证券代码：301638 证券简称：南网数字 公告编号：2026-017
南方电网数字电网研究院股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日
年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于南网数研院 2026 年计划预算方案的
议案
关于南网数研院 2025 年财务决算报告的
议案
关于南网数研院 2025 年利润分配方案的
议案
关于南网数研院 2025 年年度报告及摘要
的议案
关于南方电网数字电网研究院股份有限公
司 2025 年度董事会工作报告的议案
关于为公司及董事、高级管理人员购买责
任险的议案
关于南网数研院 2026 年董事薪酬（津
贴）方案的议案
关于南方电网数字电网研究院股份有限公
案
上述议案已经公司 2026 年第三次董事会（临时）会议和第四次董事会（临时）会议审议并通过，
具体内容详见披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站的相关公告。
（1）根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，上述提案 3.00、6.00、7.00 和 8.00 属于涉及影响中小
投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露（中小投资者是指除
上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
（2）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关独立董事 2025 年度述职报告。同时，公司董事会将在本次年度股东会上
对公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案作出说明，具体内容详见刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东需持本人身份证原件进行登记；委托代理人出席会议的，需持股东身份证原件、
代理人身份证原件和股东会授权委托书（附件二）原件进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证
明和法定代表人身份证原件进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证原件、营
业执照复印件（加盖公章）和授权委托书进行登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》
（附件三），以便登记确认。信函或传真须在 2026 年 5 月 14 日下午 17:30 之前以专人送达、邮寄或传
真方式到公司证券管理部（登记时间以收到传真或信函时间为准），传真登记请发送传真后电话确认；
不接受电话登记。
登记信函邮寄：南方电网数字电网研究院股份有限公司证券管理部，信函上请注明“2025 年年度
股东会”字样
通讯地址：广州市黄埔区光谱中路 11 号云升科学园 C 栋 2002
邮编：510000
传真号码：020-31801681
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（1）会议咨询：证券管理部
联系人：刘力
联系电话：020-85737521
传真：020-31801681
邮箱：nwsz@csg.cn
（2）本次股东会会期半日，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。
（3）网络投票期间，如网络投票系统遇到重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知
进行。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
六、备查文件
特此公告。
南方电网数字电网研究院股份有限公司
董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席南方电网数字电网研究院股份有限公司
召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
该列打勾的栏目可以投票
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
关于南网数研院 2026 年计划
预算方案的议案
关于南网数研院 2025 年财务
决算报告的议案
关于南网数研院 2025 年利润
分配方案的议案
关于南网数研院 2025 年年度
报告及摘要的议案
关于南方电网数字电网研究院
会工作报告的议案
关于为公司及董事、高级管理
人员购买责任险的议案
关于南网数研院 2026 年董事
薪酬（津贴）方案的议案
关于南方电网数字电网研究院
人员薪酬管理规定的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件三
参会股东登记表
截至 2026 年 5 月 12 日 15:00 交易结束时，本单位（或本人）持有南方电网数字电网研究院股份有
限公司（股票代码：301638）股票，现登记参加公司 2025 年年度股东会。
姓名（或名称）：
证件号码：
股东账号：
持有股数： 股
联系电话：
登记日期： 年 月 日
股东签字（盖章）：
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