证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2026-016
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 05 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于 2026 年 5 月 14 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人均有权出席股东会，股东可以委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
《2025 年度利润分配预案及 2026 年中期
分红事项的议案》
《未来三年（2026-2028 年度）股东回报
规划》
《关于 2026 年度公司日常关联交易的议
案》
《关于 2026 年度银行综合授信额度的议
案》
《关于使用自有资金进行现金管理额度的
议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
《关于 2026 年第一季度利润分配方案的
议案》
《关于选举公司第九届董事会非独立董事
的议案》
《关于选举公司第九届董事会独立董事的
议案》
通过；具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
上述议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持
表决权的 1/2 以上通过。股东对总提案 100 进行投票，视为对除累积投票提案外的
其他所有提案表达相同意见。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
下午 14:00 至 16:00 持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权
委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代
表人授权委托书、出席人身份证到公司办理登记。异地股东可用信函或传真方式登
记（信函或传真方式以 2026 年 5 月 18 日 17 点前到达本公司为准）。
限公司证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件一。
五、其他事项
通知。
联系人：董事会秘书：丁涛 证券事务代表：沈煜燕
联系电话：0572-8405635 传 真：0572-8822225
邮 箱：syy@dhwooden.com 邮 编：313200
通讯地址：浙江省德清县武康镇临溪街 588 号
六、备查文件
公司第八届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董 事 会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
... ...
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案编码表的提案 13，采用等额选举，应选人数为 5 位）股东所拥有的选
举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5 股东可以将所拥有的选举票数在 5 位
非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如提案编码表的提案 14，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选
举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以在 3 位独立董事候选人中将
其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说
明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席德华兔宝宝装饰新
材股份有限公司于 2026 年 05 月 21 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本
单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
《2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分
红事项的议案》
《未来三年（2026-2028 年度）股东回报规
划》
《关于 2026 年度公司日常关联交易的议
案》
《关于 2026 年度银行综合授信额度的议
案》
《关于使用自有资金进行现金管理额度的议
案》
《关于 2026 年第一季度利润分配方案的议
案》
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于选举公司第九届董事会非独立董事的
议案》
《关于选举公司第九届董事会独立董事的议
案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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