家家悦集团股份有限公司 2025 年年度股东会资料
家家悦集团股份有限公司
二〇二六年五月
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目 录
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会议须知
为了维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，特制定如下会议须知：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持会议正常秩序和提
高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、
召开股东会的各项工作。
二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法
权益，务请出席会议的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相
关人员准时到达会场签到确认参会资格。
三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东参加股东会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东
的权益，不得扰乱会议的正常秩序。
四、股东有权就会议议案提出问题，主持人或会议筹备处视会议
具体情况安排股东发言。股东发言应围绕本次会议所审议的议案，简
明扼要，每位股东发言的时间一般不超过五分钟。主持人可安排公司
董事和其他高级管理人员等回答股东提问。
五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表
决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份
享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的
“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”四项中任选一项，并以打
“√”表示，多选或不选均视为无效票，作“弃权”处理。
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六、对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的
行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
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会议议程
一、会议召开形式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方
式召开
二、会议时间：现场会议召开时间为：2026 年 5 月 8 日 14 点 00 分
网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过互联网投
票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00
三、现场会议地点：山东省威海市经济技术开发区大庆路 53 号 A 座
公司会议室
四、见证律师：上海市锦天城律师事务所律师
五、现场会议议程：
（一）参会人员签到
（二）主持人宣布现场会议开始
（三）主持人向会议报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
（四）宣读会议议案
序号 议案内容
审议《关于确认公司 2025 年度关联交易以及 2026 年度经常
性关联交易计划的议案》
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年度薪酬方案的议案》
（五）听取 2025 年度独立董事的述职报告
（六）对本次会议议案进行审议、表决
（七）休会，等待网络投票结果
（八）复会，宣读现场及网络投票表决结果
（九）宣读法律意见，形成股东会决议
（十）主持人宣布会议结束
（十一）与会董事签署会议相关文件
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议案一：
《公司2025年度董事会工作报告》
各位股东、股东代表：
事会议事规则》等法规制度的要求，以切实维护公司利益与广大股东
权益为出发点，认真履行忠实与勤勉义务，有效落实股东会赋予的各
项职责，积极推动董事会决议的执行，持续优化公司法人治理结构，
不断提升董事会决策效率与水平，助力公司实现稳健发展。
一、2025 年度公司经营情况
革、强基础、作调改、提质量”为主线，聚焦顾客导向、品质零售、
极致效率与组织变革，凝心聚力攻坚克难，整体提质增效明显，盈利
能力较快提升，高质量发展的根基不断夯实。报告期公司实现营业总
收入 1,795,671.34 万元，同比下降 1.64%；实现归属于上市公司股
东的净利润 20,068.78 万元，同比增长 52.09%；归属于上市公司股
