证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2026-029
浙江海象新材料股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
议室。
二、会议审议事项
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称 提案类型
栏目可以投
票
《关于 2025 年年度报告及其摘要的议
案》
《关于续聘天健会计师事务所（特殊普
案》
《关于公司及子公司申请综合授信额度
及为子公司提供担保的议案》
《关于修订公司<董事、高级管理人员薪
酬、津贴管理制度>的议案》
《关于审议 2025 年度董事薪酬、津贴情
案》
《关于选举第三届董事会非独立董事的
议案》
上述议案经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司同
日披露于证券时报、证券日报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
上述议案中：提案 4.00 至提案 9.00 为需对中小投资者表决情况单独计票的
议案，单独计票的结果将于股东会决议公告时同时公开披露。中小投资者指除公
司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东。
关于提案 8.00 公司股东王周林及海宁晶美投资管理合伙企业（有限合伙）
将回避表决。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席
本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、委托
人股东账户卡和代理人身份证。
（2）法人股东由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法
定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持
股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示受托人身份证，加盖法
人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公
章）、股东账户卡和持股凭证。
（3）办理登记手续，可用电子邮件方式进行登记，但不受理电话登记。
联系电话：0573-80776966
联系传真：0573-87279999
联系邮箱：walrus@walrusfloors.com
联系地址：浙江省海宁市海昌街道海丰路 380 号 3 幢
邮编：314400
联系人：沈哲航
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说
明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
议。
特此公告。
浙江海象新材料股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
象投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.c
om.cn 规则指引栏目查阅。
m.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
浙江海象新材料股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江海象新材料
股份有限公司于 2026 年 5 月 19 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或
本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于 2025 年年度报告及其摘
要的议案》
《关于续聘天健会计师事务所
年度审计机构的议案》
《关于 2025 年度利润分配方案
的议案》
《关于公司及子公司申请综合
的议案》
《关于修订公司<董事、高级管
议案》
《关于审议 2025 年度董事薪
薪酬、津贴方案的议案》
《关于选举第三届董事会非独
立董事的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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