证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：
（2026）030 号
常州光洋轴承股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 25 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2026 年 5 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决（授权委托书模板详见附件 2），该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
关于《2025 年度财务决算报告》及《2026 年度财务预
算报告》的议案
关于公司《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况
的专项报告》的议案
关于 2026 年度公司及下属公司间相互提供担保额度的
议案
关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议
案
关于修订《常州光洋轴承股份有限公司董事、高级管
理人员薪酬管理制度》的议案
关于修订《常州光洋轴承股份有限公司独立董事津贴
制度》的议案
关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划
的议案
关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的 应选人数（5）
议案 人
关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议 应选人数（3）
案 人
的相关公告。
过。本次股东会审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公
开披露。（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东。）
（3 人）。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以
将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0 票），但总数不得
超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案
审核无异议，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出
席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡和委托人身份证复印件办理
登记；
（2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、证券账户卡、加盖公司公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭
本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办
理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（需在 2026 年 5 月 21 日
记证明材料原件，不接受电话登记。
股份有限公司证券事业部。信函请注明“股东会”字样。
联系人：沈霞
联系电话：0519-85158888
传真：0519-85150888
电子邮箱：sx@nrb.com.cn
联系地址：江苏省常州市新北区汉江路 52 号常州光洋轴承股份有限公司证券事业部
东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前半小时到会场办理登
记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在
差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不
同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
...... ......
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案编码表的提案 12，采用等额选举，应选人数为 5 位）股东所拥有的选举票数
=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如提案编码表的提案 13，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数
=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
常州光洋轴承股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席常州光洋轴承股份有限公
司于 2026 年 05 月 25 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行
使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备 同 反 弃
提案编码 提案名称
注 意 对 权
非累积投票提案
关于《2025 年度财务决算报告》及《2026 年度财务预算报告》
的议案
关于公司《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报
告》的议案
关于修订《常州光洋轴承股份有限公司董事、高级管理人员薪
酬管理制度》的议案
关于修订《常州光洋轴承股份有限公司独立董事津贴制度》的
议案
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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