证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2026-015
青岛汉缆股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日
年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日 2026 年 5 月 15 日（星
期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于续聘 2026 年度审计机构及确认
《关于公司 2026 年度向银行申请综合授
信额度的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
《关于公司董事 2025 年度薪酬的确认及
www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
持表决权的 2/3 以上通过。
高管；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）的表决情况进行单独计票，并及时公开披
露。
公司独立董事将在会上做公司独立董事年度述职报告。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份
证、授权委托书（详见附件 2）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表
人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复
印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（详见附
件 2）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附
后），以便登记确认。传真在 2026 年 5 月 21 日 16:00 前送达公司董事会办公室。来信请寄：青岛
市崂山区九水东路 628 号青岛汉缆股份有限公司证券部，邮编：262102（信封请注明“股东会”字
样）。
地址：青岛崂山九水东路 628 号青岛汉缆股份有限公司证券部
电话：0532-88817759 传真：0532-88817462
联系人：王正庄 王彩琳
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第七届董事会第三次会议决议。
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：青岛汉缆股份有限公司股东会股东登记表
青岛汉缆股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
青岛汉缆股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席青岛汉缆股份有限公司于 2026 年 05 月
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
《关于续聘 2026 年度审计机构及
确认 2025 年度审计费用的议案》
《关于公司 2026 年度向银行申请
综合授信额度的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员
薪酬管理制度>的议案》
《关于公司董事 2025 年度薪酬的
案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
青岛汉缆股份有限公司
股东会股东登记表
姓名/名称 身份证号/营业执照
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
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