中铁特货物流股份有限公司
会议材料
中铁特货（001213） 中铁特货物流股份有限公司 2025 年年度股东会会议材料
中铁特货物流股份有限公司
议案 8：关 于 公 司 20 2 5 年 度 与 中 国 国 家 铁 路 集 团 有 限 公 司 及 其 所 属 企 业 日 常 关 联 交 易
议案 9：关 于 公 司 20 2 5 年 度 与 非 中 国 国 家 铁 路 集 团 有 限 公 司 所 属 关 联 企 业 日 常 关 联 交
议案 10：关 于 预 计 公 司 20 2 6 年 度 与 中 国 国 家 铁 路 集 团 有 限 公 司 及 其 所 属 企 业 日 常 关 联
议案 11：关 于 预 计 公 司 20 2 6 年 度 与 非 中 国 国 家 铁 路 集 团 有 限 公 司 所 属 关 联 企 业 日 常 关
议案 15：关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明、公司对外担保情况
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为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会
的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司股
东会规则》以及《中铁特货物流股份有限公司章程》《中铁特货物流股份有限公司股
东会议事规则》等相关规定，特制定 2025 年年度股东会会议须知：
一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员
将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东
及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证
券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。
二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）
的合法权益，务请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参
会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和
代理人人数及所持有的表决权数量。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股
东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东
代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言，应提前到发言登记处进行
登记（发言登记处设于会议签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序
安排发言。股东现场提问请举手示意，并按会议主持人的安排进行。发言时需说明股
东名称及所持股份总数。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股
东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股
东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股
东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事及高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露
公司商业秘密、内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关
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人员有权拒绝回答。
八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的非累积投票议案发表如
下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或
姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，
其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网
络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司
董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入
会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不
要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。
十三、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东
会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有
股东。
十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 4 月
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一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）14:30。
（二）现场会议地点：北京市西城区鸭子桥路 24 号中铁商务大厦中铁特货公司
会议室。
（三）会议召开方式：本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 2026 年 5 月 20
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网
络投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15-15:00 的任意时间。
（四）会议召集人：中铁特货物流股份有限公司董事会。
（五）会议主持人：公司董事长于永利先生。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记。
（二）主持人宣布参会股东人数，会议召集程序合法有效，并宣读会议须知，大
会开始。
（三）审议会议议案：
；
执行情况的议案》；
易执行情况的议案》；
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联交易的议案》；
关联交易的议案》；
司对外担保情况的议案》；
（四）与会股东及股东代表发言及提问。
（五）推举计票、监票成员，主持人宣布对以上议案进行表决。
（六）休会：
（七）复会：宣读现场投票表决结果。
（八）休会：统计现场投票表决结果及网络投票表决结果。
（九）会议主持人宣读股东会决议。
（十）见证律师宣读法律意见书。
（十一）与会股东在决议上签字；出席及列席会议的董事及高级管理人员等在会
议记录上签字。
（十二）会议结束。
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议案 1: 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件和《中铁特货物流股份
有限公司章程》《中铁特货物流股份有限公司董事会议事规则》的规定，公司董事会
向本次会议作2025年度的董事会工作报告，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的
