证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2026-038
浙富控股集团股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开的第七届董
事会第二次会议审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》，现将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于公司股权登记日 2026 年 5 月 18 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《公司 2025 年年度报告》全文及其
摘要
《关于公司 2025 年度董事、高级管
理人员薪酬的议案》
《关于公司及所属子公司向银行申
务的议案》
《关于 2026 年度开展外汇衍生品交
易的可行性分析报告》
《关于 2026 年度开展外汇衍生品交
易的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》
特别强调事项：
载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上表决通过；
三、会议登记等事项
委托书（须加盖公章）、出席人身份证前往登记。
份证及股票账户卡，代理人本人身份证办理登记手续。
东账户、持股数、通讯地址、通讯邮编、联系电话），但会议当天须出示本人身份证和股
票账户卡。
份有限公司证券管理中心
联系人：证券事务代表 彭程远
联系电话：0571-89939661
联系传真：0571-89939660
联系地址：浙江省杭州市余杭区绿汀路 21 号浙富控股大厦 15 楼浙富控股集团股份有
限公司
邮政编码：311121
事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十九日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。3、股东对总议案进行投
票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
浙富控股集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙富控股集团股份有限公
司于 2026 年 05 月 22 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行
使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案外的所
非累积投票提案
《公司 2025 年度董事会工作报
《公司 2025 年年度报告》全文及
《关于公司 2025 年度董事、高级
《关于公司及所属子公司向银行
池业务的议案》
《关于续聘会计师事务所的议
《关于 2026 年度开展外汇衍生品
《关于 2026 年度开展外汇衍生品
《关于制定<董事、高级管理人员
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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