证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2026-014
君亭酒店集团股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
票上市规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 05 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06
月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 06 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 05 月 29 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司所有股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自
出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件
二），该股东代理人不必是公司股东，或者在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于<2025 年度董事会工作报告>的议
案》
《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议
案》
《关于<2025 年度财务决算报告>的议
案》
《关于 2025 年度不进行利润分配的议
案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
《关于公司 2026 年度董事薪酬及津贴的
议案》
以上议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 4 月 29
日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第九次会议决议公告》
及相关公告。
上述议案均属普通决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权过
半数通过。
根据《公司章程》《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，本次会议关于影响中小投资者利益的重大
事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次
会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，独立董事年度述职报告详见披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记和会务事项
（1）法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应
持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；代理
人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件
二）、代理人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人
的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用邮件、信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记
，并附身份证及股东账户卡复印件，邮件、信函或传真需 2026 年 06 月 04 日
表》（附件三）
室（邮编：310030），信函请注明“股东会”字样。
出席本次股东会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理；
出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理
签到。
联系人：施晨宁
电话：0571-86750888；0571-88835939
传真：0571-85071599
邮件：ssaw.shareholder.services@ssawhotels.com
联系地址：浙江省杭州市西湖区紫宣路 18 号浙谷深蓝中心 3 号楼 12F 董事会办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
君亭酒店集团股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流
程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
君亭酒店集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席君亭酒店集团股份有限公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于<2025 年度董事会工作
报告>的议案》
《关于<2025 年年度报告>及其
摘要的议案》
《关于<2025 年度财务决算报
告>的议案》
《关于 2025 年度不进行利润
分配的议案》
《关于续聘 2026 年度审计机
构的议案》
《关于修订<董事、高级管理
人员薪酬管理制度>的议案》
《关于公司 2026 年度董事薪
酬及津贴的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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