相关公告。
以上议案，请审议。
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议案 2：关于公司 2025 年年度报告的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件和《中铁特货物流股份
有限公司章程》的相关规定，公司管理层撰写了2025年年度报告，具体内容详见公司
在巨潮资讯网上披露的相关公告。
以上议案，请审议。
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议案 3：关于公司 2025 年度审计报告的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件和《中铁特货物流股份
有限公司章程》的相关规定，公司聘请信永中和会计师事务所对2025年度财务报表进
行审计，并出具了标准无保留意见的《中铁特货物流股份有限公司2025年度审计报告》，
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
信永中和会计师事务所出具的前述审计报告，真实、完整、公允的反映了公司2025
年度的财务状况、经营成果和现金流量。
以上议案，请审议。
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议案 4：关于公司 2025 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件和《中铁特货物流股份
有限公司章程》的相关规定，公司管理层完成了2025年度财务决算报告，具体内容详
见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
以上议案，请审议。
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议案 5：关于公司 2026 年度财务预算报告的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件和《中铁特货物流股份
有限公司章程》的相关规定，公司管理层完成了2026年度财务预算报告，具体内容详
见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
以上议案，请审议。
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议案 6: 关于公司 2025 年度利润分配方案
及 2026 年度中期利润分配授权安排的议案
各位股东及股东代表：
为促进公司长远、持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中铁特货物流股
份有限公司章程》和《中铁特货物流股份有限公司未来三年（2024—2026）股东分红
回报规划》等相关规定，公司制定了2025年度利润分配方案，并提请股东会授权董事
会制定并实施2026年度中期利润分配方案，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的
相关公告。
以上议案，请审议。
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中铁特货（001213） 中铁特货物流股份有限公司 2025 年年度股东会会议材料
议案 7：关于聘请公司 2026 年度财务报表审计
和内部控制审计机构的议案
各位股东及股东代表：
公司于2018至2025年聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供IPO
审计及年度财务报表、内部控制审计服务工作，至2026年累计提供审计服务已满8年。
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号），国
有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年、最长不超过10年的规定，公司
综合考虑公司业务与战略发展的需要，经过公开招标，拟聘请致同会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表审计、内部控制审计机构，聘期一年。公
司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知
悉本次变更事项并表示无异议。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
以上议案，请审议。
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中铁特货（001213） 中铁特货物流股份有限公司 2025 年年度股东会会议材料
议案 8：关于公司 2025 年度与中国国家铁路集团有限公司
及其所属企业日常关联交易执行情况的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及规范性
文件和《中铁特货物流股份有限公司章程》《中铁特货物流股份有限公司关联交易管
理制度》等有关规定，公司于2024年年度股东大会对2025年度的日常关联交易进行了
预计。
公司管理层对2025年度经审计后实际发生的公司与中国国家铁路集团有限公司
及其所属企业的日常关联交易情况进行了统计，对2025年度与中国国家铁路集团有限
公司及其所属企业日常关联交易的执行情况作出报告，具体内容详见公司在巨潮资讯
网上披露的相关公告。
以上议案，请审议。请关联股东回避表决。
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中铁特货（001213） 中铁特货物流股份有限公司 2025 年年度股东会会议材料
议案 9：关于公司 2025 年度与非中国国家铁路集团有限公司
所属关联企业日常关联交易执行情况的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及规范性
文件和《中铁特货物流股份有限公司章程》《中铁特货物流股份有限公司关联交易管
理制度》等有关规定，公司于2024年年度股东大会对2025年度的日常关联交易进行了
预计。
公司管理层对2025年度经审计后实际发生的公司与非中国国家铁路集团有限公
司所属关联企业日常关联交易情况进行了统计，对2025年度公司与非中国国家铁路集
团有限公司所属关联企业日常关联交易的执行情况作出报告，具体内容详见公司在巨
潮资讯网上披露的相关公告。
以上议案，请审议。请关联股东回避表决。
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中铁特货（001213） 中铁特货物流股份有限公司 2025 年年度股东会会议材料
议案 10：关于预计公司 2026 年度与中国国家铁路集团有限公司
及其所属企业日常关联交易的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及规范性
文件和《中铁特货物流股份有限公司章程》《中铁特货物流股份有限公司关联交易管
理制度》等有关规定，公司参考2025年度与中国国家铁路集团有限公司及其所属企业
的关联交易实际发生额和2026年度生产经营计划目标等有关数据，对公司2026年度累
计发生的与中国国家铁路集团有限公司及其所属企业日常生产经营有关的关联交易
进行预计，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
以上议案，请审议。请关联股东回避表决。
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中铁特货（001213） 中铁特货物流股份有限公司 2025 年年度股东会会议材料
议案 11：关于预计公司 2026 年度与非中国国家铁路集团有限公司
