股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 公告编号：临 2026-024
淮北矿业控股股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026 年 4 月 28 日
(二)股东会召开的地点：安徽省淮北市人民中路 276 号淮北矿业会议中心
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长孙方先生主持会议。本次会议采取现场
和网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式，本次会议的
召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
公司在任董事10人，列席8人，董事周二元先生、董事兼董事会秘书刘杰先
生因其他公务安排未能列席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,797,068,999 99.9826 135,000 0.0075 176,800 0.0099
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,797,020,099 99.9799 247,500 0.0137 113,200 0.0064
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,797,101,799 99.9844 175,200 0.0097 103,800 0.0059
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,796,750,364 99.9649 347,335 0.0193 283,100 0.0158
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,796,924,964 99.9746 139,035 0.0077 316,800 0.0177
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,796,973,464 99.9773 171,335 0.0095 236,000 0.0132
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,797,008,699 99.9792 133,600 0.0074 238,500 0.0134
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,785,533,687 99.3408 11,612,512 0.6460 234,600 0.0132
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,796,995,064 99.9785 147,935 0.0082 237,800 0.0133
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
公司 2025 年度
利润分配方案
关于提 请 股东
会授权董事会
期分红方案的
议案
关于续聘 2026
机构的议案
公司董事、高级
年度薪酬方案
关于 2026 年度
向金融机构申
请综合授信的
议案
关于修订《公司
董事、高级管理
人员薪酬管理
制度》的议案
关于补选公司
案
(三)关于议案表决的有关情况说明
股东所持表决权总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
律师：章钟锦、陶闰岳
本公司法律顾问安徽天禾律师事务所章钟锦、陶闰岳律师出席并见证了本次
股东会，对公司提供的文件和有关事实进行了审查和验证，认为：公司 2025 年
年度股东会的召集程序、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法
律、法规和《公司章程》的规定；出席股东会的人员和召集人资格合法、有效；
本次股东会的表决程序符合我国法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合
法有效。
特此公告。
淮北矿业控股股份有限公司董事会
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