证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2026-015
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 21 日 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票 的 具 体 时 间 为 2026 年 5 月 21 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ，
为：2026 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于 2026 年 5 月 15 日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
（授权委托书详见附件 2）
。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的
议案》
《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议
案》
《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议
案》
《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议
案》
√作为投票
案数（4）
《关于修订<防范大股东及关联方资金占用
管理制度>的议案》
《关于修订<股东大会网络投票实施细则>
的议案》
《关于修订<控股股东、实际控制人行为规
范>的议案》
制度>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理小额快
速融资相关事宜的议案》
应选人数
（2）人
七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 2 日、2026 年
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候
选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会
方可进行表决。
中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指除公
司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代
理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表
人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法
人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单
位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
（3）股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登
记，电子邮件、传真或信函以抵达本公司的时间为准。
楼重庆长江造型材料（集团）股份有限公司股东会登记处；
电子邮箱：sid@ccrmm.com.cn；
信函登记地址：重庆市两江新区财富东路 2 号涉外商务区 B1 栋
上请注明“股东会”字样；
邮编：401120；
联系电话：023-68365125；
传真：023-68257631。
（1）会议咨询：
联系人：乔丽娟
联系电话：023-68365125
（2）公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码：361296，投票简称：长江投票。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举
票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无
效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举独立董事（如提案编码表的提案 10，采用等额选举，应选
人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投
票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查
阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席重庆
长江造型材料（集团）股份有限公司于 2026 年 5 月 21 日召开的 2025
年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权。
本次股东会提案表决意见表
备注
提案
提案名称 该列打勾的 同意 反对 弃权
编码
栏目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
《关于公司<2025 年度董事会工作
《关于公司<2025 年度财务决算报
《关于公司<2026 年度财务预算报
《关于公司 2025 年度利润分配的预
《关于公司 2026 年度董事薪酬方案
《关于修订公司部分管理制度的议
《关于修订<募集资金管理制度>的
《关于修订<防范大股东及关联方
《关于修订<股东大会网络投票实
《关于修订<控股股东、实际控制人
《关于制定<董事、高级管理人员薪
《关于提请股东会授权董事会办理
累积投
票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于补选第五届董事会独立董事
选举王洪先生为第五届董事会独
选举唐建先生为第五届董事会独
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）
：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。
）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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