东扣除非经常性损益后的净利润 18,432.59 万元，同比增长 59.35%。
公司聚焦存量门店优化升级，坚持以顾客为中心，通过强化基础
管理、加强商品迭代升级、优化场景与体验等，门店经营质量稳步提
升，报告期可比店客流同比增长 2%，可比门店利润增长较好；分类
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推进门店调改，门店调改工作精准落地，报告期完成大改门店 44 处，
调改后门店销售和利润均较快增长，显著提升卖场品质与顾客吸引力，
为公司业绩提升提供了有力支撑；全渠道融合聚焦即时零售，深耕精
细化运营，优化履约效率，线上销售同比增长 29.2%，形成线上线下
协同健康发展的局面。强化对门店的动态评估，关闭了预期无法改善
的亏损门店，优化了资源配置及网络布局，有效提升整体运营效率与
效益。
公司坚持区域深耕、业态创新、多业态联动的思路，聚焦重点城
市稳步扩大市场份额。报告期新开直营店 31 家，其中综合超市 4 家、
社区生鲜食品超市 13 家、乡村超市 3 家、便利店 11 家，新增加盟店
生活便利店，累计在近百家超市内新增了自营烘焙店，更好地满足消
费者对新鲜、高品质生活的追求，通过各业态深度融合联动，增强了
业态组合的竞争力与吸引力。
公司坚持以顾客需求为导向，持续优化商品结构，构建差异化、
高品质的商品体系，塑造“好东西不贵”的消费心智。生鲜聚焦基地
直采与区域协同，深挖源头开发与季节抢鲜能力，凸显性价比资源优
势，加工型生鲜通过自营与合作并行，重点开发定制化品类，为消费
者提供便捷生活解决方案。杂货加大裸采与 SPAR 协同，做强核心大
单品采购优势，提升商品定价自主权，自有品牌聚焦健康、便捷、个
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性化消费趋势，开发了有机奶、果汁、家清用品等单品，具备较强的
品质与价格优势，2025 年自有品牌及定制商品销售约 26 亿元，占比
提升至 15.59%。
报告期内，公司优化了供应链战略布局，呼和浩特常温物流、烟
台烘焙工厂建成并投入使用，威海温泉冷链物流项目稳步推进，提升
了供应链的服务能力和功能；持续强化完善物流智能化系统，加强物
流技术及标准化能力的提升，提高了中央仓与区域仓的联动效率，实
现了更精准的配送时间控制，提升了物流运营效率，同时物流成本同
比下降。
公司以顾客为导向，优化了总部、区域及门店的组织架构，调整
完善了内部激励、考核评估以及人才选拔等各项机制，有效激发组织
内生动力与活力；持续加强精细化管理，继续推进数字化赋能运营，
推广灵活用工机制，有效提高了运营管理效率，可比店坪效、劳效及
员工收入稳步增长；积极探索 AI 技术应用，围绕“提效率、降损耗、
控风险”等核心目标，在防损、质检、排班等多项业务领域完成了
AI 技术的初步验证试点，取得了扎实成效，为 AI 的落地推广和深化
应用奠定了基础；进一步强化了顾客服务响应、食品安全管理等体系
建设，全面提升经营管理质量。
至报告期末，公司发行可转换公司债券募集资金净额 63,353.97
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万元，累计投入 40,994.99 万元；向特定对象发行股票项目募集资金
净额 40,225.93 万元，累计投入 37,913.31 万元，所有募集资金将继
续用于相关募投项目建设。
二、2025 年公司法人治理及董事会运作情况
议事规则》的规定召集、召开股东会，保障股东表决权的行使；公司
平等对待全体股东，确保股东依法行使各项权利。报告期内，公司共
召开三次股东会，其召集、召开程序，出席人员资格及表决程序均符
合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》的要求。
独立经营的能力，在业务、人员、资产、财务等方面与控股股东保持
相互独立，董事会及内部机构能够独立运作。报告期内，控股股东未
出现超越股东会与董事会授权范围，直接或间接干预公司决策及经营
活动，或利用控制地位侵害其他股东利益的行为，未对公司治理结构
及独立性产生不利影响。
的规定组建董事会，人数及人员构成符合法律法规要求；各位董事依
据《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会与股东会，勤勉诚信
地履行职责。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪
酬与考核委员会等专门委员会，分别在关联交易、内外部审计、董事
及高级管理人员薪酬考核等方面协助董事会履职，为董事会决策提供
科学专业的参考意见。独立董事在工作中保持充分独立性，积极参与
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董事会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表独立意见。报告期
内，公司共召开十次董事会，全体董事均亲自出席会议。
章程》的规定，人数及人员构成符合法律法规要求；各位监事依据《监
