证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2026-018
北京亚康万玮信息技术股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事
会第七次会议于 2026 年 4 月 27 日召开，会议定于 2026 年 5 月 20 日（星期三）召开公司
一、召开会议的基本情况
票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
码
投票
√作为投票对象的子
议案数（4）
《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相
关事宜的议案》
√作为投票对象的子
议案数（2）
《北京亚康万玮信息技术股份有限公司非日常经营
交易事项决策制度》
《北京亚康万玮信息技术股份有限公司募集资金管
理及使用制度》
√作为投票对象的子
议案数（1）
《北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事、高级
管理人员薪酬管理制度》
《关于公司及其全资子公司 2026 年度向金融机构申
请综合授信并接受关联方担保的议案》
霖、宋晓然已经向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，届时在本次年度股东
会上述职。
年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告及文件。
本次股东会审议的议案 6 属于特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的 2/3 以上通过。其余议案为普通决议议案，需由出席股东会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（有限合伙）及南京天佑永沣创业投资合伙企业（有限合伙）应回避表决，上述股东不能
接受其他股东委托表决。
委托表决。
托表决。
避表决，该股东不能接受其他股东委托表决。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业
执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证件办理登记手续；委托代理
人出席会议的，代理人须持有授权委托书（格式见附件 2）和代理人本人身份证件、加盖
单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办
理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式见附件 2）、本人身
份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（须在 2026 年 5 月 18 日下午 17:00 前
送达或传真至公司董事会办公室），股东请仔细填写《2025 年度股东会参会股东登记表》
（附件 3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
券部，信函请注明：“股东会”字样，邮编：100080。
（1）会议联系方式：
联系人：曹伟、陆志刚
电话：010-58834063
传真：010-58834066
邮箱：dongmiban@asiacom.net.cn
联系地址：北京市海淀区丹棱街 18 号 805 室北京亚康万玮信息技术股份有限公司证
券部。
（2）本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
（3）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办
理签到手续。
（4）单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前
书面提交到公司董事会。
（5）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人
身份证和授权委托书（附件 2）必须出示原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
北京亚康万玮信息技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。
特此公告。
北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
北京亚康万玮信息技术股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席北京亚康万玮信息技术股份有限
公司 2025 年度股东会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投
票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委
托书签署之日起至本次股东会结束之时止。
委托人对本次会议议案的表决意见如下：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目 同意 反对 弃权
编码
可以投票
非累积投票提案
《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事
宜的议案》
《北京亚康万玮信息技术股份有限公司非日常经营交易
事项决策制度》
《北京亚康万玮信息技术股份有限公司募集资金管理及
使用制度》
《北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事、高级管理
人员薪酬管理制度》
《关于公司及其全资子公司 2026 年度向金融机构申请
综合授信并接受关联方担保的议案》
委托人股东账户： 委托人持有股数及性质：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号/营业执照号码： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
委托期间： 年 月 日至本次股东会结束之日止。
备注：委托人应在委托书中“同意”
、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 3：
北京亚康万玮信息技术股份有限公司
姓名（个人股东）/名称（法人股东）
身份证号/营业执照号码
通讯地址
联系电话
电子邮箱
股东账号
持股数量
备注
附注：
东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
真方式送达公司，不接受电话登记。
个人股东签署：
法人股东盖章：
日 期 ： 年 月 日
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