证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2026-018
广东鸿特科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 28 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 28 日
年 05 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东；
股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
《关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司提
供担保的议案》
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
以上议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见披露于中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的相关公告。
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级
管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详
见附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续；
人身份证、授权委托书（详见附件 2）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
以便登记确认，在 2026 年 5 月 22 日 17:00 前送达或传真至公司证券事务部。信函请寄以下地址：广东
省肇庆市鼎湖城区北十区。注意登记时间以收到传真或信函时间为准。异地股东可用信函或传真方式登
记。
(二)登记时间：2026 年 5 月 22 日 9:00-17:00。
(三)登记地点：广东省肇庆市鼎湖城区北十区广东鸿特科技股份有限公司证券事务部。
(四)注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登
记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
（五）股东会联系方式
邮 编：526070 电 话：0758-2696038
传 真：0758-2691582 电子邮箱：ZQ@hongteo.com.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
广东鸿特科技股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
。投票简称为“鸿特投票”
。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选
举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选
人，可以对该候选人投0票。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的
表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月28日（现场会议召开当日）9:15—15:00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实
施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深
交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席广东鸿特科技股份有限公司2025年年度股
东会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次
会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结
束时止。
委托股东：名 称： 证件号码：
股东账号： 持股数：
受托人： 姓 名： 身份证号码：
委托股东对本次股东会议案的表决意见如下：
提案 该列打勾的栏 同 反 弃
提案名称
编码 目可以投票 意 对 权
非累积投票提案
《关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的
议案》
委托人签名（法人股东加盖公章）
：
委托日期： 年 月 日
附件 3：
广东鸿特科技股份有限公司
股东名称（盖章）
股东营业执照号码 股东法人代表姓名
股东账号 持股数量
股东联系电话 股东电子邮箱
与会人员姓名 与会人员联系电话
股东联系地址
填表说明：
；
或传真方式到达本公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
附件 3：
广东鸿特科技股份有限公司
股东姓名
股东身份证号码
股东账号 持股数量
股东联系电话 股东电子邮箱
与会人员姓名 与会人员联系电话
股东联系地址
填表说明：
；
或传真方式到达本公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
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