证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2026-021
江苏本川智能电路科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 29 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 29 日
年 05 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 5 月 22 日（星期五）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关规定应当出席股东会的其他有关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的
议案》
《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的
议案》
《关于 2025 年度利润分配及资本公积金
转增股本预案的议案》
《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉
的议案》
《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议
案》
《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬情
况及 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于公司独立董事 2025 年度津贴情况
及 2026 年度津贴方案的议案》
《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管
理制度〉的议案》
（1）上述议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，公司独立董事将在本次年度股东会上
进行述职，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（2）议案 4 需以特别决议方式表决通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上通过。
（3）为更好地维护中小投资者的权益，上述议案表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露，
其中，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东。
三、会议登记等事项
所有出席现场会议的股东需要提前办理参会登记，具体登记方式如下：
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的
有效证件或证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、《授权委托书》
（附件 2）和委托人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人（负责人）或其委托的代理人出席会议。法定代表
人（负责人）出席会议的，应出示本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办
理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖单位公章的营业执照
复印件、法定代表人出具的《授权委托书》（附件 2）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件
办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东可以采取信函或者邮件的方式登记。股东请仔细填写《参会股东登
记表》（附件 3），以便登记确认，公司不接受电话登记。信函或邮件请在 2026 年 5 月 28 日下午
联系人：董超
联系地址：江苏省南京市溧水区经济开发区孔家路 7 号
联系电话：0755-23490987
传 真：0755-23490981
电子邮箱：security@allfavorpcb.com
（1）出席现场会议的股东及代理人，请携带上述证件或证明于会前半小时到达会议地点签到入场。
（2）出席现场会议股东或其代理人的食宿及交通等费用自理。
（3）不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
江苏本川智能电路科技股份有限公司
董事会
附件：
附件 1：参加网络投票的具体操作流程；
附件 2：授权委托书；
附件 3：参会股东登记表。
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如果股东对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”
或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
江苏本川智能电路科技股份有限公司
致：江苏本川智能电路科技股份有限公司
兹全权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）（以下称为
受托人）代表 □本人□本公司 出席贵公司 2026 年 5 月 29 日召开的 2025 年年度股东
会，并代为行使表决权。受托人对会议审议的各项议案按照 □本人□本公司 于下表所
列示指示行使表决权，对于可能纳入会议审议的临时提案或其他 □本人□本公司 未做
具体指示的议案，受托人 □享有并且可以□不享有且不可以 代为行使表决权，其行使表
决的后果均由 □本人 □本公司 承担。委托期限：自本委托书签署日起至本次股东会结
束。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的 同意 反对 弃权
栏目可以投
票
非累积投票提案
《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股
本预案的议案》
《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议
案》
《 关 于 公 司 非 独 立 董 事 2025 年 度 薪 酬 情 况 及
《关于公司独立董事 2025 年度津贴情况及 2026
年度津贴方案的议案》
《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制
度〉的议案》
说明：请在对提案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃
权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。
委托人姓名/名称：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人证券账户账号：
委托人持股数量及持股性质：
委托人签名（盖章）：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日（委托期限自签署日起至本次股东会结束时止）
附注：
附件 3：
江苏本川智能电路科技股份有限公司
自然人股东姓名/法人股东名称
自然人身份证号码/统一社会信用代码
股东股票账号： 持股数量：
是否委托： 联系人：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
联系电话： 电子邮件：
联系地址： 邮编：
股东签字（签字或盖章）：
附注：
件方式送达公司，不接受电话登记。
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