证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2026-022
上海剑桥科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 28 日
(二) 股东会召开的地点：上海市闵行区浦星公路 800 号 A 栋上海浦江智
选假日酒店多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
其中：A 股股东人数 914
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
其中：A 股股东持有股份总数 52,030,652
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 13,454,870
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 14.7542
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.8154
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况
等。
本次会议由公司董事会召集，经董事长 Gerald G Wong 先生提议和半数以上
董事共同推举，本次会议由董事赵宏伟先生主持，以现场投票与网络投票相结合
的方式表决。会议的召集和召开、出席会议的股东人数及表决方式均符合《公司
法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。公司聘请的德恒上海律师事务所指
派律师对本次年度股东会发表了见证法律意见。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
均现场出席了本次会议；董事长 Gerald G Wong 先生、董事赵海波先生、独立董
事姚明龙先生、独立董事秦桂森先生和独立董事袁淑仪女士均通过远程会议系统
接入方式出席了本次会议。
统接入方式出席了本次会议；副总经理兼财务负责人程谷成先生和副总经理兼董
事会秘书金泽清先生均现场列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
A股 51,978,952 99.9006 28,900 0.0555 22,800 0.0439
H股 12,313,720 91.5187 0 0.0000 1,141,150 8.4813
普通股合计： 64,292,672 98.1785 28,900 0.0441 1,163,950 1.7774
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 51,979,152 99.9010 28,600 0.0550 22,900 0.0440
H股 12,313,720 91.5187 0 0.0000 1,141,150 8.4813
普通股合计： 64,292,872 98.1788 28,600 0.0437 1,164,050 1.7775
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 51,971,752 99.8868 35,800 0.0688 23,100 0.0444
H股 12,313,720 91.5187 0 0.0000 1,141,150 8.4813
普通股合计： 64,285,472 98.1675 35,800 0.0547 1,164,250 1.7778
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 51,970,052 99.8835 37,300 0.0717 23,300 0.0448
H股 12,305,848 91.4602 7,872 0.0585 1,141,150 8.4813
普通股合计： 64,275,900 98.1528 45,172 0.0690 1,164,450 1.7782
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 51,977,852 99.8985 29,500 0.0567 23,300 0.0448
H股 12,313,720 91.5187 0 0.0000 1,141,150 8.4813
普通股合计： 64,291,572 98.1768 29,500 0.0450 1,164,450 1.7782
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 51,975,652 99.8943 31,700 0.0609 23,300 0.0448
H股 12,313,720 91.5187 0 0.0000 1,141,150 8.4813
普通股合计： 64,289,372 98.1734 31,700 0.0484 1,164,450 1.7782
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 51,974,152 99.8914 33,000 0.0634 23,500 0.0452
H股 12,313,720 91.5187 0 0.0000 1,141,150 8.4813
普通股合计： 64,287,872 98.1711 33,000 0.0504 1,164,650 1.7785
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 51,975,152 99.8933 31,500 0.0605 24,000 0.0462
H股 12,293,020 91.3648 20,700 0.1538 1,141,150 8.4814
普通股合计： 64,268,172 98.1410 52,200 0.0797 1,165,150 1.7793
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 51,975,852 99.8947 30,800 0.0592 24,000 0.0461
H股 12,313,720 91.5187 0 0.0000 1,141,150 8.4813
普通股合计： 64,289,572 98.1737 30,800 0.0470 1,165,150 1.7793
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 51,966,052 99.8758 37,200 0.0715 27,400 0.0527
H股 12,313,720 91.5187 0 0.0000 1,141,150 8.4813
普通股合计： 64,279,772 98.1588 37,200 0.0568 1,168,550 1.7844
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 51,970,052 99.8835 36,800 0.0707 23,800 0.0458
H股 12,313,720 91.5187 0 0.0000 1,141,150 8.4813
普通股合计： 64,283,772 98.1649 36,800 0.0562 1,164,950 1.7789
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 51,496,152 98.9727 511,000 0.9821 23,500 0.0452
H股 5,757,983 42.7948 6,554,672 48.7160 1,142,215 8.4892
普通股合计： 57,254,135 87.4302 7,065,672 10.7897 1,165,715 1.7801
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 51,975,352 99.8937 31,800 0.0611 23,500 0.0452
H股 12,312,655 91.5108 0 0.0000 1,142,215 8.4892
普通股合计： 64,288,007 98.1713 31,800 0.0486 1,165,715 1.7801
制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 51,473,052 98.9283 534,200 1.0267 23,400 0.0450
H股 7,293,628 54.2081 5,020,092 37.3106 1,141,150 8.4813
普通股合计： 58,766,680 89.7400 5,554,292 8.4817 1,164,550 1.7783
制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 51,474,952 98.9320 532,600 1.0236 23,100 0.0444
H股 7,293,628 54.2081 5,020,092 37.3106 1,141,150 8.4813
普通股合计： 58,768,580 89.7429 5,552,692 8.4793 1,164,250 1.7778
事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 51,473,452 98.9291 534,100 1.0265 23,100 0.0444
H股 7,293,628 54.2081 5,020,092 37.3106 1,141,150 8.4813
普通股合计： 58,767,080 89.7406 5,554,192 8.4816 1,164,250 1.7778
份计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 51,452,552 98.8889 554,600 1.0659 23,500 0.0452
H股 6,869,189 51.0536 5,444,531 40.4651 1,141,150 8.4813
普通股合计： 58,321,741 89.0605 5,999,131 9.1610 1,164,650 1.7785
份计划相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 51,470,152 98.9228 536,700 1.0315 23,800 0.0457
H股 6,869,189 51.0536 5,444,531 40.4651 1,141,150 8.4813
普通股合计： 58,339,341 89.0874 5,981,231 9.1337 1,164,950 1.7789
股权及奖励上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 51,464,352 98.9116 542,200 1.0421 24,100 0.0463
H股 6,869,189 51.0536 5,444,531 40.4651 1,141,150 8.4813
普通股合计： 58,333,541 89.0785 5,986,731 9.1421 1,165,250 1.7794
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
案
关于确认 2025 年度董
事报酬的议案
关于聘请 2026 年度审
计机构的议案
红预案
关于提请股东会授予
一般性授权的议案
关于提请股东会授予
一般性授权的议案
关于《上海剑桥科技股
份有限公司 2026 年股
激励计划（草案）》及摘
要的议案
关于《上海剑桥科技股
份有限公司 2026 年股
激励 计划实 施考 核管
理办法》的议案
关于提请股东会授权
董事 会办理 公司 股权
激励 计划相 关事 项的
议案
关于建议采纳上海剑
桥科 技股份 有限 公司
H 股 限制 性 股份 计 划
的议案
关于建议授权董事会
H 股 限制 性 股份 计 划
相关事项的议案
关于根据 H 股限制性
股份 计划向 服务 提供
者授 出所有 购股 权及
奖励上限的议案
注：本次股东会还听取了公司独立董事所作的 2025 年度述职报告、公司高
级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的说明。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第 7、12、13、14、15、16、17、18 和 19 项议案均为特别决议议案，且已
获得参加表决的有表决权股东所持表决权的三分之二以上表决通过；其余议案均
为普通表决议案，且已获得参加表决的有表决权股东所持表决权的二分之一以上
表决通过。
三、 律师见证情况
律师：颜明康、叶雨潇
公司本次股东会的召集和召开程序、出席股东会人员的资格、召集人资格、
本次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关
规定，本次股东会未对《通知》中未列明的事项作出决议，本次股东会所通过的
决议合法、有效。
特此公告。
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