事会议事规则》等制度，认真履行职责，对公司经营、财务状况及董
事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，并独立发表意见。公
司严格按规定定期召开监事会，审议公司财务状况等事项，报告期内
共召开六次监事会。为完善公司治理、进一步规范运作、确保符合上
市公司规则要求，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司
治理准则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，公司于 2025
年 10 月 31 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过《关于取消
监事会及修订<公司章程>的议案》，决定不再设置监事会，其职权由
董事会审计委员会行使。
息披露管理制度》的要求，通过上海证券交易所网站、《上海证券报》
等四大报刊真实、准确、完整、及时地披露信息，同时做好信息披露
前的保密工作及重大事项内幕知情人的登记备案，切实履行上市公司
信息披露义务，保障信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司及
投资者（尤其是中小股东）的合法权益。
益者的合法权益，持续学习先进的投资者关系管理经验，通过更优的
方式与途径，确保广大投资者平等获取公司经营管理、未来发展等信
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息，构建与投资者的良好互动关系，树立公司在资本市场的规范形象。
强化内控规范的执行与落实。在加强日常监督与专项检查的基础上，
公司对关键业务流程、关键控制环节的内部控制有效性开展了自我评
价，形成《2025 年度内部控制评价报告》，旨在加大监督检查力度，
提升内部控制体系运作效率，增强经营管理水平与风险防范能力，切
实保护广大投资者利益。随着监管要求及公司生产经营情况的变化，
公司将适时补充、完善相关制度，进一步推动管理的规范化与流程化。
同时，公司将持续制定、更新培训计划，组织并督促董事及高级管理
人员参加学习培训，不断提升规范运作意识与水平，以进一步优化公
司治理，加强内部控制制度执行情况的自我检查，确保内控制度得到
有效执行与实施，保障公司规范运作。
告期内公司对《募集资金管理制度》《对外担保决策制度》《关联交
易决策制度》《独立董事工作制度》《股东会议事规则》《董事会议
事规则》《信息披露管理制度》等制度及《公司章程》进行了相应修
订。
三、行业格局和趋势的讨论与分析
的内外环境，零售行业在宏观政策的托举下，结构优化与模式创新显
著加快，企业积极转型升级，从规模扩张转向精耕细作，通过强化供
应链效率、深耕顾客价值、创新消费场景、线上线下深度融合等方式，
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努力提升运营质量与核心竞争力。
重构格局的关键年。零售业发展既面临多重考验，也迎来政策与市场
双重赋能的发展机遇，需要精准把握、主动作为。当前零售行业分化
加剧，流量红利见顶、同质化竞争等问题凸显，但即时化、会员化、
数字化成为不可逆发展趋势，下沉市场、情绪消费等新的增长点持续
涌现，全渠道融合、供应链升级带来新的发展空间，这是行业转型的
双重机遇。零售企业需要聚焦消费需求，强化创新突破，在行业变革
中实现进化，穿越周期实现韧性增长，步入更高质量、更可持续的发
展新阶段。
四、2026 年公司经营计划
深耕基础管理，筑牢发展根基，以“极致供应链、差异化商品力、强
运营组织”为核心抓手，强化数字化升级与高效组织能力建设，锻造
提升企业综合竞争力。
巩固存量市场，聚焦现有市场深耕细作，提升市场渗透率和单店
运营效率；持续推进“门店调改项目”，以点带面推动整体运营提质
升级；稳步拓展增量市场，从网点广度向消费者生活理解深度转变，
构建综合超市、社区店、线上私域与公域流量协同的立体服务网络，
实现长期稳健增长；聚焦重点城市与下沉市场，有质量稳步推进网络
拓展；加快线上线下深度协同融合，更好满足即时性需求；扎实推进
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零食店、社区便利、折扣店等创新业态的优化、升级及发展，为业务
增长注入新动力。
进一步健全会员分析体系，精准对接和挖掘顾客需求，强化服务
标准化建设，保障商品、服务供给与顾客需求匹配；商品从“满足需
求”向“创造价值”转型，持续优化采购模式、品类结构、供应商管
理体系，加强联合研发、定制生产及自有品牌开发，创新推出定制化
生鲜套餐等特色服务，精准满足家庭一日三餐、便捷烹饪等多样化需
求，全面提升商品力与消费体验。
强化物流园区功能布局，打造采购、仓储、加工、配送一体化供
应链体系，推进威海冷链中央仓、内蒙生鲜冷链项目建设，实现冷链
物流提质升级；推动物流智能化升级，探索落地无人配送车等智能化
项目，提升物流作业效率；生鲜加工持续增强产品差异化竞争优势，
提升用户复购率与品牌忠诚度。
要继续抓实基础管理，聚焦解决问题，推动基础管理提质增效；
持续强化数字化建设，推动数字技术与企业运营、顾客服务、供应链
