证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2026-030
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 15 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络
投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
时间为 2026 年 5 月 15 日 9：15 至 15：00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他人员。
厦公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾
的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
关于增选公司第八届董事会
董事的议案
上述提案已经公司第八届三十三次董事会会议审议通过，
具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日在《证券时报》《上海证
券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《第八届三十三次董事会决议公告》《关于高级管理人员
离任暨聘任总经理、增选董事的公告》。
上述提案 1 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将
对中小投资者的表决单独计票，并及时将计票结果公开披露。
三、会议登记等事项
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者
其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议
的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件 2）
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代
理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、
能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书（见附件 2）。
（3）股东可以凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传
真方式进行登记。
四川省成都市天府新区汉州路 989 号中建大厦 26 楼公司
董事会办公室。
联系人：杨倩
电 话：028-83332761
传 真：028-83332761
电子邮箱：zjxbjs@cscec.com
与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东会的食宿、
交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通
过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票简称为“西部投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提
案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交
易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份
认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
附件 2
中建西部建设股份有限公司
兹委托_______先生（女士）代表本人（或本单位）出席中
建西部建设股份有限公司于 2026 年 5 月 15 日召开的 2026 年
第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使
表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
外的所有提案
非累积投票提案
关于增选公司第八届董
事会董事的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期: 委托有效期：
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