证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2026-020
奥士康科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
年 4 月 27 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会
的议案》，本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深圳证券交易所规则和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 20 日 15：00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
报告
关于确认公司董事、高级管理人员 2025
案
关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
所持表决权的三分之二以上通过。
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的重大事项，将对其表决结果予以单独计票
并披露。
且该等股东不得接受其他股东委托对此项提案进行投票。本次会议将就该提案向股东会作
出说明。
月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告》。
三、会议登记等事项
自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议
的，需持代理人本人身份证、授权委托书（见附件 1）、委托人身份证复印件、委托人股
东账户卡及持股凭证办理登记。
法人或者其他组织股东应由法定代表人（或负责人、执行事务合伙人）或者法定代表
人（或负责人、执行事务合伙人）委托的代理人出席会议。法定代表人（或负责人、执行
事务合伙人）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人（或负责
人、执行事务合伙人）依法出具的书面授权委托书办理登记。
（1）联系人：李家娜
（2）电话号码：0755-26910253
（3）电子邮箱：zhengquanbu@askpcb.com
（4）联系地址：广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心 2 栋 2A-3201
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
特此公告。
奥士康科技股份有限公司董事会
附件 1：
奥士康科技股份有限公司
兹全权委托_________（先生/女士）代表本单位（本人）出席奥士康科技股份有
限公司 2025 年年度股东会，代表本单位（本人）对会议审议的各项提案按照本授权
委托书的指示行使投票（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），
并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位（本人）
承担。
备注
提案
提案名称 该列打钩的栏目 同意 反对 弃权
编码
可以投票
非累积投票提案
关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟
定 2026 年度薪酬方案的议案
注：
（1）对于非累积投票提案，请在“同意”、“反对”或“弃权”相应位置填上“√”，不选或多选则
该项表决视为弃权。
（2）委托人为法人或其他组织的，应加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）：
统一社会信用代码/身份证号码：
委托人持有上市公司股份的性质和数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期限：自授权委托书签发日至本次股东会结束
附件 2：
奥士康科技股份有限公司
单位名称/姓名
统一社会信用代码/身份证号码
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）
股东账号
持股数量
股份性质
联系电话
电子邮箱
联系地址
备注事项
附件 3：
网络投票操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
为 2026 年 5 月 20 日下午 15：00。
股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
ninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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