所属关联企业日常关联交易的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及规范性
文件和《中铁特货物流股份有限公司章程》《中铁特货物流股份有限公司关联交易管
理制度》等有关规定，公司参考2025年度与非中国国家铁路集团有限公司所属关联企
业日常关联交易实际发生额和2026年度生产经营计划目标等有关数据，对公司2026年
度累计发生的与非中国国家铁路集团有限公司所属关联企业日常生产经营有关的关
联交易进行预计，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
以上议案，请审议。请关联股东回避表决。
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中铁特货（001213） 中铁特货物流股份有限公司 2025 年年度股东会会议材料
议案 12：关于公司 2025 年度内部控制评价报告
及内部控制审计报告的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件和《中铁特货物流股份
有限公司章程》的相关规定，基于公司内部控制情况，编制了《中铁特货物流股份有
限公司2025年度内部控制评价报告》，并由信永中和会计师事务所出具了标准无保留
意见的《中铁特货物流股份有限公司2025年度内部控制审计报告》，具体内容详见公
司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
以上议案，请审议。
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中铁特货（001213） 中铁特货物流股份有限公司 2025 年年度股东会会议材料
议案 13：关于确认公司 2025 年度董事高级管理人员薪酬
及 2026 年度薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
公司董事及高级管理人员较好地完成了2025年度的工作，且公司按照相关制度向
董事及高级管理人员支付了报酬。同时，为进一步完善公司激励与约束机制，更好地
调动公司董事（含独立董事）、高级管理人员的工作积极性，根据《中华人民共和国
公司法》《中铁特货物流股份有限公司章程》及《中铁特货物流股份有限公司薪酬与
考核委员会工作制度》等规定，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，特制
订2026年度董事及高级管理人员薪酬方案，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的
相关公告。
以上议案，请审议。
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中铁特货（001213） 中铁特货物流股份有限公司 2025 年年度股东会会议材料
议案 14：关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用
情况专项报告的议案
各位股东及股东代表：
公司于2021年9月2日收到首次公开发行股票募集资金人民币1,727,912,422.10元，
根据2025年度募集资金存放、管理与使用情况，公司编制了《中铁特货物流股份有限
公司关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告》，并聘请信永中和会
计师事务所对募集资金存放、管理与使用情况进行审计，出具了《募集资金年度存放、
管理与使用情况鉴证报告》，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
以上议案，请审议。
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中铁特货（001213） 中铁特货物流股份有限公司 2025 年年度股东会会议材料
议案 15：关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明、公司对外担保情况的议案
各位股东及股东代表：
为规范公司治理，保护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》等法律法
规及规范性文件和《中铁特货物流股份有限公司章程》《中铁特货物流股份有限公司
防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的相关规定，公司编制了《2025年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，并经审计机构信永中和会计师
事务所专项审计出具了《关于中铁特货物流股份有限公司2025年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来的专项说明》，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公
告。
经核查，2025年度，公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不
存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形；公司未发生对外担保事项，
公司累计和当期对外担保金额为零。
以上议案，请审议。请关联股东回避表决。
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中铁特货（001213） 中铁特货物流股份有限公司 2025 年年度股东会会议材料
议案 16：关于中国铁路财务有限责任公司风险评估报告的议案
各位股东及股东代表：
为保护中小股东利益，规范公司与中国铁路财务有限责任公司相关关联交易，根
据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件和《中铁特货物流股份有限公
司章程》《中铁特货物流股份有限公司在中国铁路财务有限责任公司存款资金风险防
范制度》的相关规定，公司编制了《中国铁路财务有限责任公司风险评估报告》，由
信永中和会计师事务所出具了《关于中铁特货物流股份有限公司2025年度涉及财务公
司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》，具体内容详见公司在巨潮资讯网
上披露的相关公告。
以上议案，请审议。请关联股东回避表决。
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中铁特货（001213） 中铁特货物流股份有限公司 2025 年年度股东会会议材料
议案 17： 关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案
各位股东及股东代表：
为规范中铁特货物流股份有限公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有
效的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根据《中华
人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件和《中铁特货物
流股份有限公司章程》的相关规定，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，
制定《中铁特货物流股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详
见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
以上议案，请审议。
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