管理深度融合，加快应用 AI 技术驱动数智化转型，推进 AI 在防损、
巡店、订单等场景的深化应用，并扩大探索试点场景，进一步释放技
术赋能价值，提升运营效率与风险管控水平。
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要加强人才培养体系的建设，加大核心人才的引进与培养力度，
持续完善评价和激励机制，进一步激活员工内生动力和创新活力，要
强化组织协同，加强企业文化和团队建设，凝聚推动企业发展的合力
与精神动力。
本议案经第五届董事会第八次会议审议通过，现提请股东会审议。
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议案二：
《公司2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》
各位股东、股东代表：
执行情况和2026年度财务预算情况汇报如下：
一、2025年主要经营指标情况
比下降1.64%。
主要因素如下：
（1）围绕提升顾客服务，优化商品结构，强化门店运营效率和
服务质量，提升整体供应链效率；
（2）加强精细化管理，优化组织架构，推进数字化赋能运营，
合理控制不必要开支，总体费用额和费用率均下降；
（3）期间费用：公司2025年期间费用合计为392,367.30万元，
同比下降2.17%。公司本年度期间费用率为21.85%，费用率同比下降
二、2025年资产负债变动情况
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初减少2.01%。主要系存货、预付账款、使用权资产减少；
减少1.88%。主要系租赁负债及应付账款减少；
少2.62%。主要系当年回购股票及现金分红影响；
升0.11%，剔除合同负债后公司资产负债率为59.19%。
三、公司现金流量变动情况
流建设投资、购入设备等；
期取得借款及贴现票据到期兑付所致。
综上所述，随着供应链体系逐步完善与供应链能力的提升，费用
的有效管控，2025年公司盈利能力进一步提升，经营现金流充足，资
产质量逐步优化，为公司经营业绩持续提升奠定较好的基础。
四、公司2026年度财务预算
好以下工作：
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抓手，强化数字化升级与高效组织能力建设，统筹存量与增量，坚持
顾客与商品双轮驱动，深化价值创造，提升企业综合竞争力；
化资源配置，持续提升运营效益与盈利能力；
金结构，统筹投资、筹资活动，确保现金流安全稳健、资金使用效益
最大化。
本议案经第五届董事会第八次会议审议通过，现提请股东会审议。
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议案三：
《关于确认公司 2025 年度关联交易以及 2026 年度经常性关
联交易计划的议案》
各位股东、股东代表：
公司根据 2025 年度日常经营关联交易实际发生情况和 2026 年度
经营计划，对 2026 年度的日常经营关联交易进行了预计。公司与家
家悦控股集团股份有限公司及其下属公司（以下简称“家家悦控股及
其下属公司”）等关联方发生商品销售、货物采购、房屋租赁等关联
交易。
一、前次日常关联交易的预计和执行情况
关联交易类 2025 年预计发 2025 年实际发
关联人
别 生金额 （万元） 生金额 （万元）
上海宝鼎酿造有限公司 25.00 6.59
向关联人购
中山生活无忧百货有限公司 - 101.48
买原材料
小计 25.00 108.08
向关联人销 家家悦控股及其下属公司 160.00 143.58
售产品、商品 小计 160.00 143.58
家家悦控股及其下属公司 8,200.00 7,723.14
关联租赁
小计 8,200.00 7,723.14
家家悦控股及其下属公司 1,000.00 807.51
北京零云智联科技有限公司 20.00 3.36
关联劳务 浙江易合网络信息股份有限公司 5.00 4.72
上海世伴企业管理咨询有限公司 - 37.74
小计 1,025.00 853.33
合计 9,410.00 8,828.13
二、本次日常关联交易预计金额和类别
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本年年初
至年报披
占同类 露日与关 占同类
关联交易 预计发生 实际发生
关联人 业务比 联人累计 业务比
类别 金额（万 金额（万
例（%） 已发生的 例（%）
元） 元）
交易金额
（万元）
中山生活无忧百货有限
向关联人 150.00 0.01% 26.79 101.48 0.01%
公司
购买原材
上海宝鼎酿造有限公司 - 0.00% - 6.59 0.00%
料
小计 150.00 0.01% 26.79 108.07 0.01%
向关联人 家家悦控股及其下属公
销售产 司
品、商品 小计 160.00 0.01% 44.97 143.58 0.01%
家家悦控股及其下属公
关联租赁 司
小计 8,100.00 13.31% 2,380.27 7,723.14 12.98%
家家悦控股及其下属公
司
上海世伴企业管理咨询
有限公司
