证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2026-027
宁波激智科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经宁波激智科技股份有限公司（以下简
称“公司”）第五届董事会第五次会议审议通过，决定于 2026 年 5 月 20 日（星期三）召
开 2025 年度股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 5 月 13 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东会，并可以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金及募集资金专户注销的议案
关于 2026 年度向银行申请综合授信额度
及提供担保的议案
√作为投票对象的子
议案数（6）
股东未来分红回报规划（2026-2028 年
度）
关于 2026 年度公司董事及高级管理人员
薪酬的议案
上述议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 4
月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。其中，提案第 8
项涉及关联交易事项，关联股东需回避表决。提案第 7 项、第 9.03 项、第 9.04 项、第 10
项属于特别决议议案，需以特别决议形式，经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通
过。其余提案均为股东会普通决议事项，由出席股东会的股东所持表决权的 1/2 以上通过。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级
管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及
身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、
法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法定代表人身份证明办
理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股
东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办
理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记
表》（附件二），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传真或信函须在 2026
年 5 月 18 日 16:00 前送达或传真至公司董事会办公室，来信请寄：浙江省宁波市高新区
晶源路 9 号，宁波激智科技股份有限公司董事会办公室；邮编：315040（信封上请注明
“股东会”字样，不接受电话登记）。传真或信件以抵达本公司的时间为准。如使用信函
请采用特快专递，以确保及时收到。
浙江省宁波市高新区晶源路 9 号，宁波激智科技股份有限公司董事会办公室。
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登
记手续。
（1）联系人：李梦云
（2）联系电话：0574-87908260-8025
（3）传真：0574-87162028
（4）电子邮箱：investor@excitontech.cn
（5）本次股东会会期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
宁波激智科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
宁波激智科技股份有限公司
个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份证号码/法人 法人股东法定
股东营业执照号码 代表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/
法人股东盖章
附注：
公司董事会办公室，不接受电话登记；
宁波激智科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席宁波激智科技股份有限公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
关于公司 2025 年度利润分配
预案的议案
关于募投项目结项并将节余募
集资金专户注销的议案
关于续聘公司 2026 年度审计
机构的议案
关于 2026 年度向银行申请综
合授信额度及提供担保的议案
关于 2026 年度日常关联交易
预计的议案
关于制定及修订公司部分治理
制度的议案
董事、高级管理人员薪酬管理
制度
股东未来分红回报规划
（2026-2028 年度）
关于 2026 年度公司董事及高
级管理人员薪酬的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
首页
微信公众号
证券之星APP
