证券代码：301683 证券简称：慧谷新材 公告编号：2026-006
广州慧谷新材料科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 20 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
关于公司非独立董事 2026 年度薪酬方案的
议案
关于公司独立董事 2026 年度津贴方案的议
案
关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金
管理的议案
关于变更公司注册资本、公司类型及修订
《公司章程》并办理工商变更登记的议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）。
决权的三分之二以上通过。
票。
东会上进行述职（本事项无需股东会审议）。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面授权委托书（加盖法人股东公章、法定代表人签字）。
（2）个人股东登记。自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表
明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东
授权委托书。
（3）合伙企业股东登记。合伙企业股东应由执行事务合伙人或执行事务合伙人的委
派代表、或者由执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表委托的代理人出席会议。执
行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具
有执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表资格的有效证明；委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证、合伙企业执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表依法出
具的书面授权委托书（加盖合伙企业印章、合伙企业执行事务合伙人或执行事务合伙人的
委派代表签字/盖章）。
（4）异地股东可凭以上有关证件采用信函的方式登记，信函须在登记时间截止前送
达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登
记。
联系人：杨海朋
电话：020-32222636
传真：020-32222928-6026
邮箱：zhengquan2023@humanchem.com
本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第一届董事会第十五次会议决议。
附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件 2：《授权委托书》
附件 3：《2025 年年度股东会参会登记表》
特此公告。
广州慧谷新材料科技股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
广州慧谷新材料科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广州慧谷新材料科技股份有限公司于
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并
办理工商变更登记的议案
投票说明：
意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
委托人姓名或名称（签字/盖章）
：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股东账号：
委托人持股类别和数量：
受托人姓名或名称（签字）
：
受托人身份证号码：
委托期限：自签署之日起至广州慧谷新材料科技股份有限公司 2025 年年度股东会结束。
签署日期：2026 年 月 日
附件 3
广州慧谷新材料科技股份有限公司
姓名/企业名称
身份证号码/统一社会信用代码号码
股东账号
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
是否委托
出席人员（代理人）姓名
出席人员（代理人）联系电话
出席人员（代理人）身份证号码
发言意向及要点
备注
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