证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2026-004
北京顺鑫农业股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“顺鑫农业”）第十届董事会第二
次会议审议通过《关于提请召开2025年年度股东会》的议案。
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
现场会议时间：2026 年 5 月 22 日（星期五）下午 2:30
网络投票时间：2026 年 5 月 22 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月
票的具体时间为2026年5月22日9:15至15:00期间的任意时间。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截止于股权登记日 2026 年 5 月 15 日下午收市时在结算公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票
提案
《公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬的
确认及 2026 年度薪酬方案》
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
上述第 1 至 8 项提案已经公司 2026 年 4 月 28 日召开的第十届董事会第二次
会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披
露的《公司 2025 年年度股东会会议文件》及相关公告。
上述第 9 项提案，公司薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事回避表
决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
以上议案公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。其中，
提案 7 属于关联事项，关联人北京顺鑫控股集团有限公司应回避该项议案的表决。
三、会议登记等事项
事会办公室。
（1）法人股东的法定代表人须持有持股凭证，法定代表人证明书和本人身
份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（授权委托书详
见附件 2）和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、持股凭证办理登记手续；受委托出席的股
东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
联系人：徐国骏
联系电话：010-69420860
传真号码：010-69443137
电子邮箱：sxnygf000860@163.com
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时
到会场，以便办理签到入场。
（2）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的
内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
为 2026 年 5 月 22 日下午 3:00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
本人（本单位） 作为北京顺鑫农业股份有限公司的股东，
兹委托 先生/女士（下称“受托人”）代表出席北京顺鑫农业股份有
限公司 2025 年年度股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会
审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。对
未作具体指示的事项，受托人（可以/不得）按自己的意见投票。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会会议
结束之日止。本人（或本单位）对该次股东会会议审议的各项议案表决意见如下：
同 反 弃
备注
意 对 权
提案 该列打
提案名称
编码 勾的栏
目可以
投票
非累积
投票提
案
《公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬的确
认及 2026 年度薪酬方案》
委托人姓名或单位名称（签字盖章）：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
签署日期：2026 年 月 日
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