证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2026-042
天津滨海能源发展股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
公司第十一届董事会第三十二次会议审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》。
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日 2026 年 05 月 15 日 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件 2）；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律应当出席股东会的其他人员。
室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
关于子公司签订锂电池负极材料项目工程总承包合同
（三）暨关联交易的议案
《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司第十一届董事
会第三十次会议、三十一次会议的相关披露文件。
的三分之二以上（含）同意方可通过；议案 9.00 属于关联交易事项，关联股东需回避表决，
并经出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意方可通过。
及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书或法定代
表人证明书及出席人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡，授权委托代理人持身份证、授权委托
书、委托人股票账户卡及持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，请在 2026 年 05 月 18 日 17:00 前送达
公司资本市场部。
楼 804 室），信函请注明“股东会”字样，邮政编码：100070。
联系电话：010-63722821，联系传真：010-63722131
电子邮箱：bhny_2018@126.com，联系人：侯旭志、刘畅
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
天津滨海能源发展股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
天津滨海能源发展股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席天津滨海能源发展股份有
限公司于 2026 年 05 月 21 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方
式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
非累积投票提案
关于公司董事 2025 年薪酬确认及 2026 年薪酬方案的议
案
关于子公司签订锂电池负极材料项目工程总承包合同
（三）暨关联交易的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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