证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2026-033
广东凯普生物科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
东会
会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。本次会议的召集程序符合有关法
律、法规和《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 15:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出
席现场会议并进行表决；
（2）网络投票：股东在本公告公布的网络投票时间内，登录深交所交易系统或深交
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行表决。公司股东只能选择现场表
决、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 13 日（星期三）15：00 深圳证券交易所收市时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份股
东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项
报告>的议案》
《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告>的
议案》
上述议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 4 月 29
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
议案 2-4、议案 7-9 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者
（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股
东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
独立董事将在本次年度股东会上述职。独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，
应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证件办理登记手续；法人股东委
托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托
书 办理登记手续；
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证件办理登记手续；自然人股东委
托代理人出席的，代理人应持本人身份证件、授权委托书、委托人身份证件复印件办理登
记手续。
（3）参与融资融券业务的投资者如需出席本次股东会现场会议，除应按照上述（1）、
（2）提供相关身份证明文件外，还应持受托证券公司出具的加盖公章的授权委托书、受
托证券公司的营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持公司股份数
量。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式办理登记，并仔细填写《股
东参会登记表》（见附件 3），以便登记确认；
（5）本次会议不接受电话登记。
达或传真到公司。
如通过信函方式登记，信封上请注明“2025 年年度股东会”字样。
联系人：陈毅 袁娴
联系电话：0768-2852923
传真号码：0768-2852920
通讯地址：广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场
办理登记手续。
（2）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件 1。
五、备查文件
特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
广东凯普生物科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东凯普生物科技股份有限公司于
本次股东会提案表决意见表
提案 同 反 弃
提案名称 备注
编码 意 对 权
非累积投票提案
《关于<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议
案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
广东凯普生物科技股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称：
个人证件号码/法人股东注册号：
股东证券账号：
持有的有表决权股数：
是否为股东本人（法人股东为法
定代表人/负责人）：
参会代表姓名：
（个人股东本人出席无需填写）
参会代表证件号码：
（个人股东本人出席无需填写）
联系电话：
电子信箱：
联系地址：
邮政编码：
发言内容：
附注：请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）
首页
微信公众号
证券之星APP
