形。
请各位股东审议。
议案八：
法兰泰克重工股份有限公司
关于聘任 2026 年度审计机构的议案
各位股东：
法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年度拟续聘立信会计
师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“立信”）担任公司财务审计机构、内部控
制审计机构，详情如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘
序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制
的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前
具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2523 名、从业人员
总数 9933 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。
立信 2025 年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72
亿元，证券业务收入 15.05 亿元。
同行业上市公司审计客户 40 家。
截至 2025 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累
计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责
任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起 诉
被诉（被仲 诉讼（仲 诉讼（仲
（ 仲 诉讼（仲裁）结果
裁）人 裁）事件 裁）金额
裁）人
部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由
对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有
金亚科技、 尚余 权人民法院作出的生效判决，金亚科技对
投资者 周旭辉、立 2014 年报 500 万 投资者损失的 12.29%部分承担赔偿责任，
信 元 立信所承担连带责任。立信投保的职业保
险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已
履行。
部分投资者以保千里 2015 年年度报告；
年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述
为由对保千里、立信、银信评估、东北证券
提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有
权人民法院判令立信对保千里在 2016 年
保千里、东 2015 年重
北证券、银 组、2015 1,096 万
投资者 假陈述行为对保千里所负债务的 15%部分
信评估、立 年报、 元
承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立
信等 2016 年报
信申请执行，法院受理后从事务所账户中
扣划执行款项。立信账户中资金足以支付
投资者的执行款项，并且立信购买了足额
的会计师事务所职业责任保险，足以有效
化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均
能有效执行。
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 7 次、监督管理措施 42
次、自律监管措施 6 次和纪律处分 3 次，涉及从业人员 151 名。
（二）项目信息
开始从事上 开始在本
注册会计师 开始为本公司提
项目 姓名 市公司审计 所执业时
执业时间 供审计服务时间
时间 间
项目合伙人 李新民 2003 年 2008 年 2008 年 2025 年
签字注册会计师 蒋宗良 2011 年 2012 年 2015 年 2022 年
质量控制复核人 徐立群 2008 年 2006 年 2008 年 2026 年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：李新民
时间 上市公司名称 职务
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：蒋宗良
时间 上市公司名称 职务
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：徐立群
时间 上市公司名称 职务
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等
情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（1）审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工
作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
（2）审计费用同比变化情况
财务报表审计收费金额（万元） 95 102 7.37
内部控制审计收费金额（万元） 17 20 17.65
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于聘任 2026 年度
审计机构的议案》。董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、
独立性和诚信状况等信息进行了审查，认为其在多年担任公司审计机构期间能坚
持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行
了审计机构应尽的职责，且专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任，工作
中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为，审计行为规范有序，出具
的审计报告客观、完整、清晰、及时，能够继续胜任公司 2026 年度审计工作。
因此我们同意续聘立信为公司 2026 年度财务审计机构、内部控制审计机构，并
同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议
通过之日起生效。
请各位股东审议。
议案九：
法兰泰克重工股份有限公司
各位股东：
为进一步规范法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事的薪酬
管理，建立科学有效的内部激励和约束机制，充分发挥董事的工作积极性和创造
性，根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关文件和制度的
规定，结合公司实际经营情况、个人绩效考核结果并参照所处行业及地区的薪酬
水平，制定董事 2026 年度薪酬方案如下：
一、适用对象
公司 2026 年度任期内的董事。
二、适用期限
董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日
自动失效。
三、薪酬方案
在公司担任实际工作岗位的非独立董事，根据其在公司担任的实际工作岗位
职务，按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬，其薪酬由以下部分组成：
（1）基本薪酬
基本薪酬是履行岗位职责获得的基本报酬及其他补贴、福利和社会保险等，
主要考虑行业、地区薪酬水平，岗位职责和履职情况等因素确定，不进行考核，
按月度发放。
（2）绩效薪酬
绩效薪酬是完成业绩考核目标获得的风险责任报酬，与公司、部门经营业绩
及个人绩效目标达成情况挂钩，根据经审计的年度财务数据及相应年度的考核结
果核定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，且一定
比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效考核后发放。
（3）中长期激励
中长期激励是与中长期考核评价结果相关的收入，是对中长期经营业绩及贡
献的奖励，公司可以根据实际需要，通过股权、期权、员工持股计划份额以及其
他中长期专项奖金、激励或奖励等方式实施中长期激励，并实施相应的绩效考核
与绩效评价。具体实施需另行制定专项方案并根据相关法律、法规、公司股票上
市地证券监管规则履行审批及披露程序。公司董事会、薪酬与考核委员会应当就
股权激励计划草案是否有利于公司的持续发展，是否存在明显损害公司及全体股
东利益的情形发表意见。
参照公司所处地区及经营情况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实
际情况，确定 2026 年度公司独立董事津贴为每年 8 万元（含税），由公司统一
代扣并代缴个人所得税。
（1）董事的薪酬或津贴为税前收入，应依法缴纳个人所得税。
（2）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和
实际绩效计算薪酬并予以发放。
（3）根据相关法律法规和《公司章程》的规定，董事薪酬方案由股东会审
议通过后生效。
请各位股东审议。
议案十：
法兰泰克重工股份有限公司
关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准
则》等相关法律法规，以及法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）的
《公司章程》，并结合具体情况，拟制订公司《董事和高级管理人员薪酬管理制
度》。具体制度已于 2026 年 4 月 18 日在上海证券交易所及法定信息披露媒体上
发布。
请各位股东审议。
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