证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2026-013
三只松鼠股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议审议通
过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》，决定于 2026 年 5 月 26 日（星期二）
召开公司 2025 年度股东会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
决定召开 2025 年度股东会。
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 26 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：2026 年 5 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 26 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，
下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 5 月 26 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使
表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票
中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。网
络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中
一种方式。
合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证
券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有
人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。受托人应当根据委托
人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各
类表决意见对应的股份数量。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。
截至 2026 年 5 月 21 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
阳光之城公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东会的提案编码示例表，如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定
《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定
对象发行股票相关事宜的议案》
√作为投票对
《关于修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商变
更登记的议案》
（2）
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管
理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）。
上述提案中：提案 6.00 需关联股东回避表决；提案 8.00、9.00 为股东会特别决议
事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
其他提案为普通决议，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权超过
二分之一通过。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登
记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件 3）、委托人的
证券账户卡、持股凭证办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、
法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股
东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件 3）、法人单位营
业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。
（3）异地股东可采用邮件、信函的方式登记，拟参会股东请仔细填写《2025
年度股东会参会登记表》（见附件 2），以便登记确认。有关证件可采取邮件、信
函方式登记，邮件、信函以抵达公司的时间为准（不接受电话登记）。邮件、信函
请注明“参加 2025 年度股东会”字样。
阳光之城董事会办公室。
半小时到会场办理登记手续。
联系人：吕金青
邮箱：ir@3songshu.com
电话：0553-8788323
通讯地址：安徽省芜湖市弋江区长江南路与峨山东路交汇口松鼠 sunshine 阳
光之城董事会办公室。
行通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
三只松鼠股份有限公司董事会
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：2025 年度股东会参会登记表
附件 3：授权委托书
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
鼠投票”。
本次股东会提案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避；
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
意时间。
司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2:
三只松鼠股份有限公司
姓名（个人股东）/名称（法人股东）
身份证号/营业执照号码
通讯地址
联系电话
电子邮箱
股东账号
持股数量
个人股东签署：
法人股东盖章：
日期：______年____月____日
附注：
位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
附件 3：
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人（单位）出席三只松鼠股份有限公司于
次股东会审议的各项提案进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文
件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会会议结束
之日止。
本人（单位）对本次股东会会议审议的各项提案的投票意见如下：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
编码 回避
目可以投票 意 对 权
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
《关于<2025 年年度报告>全文及
摘要的议案》
《关于授权董事会制定中期分红
方案的议案》
《关于确认董事、高级管理人员
薪酬方案的议案》
《关于使用闲置自有资金购买理
财产品的议案》
《关于提请股东会授权董事会办
票相关事宜的议案》
《关于修订<公司章程>及相关议
案》
修订《三只松鼠股份有限公司股
东会议事规则》
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
编码 回避
目可以投票 意 对 权
员薪酬管理制度>的议案》
委托人签名（或盖章）：
身份证号码（或统一社会信用代码）：
委托人股东账号： 委托人所持股份性质及数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
签发日期：2026 年 月 日
特别说明：
“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
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