证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2026-028
深圳市联域光电股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“联域股
份”）于 2026 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于召开 2025 年年度股东会的议案》，公司决定以现场表决与网络投票相结合的
方式召开公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）。
现将本次会议有关情况通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2025 年年度股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
（四）会议时间：
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026 年 5 月 18 日（星期一）。
（七）出席对象：
本次股东会的股权登记日为 2026 年 5 月 18 日，于股权登记日下午收市时在
中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席本次股东会（授权委托书见附件
（八）现场会议地点：深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道 172 号正大
安工业城 6 栋 6 楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于公司<2025 年年度报告全文>及摘
要的议案》
《关于公司<2025 年度董事会工作报告>
的议案》
《关于公司 2025 年年度利润分配预案的
议案》
√作为投票对
《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及
（9）
《关于公司董事长徐建勇先生 2025 年度
薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于公司副董事长潘年华先生 2025 年
度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于公司董事甘周聪先生 2025 年度薪
酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于公司董事徐建军先生 2025 年度薪
酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于公司董事郭垒庆先生 2025 年度薪
酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于公司董事梁燕女士 2025 年度薪酬
确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于公司独立董事钱可元先生 2025 年
度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于公司独立董事樊华先生 2025 年度
薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于公司独立董事程小燕女士 2025 年
度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理
办法>的议案》
（1）上述提案已于 2026 年 4 月 27 日经公司第二届董事会第十五次会议审
议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在中国证监会指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司现任独立董事将在本
次股东会上进行述职，本事项不需要审议。
（2）提案 3、4、6 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即
除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东的表决单独计票并披露。
（3）提案 4 涉及关联事项，与该关联事项有利害关系的关联股东应回避表
决，关联股东亦不可接受其他股东委托进行投票。提案 4 为逐项表决议案，需要
逐项表决。
三、会议登记事项
（一）登记方式
的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人有效身份证件、委托人身份证复印件、股东授权委托书和股票账户卡。
代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明、加盖公章的法人营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代
理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、
加盖公章的法人营业执照复印件、股东账户卡。
人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及
股东会参会股东登记表（见附件 2）以专人送达、信函、邮件或传真方式送达本
公司。
（二）登记时间：
真至公司，信函上须注明“2025 年年度股东会”字样，不接受电话登记。
（三）登记地点：深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道 172 号正大安工
业城 6 栋 6 楼证券法律事务办公室。
（四）会议联系方式：
联系人：李群艳
联系电话：0755-23200021
联系传真：0755-29683009
邮箱：fawu@snc-led.com
（五）本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必
于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、其他事项
预计本次会议现场会议会期不超过一日，出席本次会议人员的食宿、交通费
及其他有关费用自理。
网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按
当日通知进行。
六、备查文件
（一）第二届董事会第十五次会议决议；
（二）其他。
特此公告。
深圳市联域光电股份有限公司
董 事 会
附件 1：
深圳市联域光电股份有限公司
本人（本公司） 作为深圳市联域光电股份有限公司的股东，
兹全权委托______________先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市联域光电
股份有限公司 2025 年年度股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次
会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（或本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票议案
《关于公司<2025 年年度报告全文>及摘要的
议案》
《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议
案》
√作为投票对
《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年
度薪酬方案的议案》 （9）
《关于公司董事长徐建勇先生 2025 年度薪酬
确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于公司副董事长潘年华先生 2025 年度薪
酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于公司董事甘周聪先生 2025 年度薪酬确
认及 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于公司董事徐建军先生 2025 年度薪酬确
认及 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于公司董事郭垒庆先生 2025 年度薪酬确
认及 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于公司董事梁燕女士 2025 年度薪酬确认
及 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于公司独立董事钱可元先生 2025 年度薪
酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于公司独立董事樊华先生 2025 年度薪酬
确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于公司独立董事程小燕女士 2025 年度薪
酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办
法>的议案》
委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托人签署（盖章）：__________________________
委托人身份证或营业执照号码：__________________________
委托人持股数及性质：_________________
委托人股东账号：___________________
授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东会结束。
受托人（签字）：__________________
受托人身份证号：___________________
委托日期：_________ 年_____ 月______日
（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
附件 2：
深圳市联域光电股份有限公司
股东姓名（名称）： 身份证号码或营业执照号码：
委托代理人姓名： 身份证号码或营业执照号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
备注：没有事项请填写“无”。
附件 3：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）普通股投票代码：361326
普通股投票简称：联域投票
（二）填报表决意见
本次股东会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2026 年 5 月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 5 月 22 日上午 9:15，结
束时间为 2026 年 5 月 22 日下午 15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上
市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（ 三 ） 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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