关联劳务 北京零云智联科技有限
- 0.00% - 3.36 0.03%
公司
浙江易合网络信息股份
有限公司
小计 1,050.00 2.94% 373.78 853.33 2.60%
合计 9,460.00 2,825.81 8,828.12
上述关联交易预计额在总额不变的情况下，各分类额度可调剂使
用。
三、关联人介绍和关联关系
法定代 注册资本
企业名称 主要业务 住所 关联关系
表人 （万元）
家家悦控 实业投资、投 该公司为公司控股
威海经区香港
股集团股 资咨询及策 股东，董事王培桓先
王培桓 9,000 路西、浦东路
份有限公 划、投资项目 生、傅元惠女士担任
南
司 管理等 该公司董事
北京零云 北京市丰台区
技术开发、批 该公司为公司参股
智 联 科 技 秦书凤 119.9579 石榴园北里 42
发零售等 公司
有限公司 号楼 4 层 2 单
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元 427-082
信息服务、书
浙江易合 浙江省杭州市
刊零售、计算
网络信息 滨江区浦沿街 董 事 傅 元 惠 女 士 担
庞小伟 1,000 机 软 件 和 网
股份有限 道巧圆公寓 2 任该公司董事
络技术开发
公司 幢 905 室
等
上海宝鼎 食品、酒类的 上海市闵行区 董事翁怡诺先生（已
酿 造 有 限 李梦冲 592.105 生 产 及 经 营 中 春 路 1059 离任）于 2025 年 8
公司 等 号 月卸任该公司董事
中山市沙溪镇
中山生活
兴工路 76 号 A 董事赵熠先生担任
无 忧 百 货 赵胜菊 450.1265 食品经营等
幢 1 楼西侧之 该公司董事
有限公司
二
上海世伴
上海市静安区
企 业 管 理 TOBIAS 商务信息咨 董事傅元惠女士担
咨 询 有 限 WASMUHT 询等 任该公司董事
号 1501 室
公司
履约能力分析：公司 2026 年上述预计关联交易计划中涉及的相
关关联人，财务状况和经营情况良好，具备履约能力，上述关联交易
系本公司正常经营所需。
四、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的商品销售、货
物采购、房屋租赁等，该等交易行为是公司经营的正常需要，交易价
格皆按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，遵循了合理的
定价原则。
《关于确认公司 2025 年度关联交易以及 2026 年度经常性关联交
易计划的议案》获得批准后，公司（含子公司）将根据经营中的具体
情况与相关关联方签署具体的日常关联交易合同。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司上述关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结
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算时间与方式合理，有利于公司正常业务的持续开展，不存在损害公
司和其他股东合法权益的情形，公司主要业务不会因此形成对关联方
的依赖，不影响公司的独立性。
关联股东家家悦控股集团股份有限公司、威海信悦投资管理有限
公司需回避此项议案中涉及控股股东家家悦控股集团股份有限公司
及其控股公司的有关事项的表决。
本议案经第五届董事会第八次会议审议通过，现提请股东会审议。
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议案四：
《公司2026年度申请综合授信额度的议案》
各位股东、股东代表：
根据公司及子公司的经营发展规划和财务状况，为确保完成年度
经营计划和目标，满足经营资金需求，拓宽融资渠道，公司及子公司
授信额度。2026年度公司及子公司拟向以下金融机构申请综合授信额
度明细：
金融机构名称
的综合授信额度（万元）
中国工商银行股份有限公司威海环翠支行 45000
兴业银行股份有限公司威海分行 40000
平安银行股份有限公司威海分行 100000
交通银行股份有限公司威海分行 45000
中国建设银行股份有限公司威海分行 40000
中信银行股份有限公司威海分行 30000
上海浦东发展银行股份有限公司威海分行 35000
中国农业银行股份有限公司威海环翠支行 20000
中国民生银行股份有限公司威海分行 40000
招商银行股份有限公司威海分行 20000
青岛银行股份有限公司威海分行 30000
恒丰银行股份有限公司威海分行 20000
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烟台银行股份有限公司威海分行 15000
中国光大银行股份有限公司威海分行 30000
中国银行股份有限公司威海环翠支行 25000
其他 50000
合计 585000
注：上表中“其他”为公司在相关金融机构融资需求计划出现临时性变动提供备用，
以便补充原拟定额度的不足部分。
授信品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、固定资产
贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、应
收款链、供应链金融产品、资产池、涌金司库服务等。授信担保方式
包括但不限于：信用、保证、抵/质押等。实际融资金额以相关金融
机构与公司实际发生的融资金额为准，其累计值应在公司总授信额度
内，各相关金融机构均应在授信额度内办理相关业务。具体授信额度、
期限、利率及担保方式等以公司与相关金融机构最终签订的合同或协
议为准；授信期限内，授信额度可循环使用。
公司董事会提议股东会授权公司董事长及其授权代表根据实际
经营情况的需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署
有关法律文件。本次授权的有效期限为：自公司2025年年度股东会审
议通过之日起至2027年6月30日。
本议案经第五届董事会第八次会议审议通过，现提请股东会审议。
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议案五：
《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
各位股东、股东代表：
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025 年度公
司合并报表实现净利润 18,820.06 万元，实现归属于上市公司股东的
净利润 20,068.78 万元，报告期末合并报表可供股东分配的利润为
未分配利润为 37,232.70 万元。
公司 2025 年年度利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派
发现金红利 0.15 元（含税）。截至 2026 年 3 月 31 日，公司总股本
算合计拟派发现金红利 9,283.30 万元（含税）；叠加公司 2025 年中
期派发的现金红利 9,902.14 万元（含税），本年度公司现金分红总
额 19,185.44 万元（含税），占当年度归属上市公司股东净利润的
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》
第八条的规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约
方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该
年度现金分红的相关比例计算。”，公司 2025 年度用于股份回购的
金额为 9,913.67 万元。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变化的，拟维持
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每股分配比例不变的原则对现金分红金额进行相应调整，将另行公告
具体调整情况。
本议案经第五届董事会第八次会议审议通过，现提请股东会审议。
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议案六：
《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪
酬方案的议案》
各位股东、股东代表：
根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关
规定，公司结合目前经济环境、所处行业及经营业绩等情况，参考市
场及行业薪酬水平，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的
前提下，拟定了公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪
酬方案，具体如下：
一、适用日期
自2026年1月1日起至股东会审议通过新的方案止。
二、2025年度董事、高级管理人员薪酬情况
公司独立董事薪酬以固定津贴方式发放，每位独立董事的津贴标
准为10万元/年（含税）；在公司担任具体经营管理职务的非独立董
事按照公司相关薪酬与考核管理制度领取薪酬，其薪酬由基本薪酬、
绩效薪酬等构成，其中绩效薪酬根据公司经营成果及个人绩效考核结
果综合确定。
根据公司薪酬管理和绩效考核体系等的相关规定，公司高级管理
人员的薪酬主要由基础薪酬、绩效薪酬等构成，实际薪酬金额依据担
任的管理职务、岗位责任、实际工作绩效、公司经营业绩综合确定。
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（含税）。具体情况详见公司在上海证券交易所网站披露的《家家悦
集团股份有限公司2025年年度报告》。
三、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
（一）具体方案
年（含税），按月发放。
董事、公司高级管理人员，根据其在公司担任的具体职务按相关规定
领取薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等构成。绩效薪酬中月度（季
度）考核的部分可按月度（季度）发放，一定比例的绩效薪酬要在年
度报告披露和年度绩效评价后支付，年度绩效评价应当依据经审计的
