证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2026-019
浙江争光实业股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日
年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
截至 2026 年 5 月 12 日（星期二）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于《2025 年度董事会工作报告》的议
案
关于《2025 年年度报告》全文及其摘要
的议案
关于公司及其全资子公司 2026 年度向银
行等金融机构申请综合授信额度的议案
关于公司与其全资子公司或全资子公司之
间互相担保的议案
关于公司董事 2025 年度薪酬（津贴）确
认及 2026 年度薪酬（津贴）方案的议案
关于变更公司注册地址及修订《公司章
程》并办理工商变更登记的议案
关于公司符合向不特定对象发行可转换公
司债券条件的议案
关于公司向不特定对象发行可转换公司债 √作为投票对象的子
券方案的议案 议案数（21）
关于公司向不特定对象发行可转换公司债
券预案的议案
关于公司向不特定对象发行可转换公司债
券方案论证分析报告的议案
关于公司向不特定对象发行可转换公司债
券募集资金使用可行性分析报告的议案
关于公司前次募集资金使用情况报告的议
案
关于公司向不特定对象发行可转换公司债
体承诺的议案
关于未来三年（2026 年-2028 年）股东回
报规划的议案
关于制定《可转换公司债券持有人会议规
则》的议案
关于提请股东会授权董事会及其授权人士
司债券相关事宜的议案
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
关规定，上述议案中，第 8-18 项议案属于特别决议事项，需由出席股东会的股东(包括股东代理人)
所持有效表决权的三分之二以上通过，其他提案为普通决议事项，需由出席股东会的股东(包括股
东代理人)所持有效表决权的过半数通过。其中股东会对第 7 项议案进行表决时，关联股东应当回
避表决，并不得接受其他股东委托进行投票。
者的投票表决情况进行单独计票，并将根据计票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，高级管理人员薪酬方案已
于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理
登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证
办理登记手续；
（2）自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（格式详见附件三）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，传真和信函以到达公司时间为准。不接受电话登记。
同时请在信函或传真上注明“2025 年年度股东会”字样。在出席现场会议时，应携带上述材料原
件参加股东会。
现场登记：2026 年 5 月 15 日（星期五）9:00-11:30，14:00-16:00。采取信函或电子邮件方
式登记的须在 2026 年 5 月 15 日（星期五）9:00-11:30，14:00-16:00 之前送达或发送邮件到公司。
浙江省杭州市临平经济技术开发区羽书街 1 号，浙江争光实业股份有限公司证券部，邮编：
（1）本次股东会不接受电话登记。
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于股东会开始前半个小时到达会
议地点。
（3）会议联系方式
联系人姓名：吴雅飞、车程
电话号码：0571-86319310
传真号码：0571-86319310
电子邮箱：wyf@chinaresin.com
通讯地址：浙江省杭州市临平经济技术开发区羽书街 1 号公司证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
本次股东会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件 2：《授权委托书》
附件 3：《参会股东登记表》
特此公告。
浙江争光实业股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
浙江争光实业股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江争光实业股份有限公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
关于《2025 年度董事会工作报
告》的议案
关于《2025 年年度报告》全文及
其摘要的议案
关于公司 2025 年度利润分配预案
的议案
关于公司及其全资子公司 2026 年
信额度的议案
关于公司与其全资子公司或全资
子公司之间互相担保的议案
关于公司董事 2025 年度薪酬（津
贴）方案的议案
关于变更公司注册地址及修订
记的议案
关于公司符合向不特定对象发行
可转换公司债券条件的议案
换公司债券方案的议案
关于公司向不特定对象发行可转
换公司债券预案的议案
关于公司向不特定对象发行可转
议案
关于公司向不特定对象发行可转
分析报告的议案
关于公司前次募集资金使用情况
报告的议案
关于公司向不特定对象发行可转
换公司债券摊薄即期回报、填补
回报措施及相关主体承诺的议案
关于未来三年（2026 年-2028
年）股东回报规划的议案
关于制定《可转换公司债券持有
人会议规则》的议案
关于提请股东会授权董事会及其
授权人士全权办理本次向不特定
对象发行可转换公司债券相关事
宜的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
浙江争光实业股份有限公司
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
法人股东营业执照号/个人股东身份证号
法人股东法定代表人姓名 是否委托
股东账号 持股数量
受托人姓名 联系电话
受托人身份证号 电子邮箱
联系地址 邮政编码
股东签名/法定代表人签名：
法人股东盖章：
年 月 日
注：
司，不接受电话登记。
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