证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2026-031
创业慧康科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开了
第九届董事会第三次会议，会议决定于 2026 年 5 月 21 日召开 2025 年年度股东
会。本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行，现将本次会议的有
关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
第三次会议决定召开。
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 21 日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）
委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（https://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在本公告
公布的网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳
证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出
现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）截至 2026 年 5 月 15 日（星期五）下午 15:00 深圳证券交易所收市时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权按照本通知公布的方式出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
三楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案 该列打勾的
提案名称 提案类型
编码 栏目可以投
票
《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合
授信额度的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
《关于确认公司 2025 年度董事薪酬及 2026 年董
事薪酬方案的议案》
上述提案除提案 8 以外，其他提案已经公司第九届董事会第二次会议审议通
过，提案 8 由于全体董事回避表决，该提案提交公司股东会审议。具体内容详见
公司于 2026 年 4 月 15 日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第二次会议决议公告》。
以上议案将对中小投资者进行单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指
公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%股份以上的股东以外的其
他股东。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，述职全文请查阅公司于
三、会议登记等事项
或传真方式登记的，须在 2026 年 5 月 18 日下午 15:00 之前送达或传真到公司。
部办公室。
的，请进行电话确认）。
（1）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，
应持代理人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（见附件一）办理登记手续；
前半小时到会场办理登记手续。
（1）会议联系方式：
联系人：胡燕、郁子禺
联系电话：0571-88925701
传真：0571-88217703
邮政编码：310053
（2）参会费用情况：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件二）。
五、备查文件
特此公告。
附件：
创业慧康科技股份有限公司
董事会
附件一：
创业慧康科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席创业慧康科技股
份有限公司于 2026 年 5 月 21 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本
单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案 同 反 弃
提案名称 备注
编码 意 对 权
非累积投票提案
《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信
额度的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
《关于确认公司 2025 年度董事薪酬及 2026 年董事薪
酬方案的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
业投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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