北京市天元律师事务所
关于旷达科技集团股份有限公司
京天股字（2026）第 212 号
致：旷达科技集团股份有限公司
旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会（以下简
称“本次股东会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2026 年
会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本
所律师现场参加本次股东会的现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司股东会规则》
（以下
简称“《股东会规则》”）以及《旷达科技集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员
的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《旷达科技集团股份有限公司第七届
《旷达科技集团股份有限公司关于召开 2025 年度股
董事会第二次会议决议公告》
东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其他
文件和资料，同时现场审查了出席会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的
召开、参与了本次股东会议案表决票的监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和
《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表
的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相
应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他
公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对
出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提
供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
公司第七届董事会于 2026 年 3 月 26 日召开第二次会议作出决议召集本次股
东会，并于 2026 年 3 月 28 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会通知》。
该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票
方式和出席会议对象等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会
议于 2026 年 4 月 28 日 14 点 30 分在江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路 1 号公司
子公司办公楼 5 楼 6 号会议室召开，由董事长刘娟主持，完成了全部会议议程。
本次股东会网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，通过交易
系统进行投票的具体时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 、
开当日的 9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东
会规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 256 人，
共计持有公司有表决权股份 454,689,688 股，占公司股份总数的 30.9136%，其中：
股东的授权委托书等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含
股东代理人）共计 14 人，共计持有公司有表决权股份 430,178,231 股，占公司股
份总数的 29.2471%。
投票的股东共计 242 人，共计持有公司有表决权股份 24,511,457 股，占公司股份
总数的 1.6665%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股
东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）251 人，
代表公司有表决权股份数 29,054,857 股，占公司股份总数的 1.9754%。
除上述公司股东（或股东代理人）外，公司董事、董事会秘书及本所律师出
席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合
法、有效。
三、 本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行
了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、本所律师共同进行计
票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的
投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）《2025 年度董事会工作报告》
表决情况：同意442,888,288股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权150,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0332%。
表决结果：通过。
（二）《关于公司 2025 年度报告及年度报告摘要的议案》
表决情况：同意442,573,088股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权406,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0895%。
表决结果：通过。
（三）《2025 年度财务决算报告》
表决情况：同意442,830,788股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权151,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0334%。
表决结果：通过。
（四）《2026 年度财务预算报告》
表决情况：同意442,488,588股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权406,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0895%。
表决结果：通过。
（五）《关于 2025 年度利润分配的议案》
表决情况：同意442,829,588股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权151,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0334%。
其中，中小投资者投票情况为：同意17,194,757股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的59.1803%；反对11,708,400股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的40.2976%；弃权151,700股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的0.5221%。
表决结果：通过。
《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年中期利润分配方案的
（六）
议案》
表决情况：同意442,690,688股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权351,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0774%。
其中，中小投资者投票情况为：同意17,055,857股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的58.7023%；反对11,647,200股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的40.0869%；弃权351,800股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的1.2108%。
表决结果：通过。
（七）《关于聘任2026年度审计机构的议案》
表决情况：同意442,692,788股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权409,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0901%。
其中，中小投资者投票情况为：同意17,057,957股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的58.7095%；反对11,587,000股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的39.8797%；弃权409,900股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的1.4108%。
表决结果：通过。
（八）《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。
表决情况：同意428,678,762股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总
数的97.2304%；反对11,797,900股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总
数的2.6759%；弃权413,026股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意16,843,931股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的57.9729%；反对11,797,900股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的40.6056%；弃权413,026股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的1.4215%。
表决结果：通过。
（九）《关于购买董责险并授权公司管理层办理相关事宜的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。
表决情况：同意428,547,862股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总
数的97.2007%；反对11,873,800股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总
数的2.6931%；弃权468,026股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意16,713,031股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的57.5223%；反对11,873,800股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的40.8668%；弃权468,026股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的1.6108%。
表决结果：通过。
（十）《关于预计2026年度公司为下属公司提供担保额度的议案》
本议案为特别表决事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持
有表决权股份总数的2/3以上表决通过。
表决情况：同意442,648,162股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权230,826股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0508%。
其中，中小投资者投票情况为：同意17,013,331股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的58.5559%；反对11,810,700股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的40.6497%；弃权230,826股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的0.7944%。
表决结果：通过。
（十一）《关于变更公司住所并修改<公司章程>的议案》
本议案为特别表决事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持
有表决权股份总数的2/3以上表决通过。
表决情况：同意442,944,988股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权154,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0340%。
其中，中小投资者投票情况为：同意17,310,157股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的59.5775%；反对11,590,000股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的39.8901%；弃权154,700股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的0.5324%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于旷达科技集团股份有限公司 2025
年度股东会的法律意见》之签署页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人： _______________
朱小辉
经办律师（签字）： ______________
陈惠燕
______________
蓬金贵
本所地址：北京市西城区金融大街 35 号
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