证券代码：300919 证券简称：中伟新材 公告编号：2026-036
中伟新材料股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《中伟新材料股份有限公司章程》的有关规定，经中
伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过，决定于2026
年5月22日（星期五）召开公司2025年年度股东会（以下简称“会议”）。现将会议有关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议召开时间为：2026年5月22日（星期五）下午2：30开始
（2）网络投票时间为：
公司A股股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年
公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026年5月22日
股股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方
式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。公司H股股东可通
过现场或委托投票形式参与本次股东会（具体内容请参见公司H股相关公告）。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2026年5月19
日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东；
（2）H股股东登记及出席，请参见公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）
向H股股东另行发出的股东会相关通知；
（3）公司董事和高级管理人员；
（4）公司聘请的律师；
（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
作为投票对象的
子议案数（2）
提案7.01、8.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的三分之二以上通过。
上述议案1.00至9.00已经公司召开的第三届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见
公司2026年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。议案10.00
已经公司召开的第三届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司2026年4月29日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
此外，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
公司对上述议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果（中小投资者指
除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）。
三、会议登记方法
（一）A股股东
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理
登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式详见附件二）、委托人身份证办理登
记手续；
（2）自然人股东登记：自然人股东持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理
人的，应持代理人身份证、授权委托书（格式详见附件二）、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，传真和信函以到达公司时间为准。不接
受电话登记。
两个小时到达召开会议的现场登记。
联系人：王先生
联系电话：0856-3238558
传真：0856-3238558
通讯地址：湖南省长沙市雨花区运达中央广场B座11楼
本次股东会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
（二）H股股东
公司H股股东有关安排的具体内容请参见公司H股相关公告
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：
wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
中伟新材料股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十九日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其
他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身
份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托_________先生/女士代表本人/本单位出席中伟新材料股份有限公司 2025 年年度
股东会会议，并代理行使表决权。本人已了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
委托人：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人签字（法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
受托人：
受托人身份证号码：
受托日期：
委托有效期限：
本次股东会提案表决意见表：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提
案
《关于公司 2025 年度报告、报告摘要及 2025 年度
业绩的议案》
《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项
报告的议案》
《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪
酬方案的议案》
《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》
（需
逐项表决）
《关于增发公司 A 股或 H 股股份一般性授权的议
案》
附注：
栏内打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。
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