证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：临 2026-022 号
青海金瑞矿业发展股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 28 日
(二) 股东会召开的地点：青海省西宁市新宁路36 号青海投资大厦公司十二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长任小坤先生主持，会议采取现场投票与
网络投票相结合的表决方式。本次会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 102,763,805 99.0579 73,000 0.0703 904,300 0.8718
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 102,623,105 98.9223 1,079,100 1.0401 38,900 0.0376
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 102,671,005 98.9684 1,031,100 0.9939 39,000 0.0377
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 103,415,305 99.6859 155,200 0.1496 170,600 0.1645
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 102,775,605 99.0693 928,500 0.8950 37,000 0.0357
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 103,433,405 99.7033 138,300 0.1333 169,400 0.1634
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
公司 2025 年度
利润分配方案
公司 2026 年中
期现金分红规划
《公司未来三年
股东回报规划》
（三）除审议通过上述议案外，本次股东会分别听取了公司第十届董事会独立董
事童成录、祁辉成、曲波及王树轩先生（已离任）《公司 2025 年度独立董事述
职报告》。
三、 律师见证情况
律师：向锐、刘俊秀
本次股东会的召集人及会议召集、召开程序，以及出席会议人员的资格、会
议表决程序、表决方式符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，
本次股东会的表决结果合法、有效。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
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