证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2026-030
迈克生物股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，拟定于2026年5月20日（星期三）
关事项通知如下：
一、本次会议的基本情况
文件和《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会第九次会议已经审议通过召开本次股东
会的议案。
（1）现场会议召开时间为：2026年5月20日（星期三）14:00
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年5
月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2026年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现
场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提
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供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票
结果为准。
（1）截至2026年5月13日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编 提案名称 该列打勾的栏目
码
可以投票
非累积投票提案
《关于2026年度公司向金融机构申请综合授信额度及项下业务的议
案》
《关于制定公司<未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划>的议
案》
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次会议审议通过。上述提案内容详见公司于2026年4月29日刊登在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第九次会议决议公告》及其他
有关公告。
（1）提案4.00、5.00、6.00涉及的关联股东应回避表决，且不能委托其他股东代为表决。
提案4.00、5.00、6.00的关联股东为持有公司股票的董事、高级管理人员。
（2）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
《公司章程》等相关要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以
下股东除外的其他股东：上市公司董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上
股份的股东。
（3）独立董事梁开成先生、廖振中先生、夏常源先生已向公司董事会提交了《独立董事
三、会议登记事项
室，2026年5月20日下午13:00-13:45。
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，应出示
法定代表人证明书及本人有效身份证件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应出示代理人有效身份证件、法定代表人出具的授权委托书和法定代表人证明书。
（2）自然人股东或其授权代理人出席。自然人股东应持有本人身份证或其他能够表明其
身份的有效证件或证明办理登记手续；代理人出席的，还应持有出席人身份证和授权委托书
（附件2）进行登记。
（3）异地股东登记。异地股东可凭以上有关证件、文件采取电子邮件、书面信函和传真
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方式登记，公司不接受电话方式办理登记，股东请仔细阅读并填写《2025年年度股东会股东
登记表》或《股东会授权委托书》。
采用电子邮件方式登记的股东请将相关资料的扫描件及《2025年年度股东会股东登记表》
于2026年5月19日（星期二）下午17:30前发送至公司指定邮箱zqb@maccura.com，邮件主题请
写明“2025年年度股东会参会登记”。
采用书面信函方式登记的股东，书面信函须于2026年5月19日（星期二）下午17:30前送
达至公司证券投资部（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“2025年年度股东会
参会登记”）。邮寄地址：成都市双流区岐黄一路1006号迈克生物股份有限公司证券投资部，
电话：028-61619001，邮政编码：610219。
采用传真方式登记的股东请将相关资料及《2025年年度股东会股东登记表》于2026年5月
异地股东采用电子邮件、书面信函或传真的方式登记的，请在发送电子邮件、书面信函
或传真后与公司电话确认。
注：出席现场会议的股东及股东代理人请携带登记时相关证件原件于会前半小时到会场
办理会议签到手续。
地址：成都市双流区岐黄一路1006号
邮政编码：610219
联系人：史炜 张文君
电话：028-61619001
传真：028-61619003
邮箱：zqb@maccura.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统
投票和互联网投票(http://wltp.cninfo.com.cn)，网络投票的操作流程见附件3。
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五、其他事项
地址：成都市双流区岐黄一路 1006 号
联系人：史炜 张文君
电话：028-61619001
传真：028-61619003
邮箱：zqb@maccura.com
交给公司董事会。
六、备查文件
附件：
迈克生物股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十九日
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附件 1
迈克生物股份有限公司
股东身份证号码/统一
股东姓名/名称
社会信用代码
股东账户号码（深A） 股东持股数量（股）
股东联系电话 股东电子邮箱
股东地址/邮编
参会人姓名 参会人身份证号码
参会人联系手机 参会人电子邮箱
参会人联系地址/邮编
参会人在下方三个选项符合情形前的方框内打勾（√），并注意真实、完整、准确提供会议登记相关要
求文件。
□ 自然人股东本人参会
□ 法人股东法定代表人参会
□ 代理人接受股东委托参会
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
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附件 2
迈克生物股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席迈克生物股份有限公司2025年年度股
东会，对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要
签署的相关文件。
本人/本公司对本次股东会提案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权 回避
提案编
提案名称 该列打勾的
码
栏目可以投
票
非累积投票提案
《关于公司<2025年董事会工作报告>的议
案》
《关于公司<2025年年度报告全文>及其摘要
的议案》
《关于公司<2025年度利润分配预案>的议
案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
《关于确认董事2025年度薪酬并审议2026年
度薪酬方案的议案》
《关于为公司及董事、高级管理人员购买责
任险的议案》
《关于2026年度公司向金融机构申请综合授
信额度及项下业务的议案》
《关于制定公司<未来三年（2026-2028年）
股东分红回报规划>的议案》
说明：对于每一议案均设“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”四个选项，投票时请在表决意见
对应栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选视为弃权。
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委托人身份证号码/统一
委托人签字
社会信用代码
委托人股东账号 委托人持股数
受托人签字 受托人身份证号码
委托日期 委托期限
注：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字；2、
授权范围应分别对列入股东会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。
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附件 3
网络投票的操作流程
本次股东会公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：
一、网络投票的程序
弃权。
股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案表决意见为准，其他未表决的议案以
总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
通过深交所互联网投票系统进行投票。
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