证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2026-022
广州集泰化工股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份
有限公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）2026 年 05 月 26 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书模
板详见附件二；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案 该列打勾
提案名称 提案类型
编码 的栏目可
以投票
《关于〈2025 年年度报告〉及〈2025 年年度报告
摘要〉的议案》
《关于修订〈广州集泰化工股份有限公司董事和
高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
√作为投
票对象的
子议案数
（8）
《关于 2026 年度董事长邹榛夫先生薪酬（津贴）
的议案》
《关于 2026 年度董事邹珍凡先生薪酬（津贴）的
议案》
《关于 2026 年度董事孙仲华先生薪酬（津贴）的
议案》
《关于 2026 年度董事林武宣先生薪酬（津贴）的
议案》
《关于 2026 年度职工代表董事吕荣华女士薪酬
（津贴）的议案》
《关于 2026 年度独立董事徐松林先生薪酬（津
贴）的议案》
《关于 2026 年度独立董事吴战篪先生薪酬（津
贴）的议案》
《关于 2026 年度独立董事唐茜女士薪酬（津贴）
的议案》
提案内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日披露在《证券时报》
《证券日报》
《中国证
券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
年度独立董事述职报告。
回避表决。
维护中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）的利益，本次股东会将对中小投资者的表决结果
进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持本人身份证、委托人身份证复印
件、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委
托的代理人出席会议的，需持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人身份证明书、委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡或其他能够表
明其身份的有效证件或证明进行登记；
（3）异地股东可凭以上文件采用信函、传真或电子邮件的方式登记，公司
不接受电话登记。请仔细填写《参会股东登记表》以便登记确认，《参会股东登
记表》模板详见附件三。通过电子邮件方式登记的，请将邮件发送至
jitaihuagong@jointas.com，主题注明“股东会”。通过传真登记的，公司传真
号码：020-85526634。通过信函方式登记的，相关文件请寄往：广州开发区南翔
一路 62 号 C 座五楼董事会办公室；邮编：510000（信封请注明“股东会”字样）。
用于登记的相关文件需于 2026 年 05 月 27 日 17:00 前送达公司，登记时间以信
函、传真及电子邮件抵达公司的时间为准；
（4）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。
本次股东会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
（1）联系人：罗红姣
（2）电话号码：020-85532539
（3）传真号码：020-85526634
（4）电子邮箱：jitaihuagong@jointas.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互
联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
广州集泰化工股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十八日
附件一
网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
泰投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
意时间。
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》《深圳证券交易所互联网投票业
务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证
书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票。
附件二
授权委托书
兹授权委托___________先生（女士）代表本公司/本人出席于 2026 年 05
月 29 日召开的广州集泰化工股份有限公司 2025 年年度股东会，并代表本公司/
本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次股东会表决事项未作具
体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承
担。
该列打勾
提案
提案名称 的栏目可 同意 反对 弃权
编码
以投票
非累积投票提案
《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的
议案》
《关于〈2025 年年度报告〉及〈2025 年
年度报告摘要〉的议案》
《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议
案》
《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议
案》
《关于〈2025 年度利润分配预案〉的议
案》
《关于修订〈广州集泰化工股份有限公
的议案》
√作为投
《关于公司 2026 年度董事薪酬（津贴） 票对象的
的议案》 子议案数
（8）
《关于 2026 年度董事长邹榛夫先生薪酬
（津贴）的议案》
《关于 2026 年度董事邹珍凡先生薪酬
（津贴）的议案》
《关于 2026 年度董事孙仲华先生薪酬
（津贴）的议案》
《关于 2026 年度董事林武宣先生薪酬
（津贴）的议案》
《关于 2026 年度职工代表董事吕荣华女
士薪酬（津贴）的议案》
《关于 2026 年度独立董事徐松林先生薪
酬（津贴）的议案》
《关于 2026 年度独立董事吴战篪先生薪
酬（津贴）的议案》
《关于 2026 年度独立董事唐茜女士薪酬
（津贴）的议案》
注：股东根据本人意见对上述非累积投票审议事项选择同意、反对、弃权，并在相应表
格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东会结束。
委托人名称（签名或盖章）：
委托人证件号码：
委托人持股性质：
委托人持股数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：
附件三
参会股东登记表
股东姓名/名称
股东身份证号码/营业执照号码
法人股东之法定代表人姓名
股东账号
持股数量
出席会议人员姓名
是否委托
代理人姓名
代理人身份证件号码
联系电话
电子邮件
传真号码
联系地址
注：
有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东
会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。
件），信函、传真以登记时间内广州集泰化工股份有限公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
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