证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2026-021
中航沈飞股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 28 日
(二) 股东会召开的地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街 1 号沈飞宾馆会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
公司董事长纪瑞东先生因公务原因不能参加本次会议，经过半数董事共同推
举公司董事、总经理左林玄先生主持本次会议。会议以现场投票与网络投票相结
合的方式进行表决，会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
泽，独立董事朱秀梅因公务原因未列席本次会议；独立董事王敏因个人原因未列
席本次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,907,125,989 99.9496 834,266 0.0437 125,907 0.0067
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,907,016,729 99.9439 908,426 0.0476 161,007 0.0085
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,907,081,829 99.9473 856,526 0.0448 147,807 0.0079
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,907,208,689 99.9540 738,966 0.0387 138,507 0.0073
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,907,187,929 99.9529 767,226 0.0402 131,007 0.0069
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,907,265,989 99.9570 680,866 0.0356 139,307 0.0074
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,906,842,958 99.9348 1,112,497 0.0583 130,707 0.0069
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 90,892,574 99.0655 707,166 0.7707 150,207 0.1638
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 90,353,023 98.4774 1,227,317 1.3376 169,607 0.1850
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,906,886,317 99.9371 1,035,738 0.0542 164,107 0.0087
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%
以上普
通股股
东
持 股
通股股
东
持股 1%
以下普
通股股
东
其中:市
值 50 万
以下普 2,716,873 83.1599 429,666 13.1515 120,507 3.6886
通股股
东
市值 50
万以上
普通股
股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序号
（%） （%） （%）
关于中航
沈飞 2025
分 配方案
的议案
关于中航
沈 飞及子
公司 2026
综 合授信
额 度的议
案
关于中航
沈 飞向子
公 司提供
委 托贷款
暨 关联交
易的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
应回避表决的关联股东名称：中国航空工业集团有限公司及其一致行动人。
三、 律师见证情况
律师：于茜、任梦媛
公司本次股东会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程
序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
四、 备查文件
北京市嘉源律师事务所关于中航沈飞股份有限公司 2025 年年度股东会的法
律意见书。
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