金安国纪集团股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知
证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2026-036
金安国纪集团股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
根据金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六
次会议决议，公司定于 2026 年 5 月 19 日（星期二）下午 15:30 召开 2025 年度
股东会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 15:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 5 月 13 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
金安国纪集团股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知
二、会议审议事项
本次股东会提案名称及编码表：
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议
案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的
议案
关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2026 年外部审计机构的议案
上述议案已分别经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，详见 2026 年
公告。
以上议案逐项表决，公司将对中小股东（即除上市公司的董事、高级管理人
员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独
计票，公司将根据计票结果进行公开披露。提案编码 4.00 的议案需经出席会议
的股东所持表决权的三分之二以上通过。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
金安国纪集团股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知
董秘办。传真：（021）67742902，信函请注明“股东会”字样。
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会
议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份
证进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托
的代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、
法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。
（1）联系方式
联系人：张发杰
电话：（021）57747220
传真：（021）67742902
联系地址：上海市松江工业区宝胜路 33 号
电子邮箱：gdmir@goldenmax.cn
（2）出席会议的股东食宿、交通等费用自理。
（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统
遇到突发重大事件影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
（4）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
金安国纪集团股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知
特此公告。
金安国纪集团股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十九日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
金安国纪集团股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
安投票”。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
金安国纪集团股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知
附件二：
金安国纪集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席金安国纪集团股
份有限公司于 2026 年 05 月 19 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单
位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
非累积投票议案
关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况的
议案
关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理
的议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
的议案
关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2026 年外部审计机构的议案
注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至本次股
东会结束。
“√”为准。如果委托人对上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投
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票表决。
委托人签名（或单位法人签名）
： 受托人签名：
委托人身份证号码(或单位盖章)： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数额：
委托日期：
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