证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2026-013
中铁特货物流股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
重要提示：
中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第七次会议审议通过了
《关于提请召开中铁特货物流股份有限公司 2025 年年度股东会的议案》，决定于 2026 年 5
月 20 日 14:30 召开公司 2025 年年度股东会。现将有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
届董事会第七次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和
《中铁特货物流股份有限公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 5 月 14 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会
议和参加表决（授权委托书格式见附件三），该股东代理人不必是公司股东。存在对本次
股东会审议议案需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，需在本次股东
会上回避表决、放弃表决或者不行使表决权，任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得
行使表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。
同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出
现重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司 2025 年度董事会工作报告的
议案》
《关于公司 2025 年度财务决算报告的议
案》
《关于公司 2026 年度财务预算报告的议
案》
《关于公司 2025 年度利润分配方案及
《关于聘请公司 2026 年度财务报表审计
和内部控制审计机构的议案》
《关于公司 2025 年度与中国国家铁路集
团有限公司及其所属企业日常关联交易执
行情况的议案》
《关于公司 2025 年度与非中国国家铁路
执行情况的议案》
《关于预计公司 2026 年度与中国国家铁
易的议案》
《关于预计公司 2026 年度与非中国国家
交易的议案》
《关于公司 2025 年度内部控制评价报告
及内部控制审计报告的议案》
《关于确认公司 2025 年度董事高级管理
人员薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于公司 2025 年度募集资金存放、管
理与使用情况专项报告的议案》
《关于公司 2025 年度非经营性资金占用
外担保情况的议案》
《关于中国铁路财务有限责任公司风险评
估报告的议案》
《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬
管理制度的议案》
公司独立董事将在本次股东会上做 2025 年度述职报告。
上述议案中，议案 13 因非关联董事不足 3 人由董事会直接提交股东会审议，其余议
案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案均属于普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的二分之一以上通过；对于议案 8、议案 10、议案 15、议案 16 的审议，关联股东中
国铁路投资集团有限公司需回避表决；对于议案 9、议案 11 的审议，关联股东东风汽车集
团股份有限公司需回避表决。议案 6、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 15、议案
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公司将对中小
股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公
司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
现场登记、通过信函或传真方式登记。
本次股东会现场登记时间为 2026 年 5 月 18 日（星期一）的 9:00-12:00 和 14:00-17:00。
采取信函或传真方式登记的须在 2026 年 5 月 18 日（星期一）17:00 之前送达或传真到公司。
北京市西城区鸭子桥路 24 号中铁商务大厦一楼中铁特货物流股份有限公司股东登记
处，邮编：100055。如通过信函方式登记，信封上请注明“中铁特货 2025 年年度股东会”。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持加盖公章的法人股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书及身份证原件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人
身份证原件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件三）、加盖公章的法人
股东账户卡复印件办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理
人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件三）、委托人股东账户卡、委
托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还需仔
细填写《股东参会登记表》（详见附件二），以便登记确认。
（1）本次股东会不接受电话登记；
（2）出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证和授权委托书原件，并于会
前半小时到会场办理登记手续。
（1）会议联系方式
联系人：刘英伟 曹宁宁
联系电话：010-51891707
传真：010-51876750
邮箱：caoningning@crscl.com.cn
联系地址：北京市西城区鸭子桥路 24 号中铁商务大厦一楼中铁特货物流股份有限公
司股东登记处
邮编：100055
（2）会议费用
出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
（3）临时提案
单独或者合并持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案
并书面提交召集人。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见
附件一。
五、备查文件
特此公告。
中铁特货物流股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决再对具体提案投票表决，则以
总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
结束时间为 2026 年 5 月 20 日（现场股东会结束当日）15:00。
网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”
或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：
中铁特货物流股份有限公司
姓名/名称
身份证号码/统一社会信用代码
股东账户
持股数量
是否委托代理
代理人姓名
代理人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
邮编
备注
注：
章。
附件三：
中铁特货物流股份有限公司
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本
人/本单位出席贵公司 2025 年年度股东会，代为行使表决权并签署相关文件，委托期限至
贵公司 2025 年年度股东会结束时止。
委托人签名（盖章）： 委托人证件号：
委托人股东账户号： 委托人持股数：
委托日期： 年 月 日
委托人对本次会议议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可 同意 反对 弃权
投票
非累积投
票提案
配授权安排的议案》
构的议案》
属企业日常关联交易执行情况的议案》
关联企业日常关联交易执行情况的议案》
其所属企业日常关联交易的议案》
所属关联企业日常关联交易的议案》
告的议案》
年度薪酬方案的议案》
报告的议案》
来的专项说明、公司对外担保情况的议案》
案》
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托
书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
授权委托书填写说明：
对该审议事项的授权委托无效，受托人有权按自己的意愿对该事项进行表决。
件。
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