财务数据开展。
（二）其他说明
上述薪酬、津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代
扣代缴。
公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
董事、高级管理人员薪酬方案未尽事宜，按照国家法律法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬
管理制度》等内部制度规定执行。
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本议案经第五届董事会第八次会议审议通过，现提请股东会审议。
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议案七：
《关于购买董高责任险的议案》
各位股东、股东代表：
为进一步完善公司风险管理体系，降低董事、高级管理人员因正
常履职可能面临的风险，推动其更有效地行使权利、履行职责，为公
司稳健发展营造良好环境，依据《上市公司治理准则》等相关规定，
公司拟为董事、高级管理人员购买责任保险。具体情况如下：
一、董高责任险具体方案
员
合同为准）
为准）
二、授权事项
公司董事会提请股东会在方案权限内授权管理层办理董高责任
险相关事宜，包括但不限于确定其他相关责任人员、保险公司、保险
金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介
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服务机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等。在上
述保险方案权限范围内办理续保或重新投保，无需再次履行董事会、
股东会等相关审议程序。
本议案经第五届董事会第八次会议审议通过，现提请股东会审议。
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议案八：
《关于续聘会计师事务所的议案》
各位股东、股东代表：
鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业
务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，拟续
聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，服务内容包
括年度审计、内部控制审计及其他常规审计等。
一、服务费用
万元，内部控制审计费40万元）；公司董事会将提请股东会授权董事
会根据审计的具体工作量及市场价格水平与容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）协商确定2026年度相关审计费用。
二、续聘理由
该所在2025年度审计工作中，恪守独立、客观、公正的执业准则，
勤勉尽责地履行审计职责，切实维护公司及全体股东的合法权益。同
时，结合公司业务实际情况，在财务管理、内部控制优化等方面提出
专业意见与改进建议，高质量完成了年度审计工作，为提升公司财务
信息披露质量与规范治理水平提供了有力支持。
本议案经第五届董事会第八次会议审议通过，现提请股东会审议。
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议案九：
《关于<公司 2025 年年度报告>及其摘要的议案》
各位股东、股东代表：
根据相关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司
编制了《2025年年度报告》。该报告从公司业务概要、管理层讨论与
分析、股本变动及股东情况、公司治理、重大事项、2025年度财务报
告及附注等方面，如实反映了公司2025年度的经营情况。容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）对公司2025年财务报表及附注进行了审计，
并出具了标准无保留意见的审计报告。
详见公司在上海证券交易所网站披露的《家家悦集团股份有限公
司2025年年度报告》及其摘要、《家家悦集团股份有限公司2025年度
财务审计报告》。
本议案经第五届董事会第八次会议审议通过，现提请股东会审议。
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议案十：
《关于修订公司部分管理制度的议案》
各位股东、股东代表：
根据《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的最新修订
要求，并结合公司实际情况，现对《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》予以完善。
详见公司在上海证券交易所网站披露的《董事、高级管理人员薪
酬管理制度》。
本议案经第五届董事会第八次会议审议通过，现提请股东会审议。
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